Справа №712/16017/13к
Провадження №1кс/712/5964/13
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 04 грудня 2013 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції Бакуменка В.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013250000000074 слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенантом податкової міліції Бакуменко В.І., і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю. клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції Бакуменка В.І. та прокурора Бондаренко М.Ю., -
ВСТАНОВИВ:
В СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32013250000000074, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2013 року, за матеріалами правоохоронного органу про виявлення факту доведення до банкрутства ЗАТ «ПВІ «Київагропроект» (код ЄДРПОУ 03578248) службовими особами підприємствами.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ЗАТ «ПВІ «Київагропроект» з метою доведення вказаного підприємства до банкрутства здійснювались дії по виведенню активів з підприємства та нарощенню кредиторської заборгованості, внаслідок чого призвели підприємство до стійкої фінансової неспроможності, завдавши великої матеріальної шкоди кредиторам в розмірі 1 474 878 грн.,у тому числі:
Управління ПФУ у Жашківському районі - 361 702,80 грн.;
Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» - 321 525,11 грн.;
Уманська ОДПІ Черкаської області - 189 616,17 грн.;
вимоги щодо виплати заробітної плати - 600 592,37 грн.
Постановою Господарського суду Черкаської області від 31 травня 2013 року ЗАТ «ПВІ «Київагропроект» (код ЄДРПОУ 03578248) визнано банкрутом та ліквідатором підприємства призначено ОСОБА_3.
Таким чином в діях службових осіб ЗАТ «ПВІ «Київагропроект» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.
Крім цього, встановлено, що 16 вересня 2008 року ЗАТ «Проектно-вишукувальний інститут «Київагропроект» та фізична особа ОСОБА_4 створили ТОВ «Київпроект-Центр» (код ЄДРПОУ 36158193).
В якості внеску до статутного капіталу новоствореного товариства ЗАТ «ПВІ «Київагропроект» передав, а ТОВ «Київпроект-Центр» прийняло нежитлові приміщення, розташовані по вул. Авіаконструктора Антонова, 5 у м. Києві, загальною площею 1794,2 кв.м.
В подальшому, ЗАТ «ПВІ «Київагропроект», згідно договорів оренди, орендував у ТОВ «Київпроект-Центр» вищевказані нежитлові приміщення, у зв'язку з чим була утворена заборгованість в розмірі 434 444,35 грн.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Київпроект-Центр» НОМЕР_1 за період з 01.12.2008 по 31.12.2012, з можливістю їх вилучення, який знаходяться в ПАТ «Міський комерційний банк» (МФО 339339).
У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПАТ «Міський комерційний банк» (МФО 339339), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий з СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенант податкової міліції Бакуменко В.І., та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Київпроект-Центр», відкритому в установі ПАТ «Міський комерційний банк» (МФО 339339) за період з 01.12.2008 по 31.12.2012, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції Бакуменка Володимира Івановича та розкрити для СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області банківську таємницю клієнта ПАТ «Міський комерційний банк» (МФО 339339) - ТОВ «Київпроект-Центр» (код ЄДРПОУ 36158193).
Надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Київпроект-Центр», що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в ПАТ «Міський комерційний банк» (МФО 339339), а саме:
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Київпроект-Центр» НОМЕР_1 за період з 01.12.2008 по 31.12.2012, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- справи з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ «Київпроект-Центр» НОМЕР_1 в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.
Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції Поліщука О.Ю., який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу Міністерства доходів і зборів України.
Ухвала діє протягом 30 діб з дня її постановлення та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя П.С. Грабовий
Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»
Дата ухвалення рішення | 04.12.2013 |
Оприлюднено | 17.09.2015 |
Номер документу | 50233687 |
Судочинство | Кримінальне |
Суть | надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали. |
Кримінальне
Соснівський районний суд м.Черкас
Грабовий П. С.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні