Ухвала

від 28.02.2013 по справі 265/1372/13-к

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

Справа № 265/1372/13-к

Провадження № 1-кс/265/89/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 лютого 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; О.О., при секретарі Бойко Марії Сергіївни, за участю:

старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції ОСОБА_2,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Маріуполя Книш С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26 лютого 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013051010000004 від 17 січня 2013 року, за фактом підроблення невстановленою посадовою особою ТОВ ІПП В«Інженерні системиВ» , офіційних документів.

Невстановленою посадовою особою ТОВ ІПП "Інженерні системи", підроблені офіційні документи, а саме - подорожні листи вантажного транспорту, за період з березня по жовтень 2012 року, що до надання послуг з видалення твердих побутових відходів на території Орджонікідзевського району міста Маріуполя, з метою приховування реального обсягу наданих послуг, на які було виділено із державного бюджету грошові кошти у розмірі 186834,86 гривень.

За даним фактом 17 січня 2013 року, було розпочато розслідування по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 27 березня 2012 року, ТОВ ІПП "Інженерні системи", заключило договір № 26 з Орджонікідзевською районною адміністрацією міста Маріуполя. Предметом договору являлися послуги з видалення твердих відходів (ліквідація стихійних звалищ за код ДК 16-097-90.00.2.). Згідно даного договору, вартість робіт встановлювала 195 000 грн.

Побутові відходи, ТОВ ІПП "Інженерні системи", згідно договору № 1128 від 10.01.2012 року, розміщувало на території КП В«Полігон ТПВВ» , розташованому на території Орджонікідзевського району міста Маріуполя.

По результатам роботи, кожен день, начальник відділу комунального господарства Орджонікідзевської районної адміністрації ОСОБА_3, підписував водіям ТОВ ІПП "Інженерні системи", довідки про те, що вони відпрацювали повний робочий день - 8 годин та, що замовник обов'язується оплатити ТОВ ІПП "Інженерні системи" вартість наданих послуг у десятиденний термін на розрахунковий рахунок № 26006301362585 в Орджонікідзевськом ПІБ м. Маріуполя МФО 334389 ЄРДПОУ 34440263.

При цьому, згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що у ТОВ ІПП "Інженерні системи", крім зазначеного рахунку, відкритий розрахунковий рахунок № 26001324150300 у відділені № 931 АТ В«УкрСібБанкВ» МФО 351005 ЄРДПОУ 09807750, який зазначене підприємство використовує у своїй господарчій діяльності.

В ході досудового слідства, виникла необхідність у встановленні фактичного цільового призначення грошових коштів перерахованих Орджонікідзевською районною адміністрацією Маріупольської міської ради на рахунки ТОВ ІПП "Інженерні системи".

На даний час, з метою всебічного, повного, безпристрасного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні повного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ В«ІПП Інженерні системиВ» (ЄДРПОУ № 34440263), юридична адреса якого місто Маріуполь, вулиця Станіславського, 1, яке використовує розрахунковий рахунок № 26001324150300 у відділені № 931 АТ В«УкрСібБанкВ» МФО 351005 ЄРДПОУ 09807750.

Документи, що мають відношення до відкриття та використання зазначеного рахунку перебувають у володінні відділені № 931 АТ В«УкрСібБанкВ» МФО 351005 ЄРДПОУ 09807750, та відповідно вимогам ст.62 Закону України В«Про банки і банківську таємницюВ» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що матеріал за фактом підроблення невстановленою посадовою особою ТОВ ІПП В«Інженерні системиВ» , офіційних документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2013 року за № 42013051010000004.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Старший слідчий СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області підполковник міліції ОСОБА_2В в судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні речі та документи містять охоронювану законом таємницю, а саме: становлять банківську таємницю, тому отримати їх в банківській установі в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. В ході досудового розслідування встановлено, що ці речі та документи перебувають у володінні відділення АТ В«УкрСібБанкВ» (МФО 351005) за адресою: м. Маріуполь, вул. 130 Таганрозької дивізії, 110, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в рамках даного кримінального провадження, оскільки сам по собі і в сукупності з іншими доказами можуть відображати на собі сліди правопорушень.

Представник відділення №931 АТ В«УкрСібБанкВ» , у володінні якого знаходяться вказані документи, судовий виклик із зазначенням дня та часу розгляду клопотання отримав телефонограмою, в судове засідання не прибув, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про доведеність наявність достатніх підстав вважати, що перелічені у клопотанні речі та документи перебувають у володінні відділення №931 АТ В«УкрСібБанкВ» , самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, у судовому засіданні доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити, надавши старшому слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області підполковнику міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначених у клопотанні та знаходяться у відділенні №931 АТ В«УкрСібБанкВ» (МФО 351005 ЄРДПОУ 09807750) за адресою: м. Маріуполь, вул. 130 Таганрозької дивізії, 110, з наданням можливості їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважену особу відділення №931 АТ В«УкрСібБанкВ» (МФО 351005 ЄРДПОУ 09807750) за адресою: м. Маріуполь, вул. 130 Таганрозької дивізії, 110, надати старшому слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області підполковнику міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: до відомостей на паперових та магнітних носіях, що містять дані про рух грошових коштів на рахунку № 26001324150300 у відділені № 931 АТ В«УкрСібБанкВ» МФО 351005 ЄРДПОУ 09807750, за період з 27.03.2012 року по теперішній час (з обов'язковим зазначенням повного найменування платників, їх реквізитів, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, дати банківських операцій, суми, зазначення платежів), оригіналів чеків на зняття готівкових грошових коштів за вказаний період.

Строк дії ухвали - з 28 лютого 2013 року по 28 березня 2013 року включно.

Згідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костромітіна О.О.

Ухвала оголошена, вручена її копія В« _____В»

(підпис) (ПІБ особи)