18.11.2011
Дело №4-478/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2011 года судья Днепропетровского районного суда Озерянская Ж.Н., рассмотрев представление И.о. старшего следователя СО Днепропетровского РО ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_1, о проведение выемки,-
УСТАНОВИЛ:
18 ноября 2011 года в Днепропетровский районный суд поступило представление И.о. старшего следователя СО Днепропетровского РО ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_1, согласованное с прокурором Днепропетровского района, о проведение выемки в помещении АТ В«УкрСиббанкВ» МФО 351005 всех документов (в оригиналах), обосновывающих открытие Асоциации В«ОСМД В«Олимпик-2В» код ЕДРПОУ 37160161 в указанном банковском учреждении расчетного счета № 26003285935800, движение по нему денежных средств и выдачу этих средств за период деятельности с 01.06.2010г. по 30.11.2010 г. Ассоциации В«ОСМД В«Олимпик-2В»код ЕДРПОУ 37160161, а именно:
- документов по юридическому оформлению счета, включая карточки с образцами подписей и оттиски печати, заявления на открытие расчетного счета, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, договоров об обслуживании по системе В«клиент-банкВ» , приказов, уставных, регистрационных и прочих документов, имеющихся в юридическом деле предприятия,
- документов (распечатки), содержащих сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по счету в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств (с указанием наименования и кода ЕДРПОУ), номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе,
- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров).
В представлении указано, что в производстве следственного отдела Днепропетровского РО ГУМВД Украины в Днепропетровской области находится уголовное дело № 4111331, возбужденное по факту мошенничества, совершенное в крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 3 УК Украины.
В ходе досудебного следствия установлено, что неустановленные лица в период времени с 01.06.2010 года по 30.11.2010 года путем обмана и злоупотребления доверия жильцов Ассоциации В«ОСМД В«Олимпик-2В» , находящейся на территории Днепропетровского района в п. Юбилейный по ул. 8 Марта, под видом оплаты за коммунальные и другие услуги, взыскивали денежные средства с жильцов указанного жилого комплекса, в результате чего завладели денежными средствами в сумме 113 032,23 грн, причинив тем самым ущерб Ассоциации В«ОСМД В«Олимпик-2В»в крупных размерах.
Допрошенные в ходе досудебного следствия свидетели по делу, а именно члены ревизионной комиссии- Сокур Л.Н., ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 показали, что оплата за коммунальные услуги жильцами ОСМД В«Олимпик-2В»производилась наличными денежными средствами лично в руки исполняющей обязанности управляющей ОСОБА_5 и бухгалтеру ОСОБА_6, которые по факту оплаты выдавали жильцам квитанции приходно-кассового ордера, распечатанные на компьютере, в которых сами и расписывались. Но в банке имелся расчетный счет и необходимости в сборе наличных денег не было.
В оплату за коммунальные услуги входило: оплата за электроэнергию, водоснабжение, канализацию, стоки, газ, охрана, лифт, места общего пользования, вывоз мусора и др.
В середине октября 2010 года начался отопительный сезон. В первых числах ноября 2010 года были выставлены новые счета с огромными суммами за отопление. На что ОСОБА_5 предоставила договор с ОАО В«ДнепрогазВ»на поставку газа по коммерческой цене.
25.11.2010 года ревизионная комиссия известила фактическую управляющую ОСОБА_5 и бухгалтера ОСОБА_6 о необходимости с их стороны подготовить документы, перечень который им также был предоставлен, для проведения проверки ревизионной комиссии. На что ОСОБА_5 и ОСОБА_6 дали своей согласие. Но утром 26.11.10 г. выяснилось, что похищены папки с документами Ассоциации В«ОСМД В«Олимпик-2В» . В связи с чем, в этот же день, т.е. 26.11.10 г. ревизионной комиссией был составлен акт об отсутствии первичной бухгалтерской документации и уставных документов, а также печатей ОСМД В«Олимпик-2В» . В результате проверки независимым аудитором было установлено, что в кассу ОСМД Олимпик-2 не поступили денежные средства, оплаченные жильцами в качестве коммунальных платежей на общую сумму 113 032 грн.
Для установления истины по делу необходимо выяснить перечислялись ли на счет Ассоциации В«ОСМД В«Олимпик-2В» денежные поступления, а так же выяснить движение по этому счету, куда и с какой целью денежные поступления перечислялись.
Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что у Асоциации В«ОСМД В«Олимпик-2В»код ЕДРПОУ 37160161 10.06.2010 года в АТ В«УкрСиббанкВ» МФО 351005 открыт расчетный счет № 26003285935800.
Изучив материалы представления, уголовного дела, суд считает его обоснованным, поскольку в АТ В«УкрСиббанкВ» МФО 351005 , могут находиться документы, имеющие отношение к указанному уголовному делу, с целью всесторонности, полноты и объективности исследования всех обстоятельств дела, а также установления движения денежных средств по указанному счету, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -
ПОСТАНОВИЛ:
Провести выемку в АТ В«УкрСиббанкВ» МФО 351005 надлежащим образом заверенных копий документов, обосновывающих открытие Асоциации В«ОСМД В«Олимпик-2В» код ЕДРПОУ 37160161 в указанном банковском учреждении расчетного счета № 26003285935800, движение по нему денежных средств и выдачу этих средств за период деятельности с 01.06.2010 г. по 30.11.2010 г Ассоциации В«ОСМД В«Олимпик-2В»код ЕДРПОУ 37160161, а именно:
- копии документов по юридическому оформлению счета, включая карточки с образцами подписей и оттиски печати, заявления на открытие расчетного счета, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, договоров об обслуживании по системе В«клиент-банкВ» , приказов, уставных, регистрационных и прочих документов, имеющихся в юридическом деле предприятия,
- копии документов (распечатки), содержащих сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по счету в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств (с указанием наименования и кода ЕДРПОУ), номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе,
-копии документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров).
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Днепропетровского
районного суда ОСОБА_7
Суд | Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області |
Дата ухвалення рішення | 18.11.2011 |
Оприлюднено | 17.09.2015 |
Номер документу | 50220853 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Тиха І. М.
Кримінальне
Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області
Озерянська Ж. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні