Ухвала

від 25.03.2015 по справі 756/3742/15-к

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

25.03.2015 Справа № 756/3742/15-к

№ 756/3742/15-к

№ 1-кс/756/470/15

У Х В А Л А

Іменем України

25 березня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100050000621 від 22.01.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання про арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках, вказаних у клопотанні, відкритих у ПАТ Діамантбанк: м. Київ, Контрактова площа, будинок 10-а, в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки грошових коштів, що надходять, посилаючись на те, що їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України проводився без повідомлення власника майна.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100050000621 від 22.01.2015 року вбачається, що до Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява ОСОБА_6 з приводу того, що в кінці жовтня 2014 року невстановлена слідством особа скориставшись паспортними даними вказаного громадянина без відома останнього внесла неправдиві відомості до статутних документів ТОВ Інтерпрайс Корпорейшн (код ЄДРПОУ 39334844), призначивши останнього на посаду директора вказаного товариства. Під час подальшого аналізу податкової звітності ТОВ Інтерпрайс Корпорейшн (код ЄДРПОУ 39334844) було встановлено групу підприємств з ознаками фіктивності, які при відправленні електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді користуються спільною ІР-адресою ( НОМЕР_1 ), а саме ТОВ Грейнтрендінг (код ЄДРПОУ 39263908), ТОВ Хорд-Пак (код ЄДРПОУ 39320742), ТОВ ГлобалТрейдінг Юніон (код ЄДРПОУ 39432173), ТОВ Кей Лімітед (код ЄДРПОУ 39426882), ТОВ Лігал Груп Консалт (код ЄДРПОУ 39317216), ТОВ Сан-Бім Компані (код ЄДРПОУ 39428172), ТОВ Авер Буд (код ЄДРПОУ 39323223), ТОВ Відіван Компані (код ЄДРПОУ 39332915), ТОВ Ейр Трейд Україна (код ЄДРПОУ 39427797), ТОВ Оушенсайд ЛТД (код ЄДРПОУ 39373160), ТОВ Пріоріті Торг (код ЄДРПОУ 39375812), ТОВ ТрендаЛімітед (код ЄДРПОУ 39317640). В ході проведення слідчих дій встановлено, що грошові кошти які перераховуються підприємствами реального сектору економіки в рахунок сплати вищезазначених псевдо розрахункових операцій на поточні рахунки вищевказаних підприємств з метою їх подальшого обготівкування у повному обсязі перераховуються на банківські рахунки ТОВ ЯНФІНТ ГМБХ (код ЄДРПОУ 39336946), директор якого пояснив, що жодного відношення до ведення господарської діяльності не має. Під час подальшого аналізу податкової звітності ТОВ Інтерпрайс Корпорейшн (код ЄДРПОУ 39334844) було встановлено групу підприємств з ознаками фіктивності, які при відправленні електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді користуються спільною ІР-адресою ( НОМЕР_1 ), а саме: ТОВ Лакі Комерц (код ЄДРПОУ 39321091), ТОВ ОКТАВА СК (код ЄДРПОУ 39366415), ТОВ РЕФЛЕКШН ЛТД (код ЄДРПОУ 39424932), ТОВ КЕЙБОРД ІННОВЕЙШН (код ЄДРПОУ 39428984), ТОВ ГАРАНТ ТРАНС БУД (код ЄДРПОУ 39203966). В подальшому встановлено, що частина грошових коштів які перераховуються підприємствами реального сектору економіки в рахунок сплати вищезазначених псевдо розрахункових операцій на поточні рахунки вищевказаних підприємств з метою подальшого їх обготівкування перераховуються на банківські рахунки ТОВ Юнайтед СЕП (код ЄДРПОУ 39337033) (ЄО2726).

Постановою слідчого від 19.03.2015 року накладено арешт на грошові кошти, які зараховуються та знаходяться на поточних рахунках ТОВ ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШИН (код ЄДРПОУ 39334844), ТОВ "ГРЕЙНТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39263908), ТОВ "ХОРД-ПАК" (код ЄДРПОУ 39320742), ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 39432173), ТОВ "КЕЙ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39426882), ТОВ "ЛІГАЛ ГРУП КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39317216), ТОВ "САН-БІМ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39428172), ТОВ "АВЕР БУД" (код ЄДРПОУ 39323223), ТОВ "ВІДІВАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39332915), ТОВ "ЕЙР ТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39427797), ТОВ "ОУШЕНСАЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39373160), ТОВ "ПРІОРІТІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39375812), ТОВ "ТРЕНДА ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39317640), ТОВ ЛАКІ КОМЕРЦ (код ЄДРПОУ 39321091), ТОВ ОКТАВА-СК (код ЄДРПОУ 39366415), ТОВ РЕФЛЕКШН ЛТД (код ЄДРПОУ 39424932), ТОВ КЕЙБОРД ІННОВЕЙШН (код ЄДРПОУ 39428984), ТОВ ГАРАНТ ТРАСТ БУД (код ЄДРПОУ 39203966), ТОВ ЯНФІНТ ГМБХ (код ЄДРПОУ 39336946), ТОВ ЮНАЙТЕД СЕП, що відкриті у ПАТ Укрсоцбанк та ПАТ Діамантбанк визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12015100050000621.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Таким чином, з метою не допущення приведення до зникнення або втрати відповідного майна, а саме грошових коштів, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку стосовно необхідності задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_5 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

? ТОВ ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШИН (код ЄДРПОУ 39334844), № НОМЕР_2 ;

? ТОВ "АВЕР БУД" (код ЄДРПОУ 39323223), № НОМЕР_3 ;

? ТОВ "ВІДІВАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39332915), № НОМЕР_4 ;

? ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮНІОН" (код ЄДРПО39432173), № НОМЕР_5 ;

? ТОВ "ЕЙР ТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39427797), № НОМЕР_6 ;

? ТОВ "КЕЙ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39426882), № НОМЕР_7 ;

? ТОВ "ЛІГАЛ ГРУП КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39317216), № НОМЕР_8 ;

? ТОВ "ОУШЕНСАЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39373160), № НОМЕР_9 ;

? ТОВ "САН-БІМ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39428172), № НОМЕР_10 ;

? ТОВ "ТРЕНДА ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39317640), № НОМЕР_11 ;

? ТОВ "ХОРД-ПАК" (код ЄДРПОУ 39320742), № НОМЕР_12 ;

? ТОВ "ЯНФІНТ ГМБХ" (код ЄДРПОУ 39336946), № НОМЕР_13 ;

? ТОВ ЛАКІ КОМЕРЦ (код ЄДРПОУ 39321091), № НОМЕР_14 ;

? ТОВ ОКТАВА-СК (код ЄДРПОУ 39366415), № НОМЕР_15 ;

? ТОВ РЕФЛЕКШН ЛТД (код ЄДРПОУ 39424932), № НОМЕР_16 ;

? ТОВ КЕЙБОРД ІННОВЕЙШН (код ЄДРПОУ 39428984), № НОМЕР_17 ;

? ТОВ ГАРАНТ ТРАСТ БУД (код ЄДРПОУ 39203966), № НОМЕР_18 ;

? ТОВ ЮНАЙТЕД СЕП (код ЄДРПОУ 39337033), № НОМЕР_19 ,

відкритих у ПАТ Діамантбанк (МФО 320854): м. Київ, Контрактова площа, будинок 10-а, в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки грошових коштів, що надходять.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 .

Слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 забезпечити збереженість майна, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя