Ухвала

від 22.03.2013 по справі 265/2071/13-к

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

Справа № 265/2071/13-к

Провадження № 1-кс/265/173/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 березня 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; О.О., при секретарі Скоробагатько Г.О., за участю:

старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції ОСОБА_2,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Маріуполя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 березня 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050790000213 від 21 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.4 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 20.05.2008 року, між В«Маріупольскою допоміжною школою інтернатомВ» , розташованою по проїзду Шопена м. Маріуполя та невстановленими посадовими особами ТОВ В«Азов-ДакВ» , був підписаний договір підряду на виконання капітального ремонту металевих огороджень (забор) Маріупольскої допоміжної школи інтернатаВ» .

Згідно договору та наданого ТОВ В«Азов ДакВ» кошторису, вартість вказаних робіт була зазначена у розмірі 295 000 грн.

Про проведені роботи, були складені акти виконаних робіт по формі КБ-2, згідно яких, вартість виконаних робіт по ремонту секцій огорож, склала 295 000 грн., однак відповідно висновкам судово-будівельного дослідження, фактична вартість виконаних робіт, склала 221 005 грн.

У зв'язку з цим, встановлено, що невстановлені посадові особи ТОВ В«Азов-ДакВ» , користуючись тим, що посадові особи В«Маріупольської допоміжної школи інтернатВ» , не мають ніяких знань в галузі будівництва та ремонту, шляхом обману останніх і зловживання їх довірою , умисно завищили вартість робіт на суму 73 995 грн., в результаті чого, школою-інтернатом, необгрунтовано була виплачена вказана сума, чим заподіяно шкоду державним інтересам на вказану суму, що є великим розміром.

В свою чергу, по обліку ТОВ В«Азов-ДакВ» оформлено придбання субпідрядних робіт по капітальному ремонту металевих огороджень інтернату у ТОВ В«ТекфорумВ» (код ЄДРПОУ - 35150958, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Лівобережна, буд. 60). В ході слідства встановлено, що ТОВ В«ТекфорумВ» , будь які господарські операції не здійснювало, зареєстровано на підставну особу - ОСОБА_4, який не мав намірів здійснювання господарської діяльності, та фактично не здійснював її.

ТОВ В«ТекфорумВ» було зареєстровано 15.05.2007 року Виконавчим комітетом Донецької міської ради Донецької області та встановлено на податковий облік у ДПІ у Калинінському районі м.Донецьк, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності по протиправному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку по безтоварним операціям та відповідно безпідставної мінімізації податкових зобов'язань СПД контрагентів, через ОСОБА_4

Зареєструвавши ТОВ В«ТекфорумВ» , з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи банківські рахунки підприємства, здійснювалась незаконна діяльність наступним чином - на рахунки ТОВ В«ТекфорумВ» від різних СПД контрагентів в безготівковій формі надходили грошові кошти під виглядом оплати за постачання товарів, виконані роботи та надані послуги. Однак, фактично будь яка господарська діяльність ТОВ В«ТекфорумВ» не здійснювалась, постачання товарів, виконання робіт та надання послуг не відбувалась.

Використовуючи розрахункові рахунки, проводились незаконні операції з грошовими коштами (протиправна закупівля готівки у СПД, що займаються оптовою торгівлею; перерахування на рахунки деміцеляції та т.і.), в результаті яких отримані готівкові грошові кошти передавала їх представникам СПД контрагентів, які їх перераховували, при цьому собі залишала, заздалегідь обумовлену частину готівкових грошових коштів у розмірі 4-8% від перерахованої на розрахунковий рахунок суми, як плату за скоєнні противоправні дії.

В ході проведених заходів встановлено особу гр.ОСОБА_5, який фактично і організовував реєстрацію підприємства та здійснював протиправну діяльність по незаконному переведенню в готівку грошових коштів, від імені ТОВ В«ТекфорумВ» . В ході допиту гр.ОСОБА_5, підтвердив факти здійснення протиправної діяльності від імені ТОВ В«ТекформуВ» по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку по безтоварним операціям та відповідно безпідставної мінімізації податкових зобов'язань СПД контрагентів.

Окрім ТОВ В«ТекфорумВ» у незаконній діяльності переведення грошових коштів по безтоварним операціям у готівку, було задіяно ТОВ В«ГеоспецпроектВ» (ЄДРПО № 35431312), юридична адреса якого м.Київ Печерський район, вул. Кіквідзе, буд.12, на рахунки якого, також ТОВ В«Азов-ДакВ» , перераховував грошові кошти по безтоварним операціям за придбання послуг по виконанню субпідрядних робіт.

Таким чином, в діях осіб, причетних до діяльності ТОВ В«ТекфорумВ» , ТОВ В«ГеоспецпроектВ» , вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 205 КК України.

На даний час, з метою всебічного, повного, безпристрасного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні повного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ В«ГеоспецпроектВ» (ЄДРПО № 35431312), юридична адреса якого м.Київ Печерський район, вул. Кіквідзе, буд.12, який використовує розрахунковий рахунок № 26005033000075 в АТ В«ФінростбанкВ» в м. Київі МФО 328599.

Документи, що мають відношення до відкриття та використання зазначеного рахунку перебувають у володінні АТ В«ФінростбанкВ» в м. Київі ЄДРПОУ 14366762 МФО 328599, розрахунковий рахунок № 26005033000075 та відповідно вимогам ст.62 Закону України В«Про банки і банківську таємницюВ» містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до відомостей на паперових та магнітних носіях, що містять дані про рух грошових коштів на рахунку № 26005033000075 ТОВ В«ГеоспецпроектВ» (ЄДРПОУ № 35431312), відкритому в АТ В«ФінростбанкВ» в місті Київі ЄДРПОУ 14366762, МФО 328599, за період з 18.04.2008 року по теперішній час (з обов'язковим зазначенням повного найменування платників, їх реквізитів ( кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, дати банківських операцій, суми, зазначення платежів), оригіналів чеків на знаття готівкових грошових коштів за вказаний період, оригіналів документів юридичної справи в повному обсязі та карток зі зразками підписів посадових осіб та у разі відсутності оригіналів документів юридичної справи в повному обсязі та карток зі зразками підписів посадових осіб надання їх копії, завірені належним чином.

Слідчим суддею встановлено, що матеріал за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.4 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2013 року за № 12013050790000213.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Старший слідчий СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області підполковник міліції ОСОБА_2В в судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні речі та документи містять охоронювану законом таємницю, а саме: становлять банківську таємницю, тому отримати їх в банківській установі в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. В ході досудового розслідування встановлено, що ці речі та документи перебувають у володінні АТ В«ФінростбанкВ» (ЄДРПОУ 14366762, МФО 328599) за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38, проте пояснила, що суттєвого значення для встановлення важливих обставин в рамках даного кримінального провадження вони не мають.

Представник АТ В«ФінростбанкВ» , у володінні якого знаходяться вказані документи, судовий виклик із зазначенням дня та часу розгляду клопотання отримав телефонограмою, в судове засідання не прибув, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, оскільки слідчим не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, зазначені в клопотанні документи не мають суттєвого значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя