Ухвала

від 25.03.2015 по справі 161/4423/15-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/4423/15-к

Провадження № 1-кс/161/1198/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 25 березня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду на території, в службових, виробничих, господарських та всіх інших приміщеннях розташованих за адресою: Волинська обл., Іваничівський р-н., с. Осмиловичі, вул. Львівська, буд.35 з метою відшукання і вилучення документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Івакан» та ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Газпромсервіс» (код ЄДРПОУ 31767581), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ 37133981), ТОВ «Дніпровська плодоовочева база» (код ЄДРПОУ 31923768), ТОВ «Нововолинська торгова компанія» (код за ЄДРПОУ 32055270), ТОВ «Топ Сіті» (код за ЄДРПОУ 36125702), ТОВ «Торгова компанія «Агро-Інкам СВО» (код за ЄДРПОУ 36791949), ТОВ «Біговал» (код за ЄДРПОУ 34567313), ТОВ «Кронос-МК» (код за ЄДРПОУ 14235416), печаток, штампів, а також комп`ютерної та офісної техніки, за допомогою якої могли виготовлятись вищезазначені фінансово-господарські документи, чорнові записи, нотатки, щодо проведених безтоварних господарських операцій та інших предметів та документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014030000000097 від 14.11.2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що підставою реєстрації вказаного кримінального провадження слугував акт документальної перевірки ТОВ «Івакан» та матеріали ОУ Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області згідно яких, службові особи ТОВ «Івакан» своїми діями сприяли суб`єктам реального сектору економіки, зокрема ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056, м. Харків), ТОВ «Газпромсервіс» (код ЄДРПОУ 31767581), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ 37133981), ТОВ «Дніпровська плодоовочева база» (код ЄДРПОУ 31923768) в ухиленні від сплати податку на додану вартість в розмірі 6613 000 грн. шляхом відображення в податковому обліку податкових зобов`язань по фінансово-господарських операціях із реалізації конопляної олії, які в дійсності не відбувались.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити надавши дозвіл на огляд з подальшою можливістю вилучення нижчезазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.234, 237 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 дозвіл на проведення огляду на території, в службових, виробничих, господарських та всіх інших приміщеннях розташованих за адресою: Волинська обл., Іваничівський р-н., с. Осмиловичі, вул. Львівська, буд.35 з метою відшукання і вилучення документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Івакан» та ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «Газпромсервіс» (код ЄДРПОУ 31767581), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ 37133981), ТОВ «Дніпровська плодоовочева база» (код ЄДРПОУ 31923768), ТОВ «Нововолинська торгова компанія» (код за ЄДРПОУ 32055270), ТОВ «Топ Сіті» (код за ЄДРПОУ 36125702), ТОВ «Торгова компанія «Агро-Інкам СВО» (код за ЄДРПОУ 36791949), ТОВ «Біговал» (код за ЄДРПОУ 34567313), ТОВ «Кронос-МК» (код за ЄДРПОУ 14235416), печаток, штампів, а також комп`ютерної та офісної техніки, за допомогою якої могли виготовлятись вищезазначені фінансово-господарські документи, чорнові записи, нотатки, щодо проведених безтоварних господарських операцій.

Провести вищевказаних огляд на протязі 10 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: