Ухвала

від 19.04.2013 по справі 265/2905/13-к

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

Справа № 265/2905/13-к

Провадження № 1-кс/265/231/13

У Х В А Л А

19 квітня 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 О. О., ., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

У СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС знаходиться кримінальне провадження № 42013050290000037 за фактом умисного ухилення посадових осіб ТОВ В«Отдел Еврострой-ГазстройВ» від сплати податків в особливо великому розмірі, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

18 квітня 2013 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання слідчого СВ ОДПІ Донецької області ДПС ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури міста Маріуполя ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналів документів, наданих в банк для відкриття рахунку ТОВ В«Брок імпекс компаніВ» (код ЄДРПОУ 37233344) № 26002011001532 в т.ч. банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ В«Брок імпекс компаніВ» (код ЄДРПОУ 37233344), а також завірених у встановленому порядку копій наказів (рішень) про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ В«Брок імпекс компаніВ» (код ЄДРПОУ 37233344); відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ В«Брок імпекс компаніВ» (код ЄДРПОУ 37233344) № 26002011001532, за період з відкриття рахунка по теперішній час, (із вказівкою учасників фінансових операцій, їх реквізитів, призначення платежу та документа, на підставі якого проводилася фінансова операція); оригіналів платіжних документів, які відображають надходження та витрату грошових коштів по рахункам ТОВ В«Брок імпекс компаніВ» (код ЄДРПОУ 37233344) № 26002011001532, за період з відкриття рахунка по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ В«БТА БанкВ» (МФО 321723), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, з наданням можливості їх вилучення.

Ознайомившись із даним клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У клопотанні ставиться питання про забезпечення тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, відносно ТОВ В«Брок імпекс компаніВ» , у той час як кримінальне провадження проводиться щодо посадових осіб ТОВ В«Отдел Еврострой-газстройВ» . При цьому у порушення п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні відсутні будь-які доведені посилання на значення документів іншої юридичної особи для встановлення обставин саме у даному кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, як і не додано жодних доказів, які б свідчили про фінансово-господарські відносини між ТОВ В«Отдел Еврострой-газстройВ» та ТОВ В«Брок імпекс компаніВ» .

На підставі викладеного, враховуючи, що клопотання подано без додержання вимог ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним повернути його прокурору.

Керуючись ст. 160 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - повернути старшому прокурору прокуратури міста Маріуполя ОСОБА_3

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя