Постанова

від 01.03.2011 по справі 4-120/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

4-120/11

ПОСТАНОВА

01.03.2011 П О С Т А Н О В А

01 березня 2011 року Суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська Підберезний Г.А., при секретарі Макаренко Н.В., розглянувши подання т.в.о. старшого слідчого ПМ ДПІ в Кіровському районі м. Дніпропетровська лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Кіровського району м. Дніпропетровська про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських (бухгалтерських) документів,

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. старшого слідчого ПМ ДПІ в Кіровському районі м. Дніпропетровська лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Кіровського району м. Дніпропетровська, звернулася до суду з поданням про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських (бухгалтерських) документів ряду підприємств, які мали фінансово- господарські взаємовідносини з підприємством ТОВ "Інфостар "(код ЄДРПОУ 36493940) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року.

Подання обґрунтовується тим, 10.02.2011 года за фактом фіктивного підприємництва т.в.о. старшого слідчого ПМ ДПІ в Кіровському районі м. Дніпропетровська порушена кримінальна справа № 99116503, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. В ході досудового слідства було встановлено, що підприємства ТОВ " Маджестік " (код ЄДРПОУ 36493888), ТОВ " Інфостар "(код ЄДРПОУ 36493940) перереєстровані невстановленими особами на «підставних» осіб, за матеріальне винагородження, не маючи при цьому на меті здійснення підприємницької діяльності. Особи, які вказані в статутних, реєстраційних, фінансових та бухгалтерських документах ТОВ " Маджестік " (код ЄДРПОУ 36493888), ТОВ "Інфостар" (код ЄДРПОУ 3643940) ніякої фінансово - господарської діяльності підприємств не здійснювали. Крім цього невстановлені особи 2009-2010 році, не маючи на меті здійснювати будь - яку підприємницьку діяльність (виготовлення, придбання, продаж товарно - матеріальних цінностей, виконування чи придбання робіт та послуг, тощо), використовуючи реквізити, печатки та рахунки придбаних ними «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності підприємств ТОВ "Маджестік" (код ЄДРПОУ 36493888), ТОВ "Інфостар "(код ЄДРПОУ 36493940), документально оформляли неіснуючі (безтоварні) операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг, після чого ці документи використовувались різними суб'єктами господарської діяльності на території України, в тому числі: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРОМСНАБ" (код ЄДРПОУ 30395605), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОІЛ-СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 32178174), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІОЙЛ-АГРО" (код ЄДРПОУ 31414911), ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОВЕЛЬМОЛОКО" (код ЄДРПОУ 444636), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗАХІДНА ОСОБА_2" (код ЄДРПОУ 32035343), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЮЗ ДАГ" (код ЄДРПОУ 30536538), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІФТСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31523095), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "РОДИНА" (код ЄДРПОУ 309608560, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "МГК" (код ЄДРПОУ 341486020, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТД-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 34148356), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ДЗЕРЖИНЕЦЬ" (код ЄДРПОУ 35294728), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛ-ПЛЮС"ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛ" (код ЄДРПОУ 31346611), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАТАЛІ" (код ЄДРПОУ 31037575), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «І-ДІ-С-1» (код ЄДРПОУ 33670039), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕНЕЖ ФУДС" (код ЄДРПОУ 36297077), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІОЛА УНІВЕРСАЛ" (код ЄДРПОУ 36840917), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 33571004), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОСТЕР ПРИНТ" (код ЄДРПОУ 36839791), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРФЕРРОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 33907198), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОСТАР" (код ЄДРПОУ 36493940), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛАВІЯ" (код ЄДРПОУ 32280625), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ-ТРАСТ" (код ЄДРПОУ 35395395), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГІСТЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 36440291), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРНЕЛІС" (код ЄДРПОУ 36440312), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮРІКОМ" (код ЄДРПОУ 33248011), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "КОЛІР" (код ЄДРПОУ 35495491), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А ГРУП" (код ЄДРПОУ 35340718), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 36442278), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАДРА" (код ЄДРПОУ 31831887), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЛИНОВИЙ КОМБІНАТ" (код ЄДРПОУ 33907664), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОБА_3 ЛТД" (код ЄДРПОУ 33770161), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХЄНЕРГО" (код ЄДРПОУ 36494970), ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДІКОМ" (код ЄДРПОУ 32561131), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "САНФЛАВЕР" (код ЄДРПОУ 36368446), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗА-СТРОЙБУТ" (код ЄДРПОУ 36906548), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГСЕРВІС-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 35933130), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНИКА" (код ЄДРПОУ 36368011), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІКОРМ" (код ЄДРПОУ 36732108), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ОСОБА_6С" (код ЄДРПОУ 22160419), ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕЛАВТОТРАНС" (код ЄДРПОУ 31897981), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРУН" (код ЄДРПОУ 31067437), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮНОНА" (код ЄДРПОУ 23290041), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 31914947), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГНІТ" (код ЄДРПОУ 25221541), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЙ-СП" (код ЄДРПОУ 33853001), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ПРОМЕТЕЙ" (код ЄДРПОУ 30344875), ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОКИТНЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (код ЄДРПОУ 951764), ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЧИНА" (код ЄДРПОУ 25553579), СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРАНД-ГОТЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 14300645), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " СПАДЩИНА" (код ЄДРПОУ 20781057), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВІАЛАН-АГРО" (код ЄДРПОУ 35673817), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРО ПОЛЮС" (код ЄДРПОУ 36404049), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛЛІ-ОДЕСА" (код ЄДРПОУ 34673135), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІТА ВІЛА" (код ЄДРПОУ 35504626), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО" (код ЄДРПОУ 30044094), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОБЕЛЯЦЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 687286), ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОЖКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" 31908692), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТРІЕЛ-БУД" (код ЄДРПОУ 34922547), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВОСТОК ТЕЛЕКОМ" (код ЄДРПОУ 30184815), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПК"НАДІЯ ЛТД" (код ЄДРПОУ 35972274), ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧАПЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 32763923), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЯСТРУБ" (код ЄДРПОУ 30156452), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ГОСПОДАР-2004" (код ЄДРПОУ 32678236), СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ВІКТОРІЯ" (код ЄДРПОУ 21401849), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАРІТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 33689579), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "САНТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 25394566), ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "СЄРНА" (код ЄДРПОУ 23393195), СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРНЕШЕНЕЛ ТЕЛЕКОМ'ЮНІКЕШЕН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 20057835), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПОРТ ТРЕЙД КОМПАНІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36883070), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСУРС СТАНДАРТ" 35670879), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІМЕЦЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТВАРИННИЦТВІ" (код ЄДРПОУ 33643581), ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 30019775) - для відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з метою незаконного, протиправного формування податкового кредиту та заниження своїх податкових зобов'язань по сплаті до бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства.

На підставі матеріалів кримінальної справи, приймаючи до уваги, що оригінали первинних фінансово-господарських (бухгалтерських) документів зазначених вище підприємств, які мають значення для справи та свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Маджестик» (код ЄДРПОУ 36493888), а також документи щодо подальшої реалізації придбаних у ТОВ «Маджестик» (код ЄДРПОУ 36493888) товарів (робіт, послуг) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року, включаючи: договори, угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листи; платіжні документи; документи складського обігу; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження й інші документи по вищевказаним взаємовідносинам, знаходяться в приміщенні зазначених вище СПД та у їх службових осіб, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, керуючись ст. ст. 22, 66, 130, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання т.в.о. старшого слідчого ПМ ДПІ в Кіровському районі м. Дніпропетровська лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Провести виїмку оригіналів первинних фінансово-господарських (бухгалтерських) документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРОМСНАБ" (код ЄДРПОУ 30395605), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОІЛ-СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 32178174), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІОЙЛ-АГРО" (код ЄДРПОУ 31414911), ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "КОВЕЛЬМОЛОКО" (код ЄДРПОУ 444636), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗАХІДНА ОСОБА_2" (код ЄДРПОУ 32035343), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЮЗ ДАГ" (код ЄДРПОУ 30536538), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІФТСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31523095), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "РОДИНА" (код ЄДРПОУ 309608560, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "МГК" (код ЄДРПОУ 341486020, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТД-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 34148356), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ДЗЕРЖИНЕЦЬ" (код ЄДРПОУ 35294728), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛ-ПЛЮС"ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛ" (код ЄДРПОУ 31346611), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАТАЛІ" (код ЄДРПОУ 31037575), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «І-ДІ-С-1» (код ЄДРПОУ 33670039), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕНЕЖ ФУДС" (код ЄДРПОУ 36297077), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІОЛА УНІВЕРСАЛ" (код ЄДРПОУ 36840917), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 33571004), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОСТЕР ПРИНТ" (код ЄДРПОУ 36839791), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРФЕРРОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 33907198), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОСТАР" (код ЄДРПОУ 36493940), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛАВІЯ" (код ЄДРПОУ 32280625), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ-ТРАСТ" (код ЄДРПОУ 35395395), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГІСТЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 36440291), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРНЕЛІС" (код ЄДРПОУ 36440312), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮРІКОМ" (код ЄДРПОУ 33248011), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "КОЛІР" (код ЄДРПОУ 35495491), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А ГРУП" (код ЄДРПОУ 35340718), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 36442278), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАДРА" (код ЄДРПОУ 31831887), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЛИНОВИЙ КОМБІНАТ" (код ЄДРПОУ 33907664), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОБА_3 ЛТД" (код ЄДРПОУ 33770161), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХЄНЕРГО" (код ЄДРПОУ 36494970), ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДІКОМ" (код ЄДРПОУ 32561131), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "САНФЛАВЕР" (код ЄДРПОУ 36368446), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗА-СТРОЙБУТ" (код ЄДРПОУ 36906548), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГСЕРВІС-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 35933130), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНИКА" (код ЄДРПОУ 36368011), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІКОРМ" (код ЄДРПОУ 36732108), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ОСОБА_6С" (код ЄДРПОУ 22160419), ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕЛАВТОТРАНС" (код ЄДРПОУ 31897981), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРУН" (код ЄДРПОУ 31067437), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮНОНА" (код ЄДРПОУ 23290041), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 31914947), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГНІТ" (код ЄДРПОУ 25221541), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЙ-СП" (код ЄДРПОУ 33853001), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ПРОМЕТЕЙ" (код ЄДРПОУ 30344875), ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОКИТНЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (код ЄДРПОУ 951764), ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЧИНА" (код ЄДРПОУ 25553579), СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРАНД-ГОТЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 14300645), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " СПАДЩИНА" (код ЄДРПОУ 20781057), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВІАЛАН-АГРО" (код ЄДРПОУ 35673817), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРО ПОЛЮС" (код ЄДРПОУ 36404049), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛЛІ-ОДЕСА" (код ЄДРПОУ 34673135), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІТА ВІЛА" (код ЄДРПОУ 35504626), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО" (код ЄДРПОУ 30044094), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОБЕЛЯЦЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 687286), ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОЖКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" 31908692), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТРІЕЛ-БУД" (код ЄДРПОУ 34922547), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВОСТОК ТЕЛЕКОМ" (код ЄДРПОУ 30184815), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПК"НАДІЯ ЛТД" (код ЄДРПОУ 35972274), ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧАПЛИНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 32763923), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЯСТРУБ" (код ЄДРПОУ 30156452), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ГОСПОДАР-2004" (код ЄДРПОУ 32678236), СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ВІКТОРІЯ" (код ЄДРПОУ 21401849), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАРІТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 33689579), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "САНТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 25394566), ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "СЄРНА" (код ЄДРПОУ 23393195), СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРНЕШЕНЕЛ ТЕЛЕКОМ'ЮНІКЕШЕН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 20057835), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПОРТ ТРЕЙД КОМПАНІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36883070), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСУРС СТАНДАРТ" 35670879), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІМЕЦЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТВАРИННИЦТВІ" (код ЄДРПОУ 33643581), ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 30019775), які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Маджестік» (код ЄДРПОУ 36493888), а також документи щодо подальшої реалізації придбаних у ТОВ «Маджестік» (код ЄДРПОУ 36493888) товарів (робіт, послуг) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року, включаючи:

-договори;

-угоди;

-додатки і доповнення до них;

-журнали-ордери;

-оборотно-сальдові відомості;

-книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг);

-доручення;

-товарно-транспортні документи;

-податкові накладні;

-реєстри податкових накладних;

-накладні;

-рахунки;

-акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг);

-листи;

-платіжні документи;

-документи складського обігу;

-документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження

-та інші документи,

по вищевказаним взаємовідносинам, в приміщенні зазначених СПД та у їх службових осіб.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Г.А. Підберезний