03.06.2015
У Х В А Л А Справа № 200/10953/15-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/4074/15
03 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню № 12015040000000030 про проведення обшуку, -
В С Т А Н О В И В:
03.06.2015 р. старший слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.
Необхідність здійснення тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000030 від 15.01.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, в період з червня 2014 року по теперішній час невстановлені службові особи ТОВ «ВКП «Паладіум» (ЄДРПОУ № 25009137) внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: договорів про взаємовідносини з ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ПП «Керуюча Компанія «Нікаелектромонтаж» (ЄДРПОУ 21102544), ПП «Авігея СТ» (ЄДРПОУ № 33796221) та ТОВ «Т Корп Україна» (ЄДРПОУ № 38752435).
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Паладіум» (ЄДРПОУ № 25009137), зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Головка буд.13, кв.51; а засновником і керівником якого є ОСОБА_5 , який також є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Контур» (ЄДРПОУ № 30695684), зареєстрованого за тією ж адресою. Однак ОСОБА_5 показав, що він ніколи не був засновником та керівником будь-якого підприємства. ТОВ «ВКП «Паладіум» та ТОВ «Контур», фактично за даною адресою не знаходяться. Свідок, яка мешкає за вказаною адресою, пояснила, що вона є власником вищевказаної квартири та не має ніякого відношення до зазначених підприємств.
Згідно документів реєстраційних справ ТОВ «ВКП «Паладіум» та ТОВ «Контур» встановлено, що раніше засновниками ТОВ «ВКП «Паладіум» і ТОВ «Контур» були ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які в подальшому вийшли зі складу засновників.
Також під час досудового розслідування були встановлені IP-адреси вищевказаних підприємств, за допомогою яких через мережу Інтернет подавали податкові звітності до податкової служби з якими ТОВ «Контур» та ТОВ ВКП «Паладіум» мало фінансові-господарські відносини, а ході аналізу вилученої інформації у ДФ ПАТ «Укртелеком» встановлено, що податкову звітність до податкової служби, щодо підприємств: ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Т КОРП Україна» (ЄДРПОУ 38752435) та ПП «КК «Нікаелектромонтаж» (ЄДРПОУ 21102544), надавав єдиний абонент, який належить ПП «КК «Нікаелектромонтаж» та розташований він за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно від 06.04.2015, право власності на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ні за ким не зареєстровано, однак згідно довідки з КП «Нікопольське МБТІ» ДОР від 15.04.2014 р., право власності на вищевказане нерухоме майно належить ОСОБА_7 .
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, за адресою: АДРЕСА_1 ; яке на праві власності належить ОСОБА_7 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; яке на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, а саме: договорів, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених за період з 01.01.2012 р. по теперішній час під час фінансово-господарської діяльності наступних підприємств:
1) ТОВ «ВКП «Паладіум» (ЄДРПОУ № 25009137), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
2) ТОВ «Контур» (ЄДРПОУ № 30695684), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
щодо взаємовідносин з наступними підприємствами:
1) ПП «Керуюча компанія «Нікаелектромонтаж» (ЄДРПОУ № 31102544), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
2) ТОВ «Т Корп Україна» (ЄДРПОУ № 38752435), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;
3) Приватного підприємства «Авігея СТ» (ЄДРПОУ № 33796221), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ;
4) Фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 ;
та іншими підприємствами;
а також магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток вищевказаних підприємств, комп`ютерну техніку, карти пам`яті, флеш накопичувачі, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали - до 03 липня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 03.06.2015 |
Оприлюднено | 21.03.2023 |
Номер документу | 50218224 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська
Сліщенко Ю. Г.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні