Ухвала

від 30.10.2013 по справі 265/8071/13-к

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

Справа № 265/8071/13-к

Провадження № 1-кс/265/681/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; О.О., при секретарі Бойко М.С., за участю: старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ підполковника міліції ОСОБА_2,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ підполковника міліції ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Маріуполя Книш С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 жовтня 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ підполковника міліції ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Маріуполя Книш С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12013051010000064, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 серпня 2013 року, за фактом невиконання посадовими особами ТОВ УВК В«Альттер-ЕгоВ» рішень Господарського суду Донецької області, щодо стягнення заборгованості з орендної плати за користування приміщеннями комунальної форми власності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з вересня 2010 року по теперішній час посадовою особою ДП В«Маріупольська школа 1-3 ступенівВ» ТОВ УВК В«Альтер-ЕгоВ» (код ЄДРПОУ 31971874), засновником та директором ОСОБА_3, умисно не виконються наступні рішення постановлені на користь управління міського майна Маріупольської міської ради: рішення Господарського суду Донецької області від 23.09.2010 року про стягнення заборгованості у сумі 3258 гривень); рішення Господарського суду Донецької області від 09.06.2011 року про стягнення заборгованості у сумі 17217.2 гривень; рішення Господарського суду Донецької області від 31.05.2012 року про стягнення заборгованості у сумі 39473 гривень; рішення Господарського суду Донецької області від 31.05.2012 року про стягнення заборгованості у сумі 9557,6 гривен

За даним фактом 27 серпня 2013 року, було розпочато розслідування по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.01.2009 року, між Управлінням міського майна Маріупольської міської ради (орендодавець) та ДП В«Маріупольська школа 1-Ш ступенівВ» ТОВ В«Учбово-виробничий комплекс В«Альтер-ЕгоВ» (Орендар), був укладений договір оренди за № 2078-О (далі за текстом - договір), згідно пункту 1.1. якого Орендодавець передав, а Орендар прийняв в строкове платне користування нежитлове приміщення, розташоване за адресою місто Маріуполь, вул. Азовстальська, 22, загальною площею 655,80 кв.м., для використання під дитячий садок та учбові класи школи.

Згідно п.7.1. договору, договір діє з 01.01.2009 року по 31.11.2009 року.

Відповідно до п.7.5. договору, у випадку відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну договору протягом місяця після закінчення його строку, він вважається продовженим на той самий строк та на тих умовах, які були передбачені договором. Тим самим, у зв'язку з тим, що ніяких заяв про припинення договору ні одна із сторін не подала, даний договір вважається дійсним. Відповідно до пункту 4.2. договору, Орендар сплачує орендну плату за перший місяць в розмірі : за 455,2 кв.м - 442,54 грн., за 200,6 кв.м. - 1947, 83 грн., шляхом перерахування її на розрахунковий рахунок отримувача (Місцевий бюджет Жовтневого району міста Маріуполя) не пізніше останнього дня поточного місяця з урахування індексу інфляції. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом корегування розміру орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць. Оплата здійснюється щомісячно не пізніше останнього дня поточного м'ясця. Орендар зобов'язаний отримати рахунок на оплату в бухгалтерії управління міського майна. Рахунки на оплату видаються Орендарю з 11 по 19 число кожного місяця (п.4.3. договору). Крім того, згідно п.п. б) п.3.1. договору, Орендар прийняв на себе зобов'язання сплачувати орендодавці за послуги обслуговування Орендаря щомісячно не пізніше 19 числа місяця наступного за звітним у розмірі 137,72 грн. Розмір вартості послуг з обслуговування Орендаря може бути змінений в односторонньому порядку Орендодавцем. Відповідно до пункту 6.3. договору, за прострочку оплати орендної плати, починаючи з першого числі місяця наступного за звітним, з Орендаря стягується пеня в розмірі 2-х облікових ставок Національного банку України від місячної орендної плати за кожний день прострочки.

Однак, ДП В«Маріупольська школа 1-Ш ступенів ТОВ В«УВК В«Альтер-ЕгоВ» міста Маріуполя Донецької області орендну плату та надані послуги орендодавця з лютого по червень 2010 року не сплачувало, у зв'язку з чим даної установи, виникла заборгованість перед інтересами держави в особі Управління міського майна Маріупольської міської ради, у зв'язку с чим, прокурор Орджоінікдзевського району міста Маріуполя, звернувся до Господарського суду Донецької області з позовом до ДП В«Маріупольська школа 1-Ш ступенів ТОВ В«УВК В«Альтер-ЕгоВ» міста Маріуполя Донецької області, про стягнення заборгованості у розмірі 3258,99 грн.

Згідно рішення Господарського суду Донецької області від 23.09.2010 року, позовні вимоги прокурора Орджоінікдзевського району міста Маріуполя до ДП В«Маріупольська школа 1-Ш ступенів ТОВ В«УВК В«Альтер-ЕгоВ» міста Маріуполя Донецької області, про стягнення заборгованості у розмірі 3258,99 грн., задовольнити частково.

Не дивлячись на це, ДП В«Маріупольська школа 1-Ш ступенів ТОВ В«УВК В«Альтер-ЕгоВ» міста Маріуполя Донецької області, свої зобов'язання перед інтересами держави в особі Управління міського майна Маріупольської міської ради не виконало, внаслідок чого, прокуратура Орджонікідзевського района міста Маріуполя, неодноразово, зверталась в Господарський суд Донецької області, з позовними заявами до ДП В«Маріупольська школа 1-Ш ступенів ТОВ В«УВК В«Альтер-ЕгоВ» міста Маріуполя Донецької області, про стягнення заборгованості за орендну плату та витрати за послуги орендодавця. Дані позовні вимоги були задоволені наступники рішеннями Господарського суду Донецької області: № 40/102 від 09.06.2011 року, № 5006/12/54/2012 від 31.05.2012 року, № 5006/12/58/2012 від 31.05.2012 року, при цьому згідно останнього рішення Господарського суду Донецької області, стягнути з ДП В«Маріупольська школа 1-Ш ступенів ТОВ В«УВК В«Альтер-ЕгоВ» міста Маріуполя Донецької області вул.Гранітна, 116 міста Маріуполя, ЄДРПОУ 31971874) на користь Управління міського майна Маріупольської міської ради, за період з вересня 2010 року по грудень 2011 року, заборгованість по орендній платі в сумі 36854,19 грн. та пеню в сумі 2321,18 грн. Окрім того, стягнути борг за послуги орендодавця в сумі 298,47 грн. та на користь державного бюджету судовий збір у розмірі 1609,50 грн.

На даний час, ДП В«Маріупольська школа 1-Ш ступенів ТОВ В«УВК В«Альтер-ЕгоВ» міста Маріуполя Донецької області, борг за оренду комунальної власності Управлінню міського майна Маріупольської міської ради не сплатило, відповідно вищевказані судові рішення Господарського суду Донецької області не виконало.

Згідно даних Жовтневої ОДПІ м.Маріуполя, ДП В«Маріупольська школа 1-Ш ступенів ТОВ В«УВК В«Альтер-ЕгоВ» міста Маріуполя Донецької області, має в АТ В«УкрСіббанкВ» МФО 351005 відкриті банківські рахунки № 26045011372800 та № 26001011372800.

В ході досудового слідства встановлено, що на вищевказані банківські рахунки постановою Жовтневого ВДВС Маріупольського МУЮ у місті Маріуполя накладено арешт, у зв'язку с цим, згідно допиту в якості свідка ОСОБА_4, яка на даний час виконує у добровільному порядку обов'язки бухгалтера ДП В«Маріупольська школа 1-Ш ступенів ТОВ В«УВК В«Альтер-ЕгоВ» міста Маріуполя Донецької області, ТОВ УВК В«Альтер-ЕгоВ» (ЄДРПОУ 21948909), та ПП В«Дитячий ясла-садок В«Альтер-ЕгоВ» (ЄДРПОУ 33503793), засновником та директором яких є таж сама ОСОБА_3, використовуються банківські рахунки ТОВ УВК В«Альтер-ЕгоВ» та ПП В«Дитячий ясла-садок В«Альтер-ЕгоВ» (ЄДРПОУ 33503793), відкриті в АТ В«УкрСіббанкВ» МФО 351005, а саме рахунок № 26040041295800, № 26006041295800, № 26051041295800, 26008011377400.

На даний час, з метою всебічного, повного, безпристрасного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні повного дослідження фінансово-господарської діяльності ДП В«Маріупольська школа 1-Ш ступенів ТОВ В«УВК В«Альтер-ЕгоВ» міста Маріуполя Донецької області, ПП В«Дитячий ясла-садок В«Альтер-ЕгоВ» (ЄДРПОУ 33503793) та ТОВ УВК В«Альтер-ЕгоВ» (ЄДРПОУ 21948909), тому в клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до відомостей на паперових та магнітних носіях, що містять дані про рух грошових коштів на рахунках: - 26045011372800 та № 26001011372800 ДП В«Маріупольська школа 1-Ш ступенів ТОВ В«УВК В«Альтер-ЕгоВ» міста Маріуполя Донецької області (ЄРДПОУ № 31971874, - № 26040041295800, № 26006041295800, № 26051041295800 ПП В«Дитячий ясла-садок В«Альтер-ЕгоВ» міста Маріуполя Донецької області, (ЄДРПОУ 33503793), - № 26008011377400 ТОВ В«УВК В«Альтер-ЕгоВ» міста Маріуполя Донецької області (ЄРДПОУ 21948909), за період з 01.01.2009 року по теперішній час (з обов'язковим зазначенням повного найменування платників, їх реквізитів ( кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, дати банківських операцій, суми, зазначення платежів), які перебувають у володінні філії АТ В«УкрСіббанкВ» (МФО 351005) за адресою: м. Маріуполь, пр. Леніна, 74.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити та пояснила, що вищезазначені документи містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушень, а також, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати неможливо, та їх отримання необхідно для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, тому просила про задоволенні клопотання.

Представник АТ В«УкрсиббанкВ» , у володінні якого знаходяться відшукувані документи, у судове засідання не прибув, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що матеріал відносно за фактом невиконання посадовими особами ТОВ УВК В«Альттер-ЕгоВ» рішень Господарського суду Донецької області, щодо стягнення заборгованості з орендної плати за користування приміщеннями комунальної форми власності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 серпня 2013 року за № 12013051010000064.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про доведеність наявність достатніх підстав вважати, що перелічені у клопотанні речі та документи перебувають у володінні філії АТ В«УкрсиббанкВ» в м. Маріуполі за адресою: м. Маріуполь, пр. Леніна, 74, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, у судовому засіданні доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ підполковника міліції ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Маріуполя Книш С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надавши працівникам СДЗБЕЗ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецької області тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначених у клопотанні, які знаходяться у володінні філії АТ В«УкрсиббанкВ» за адресою: м. Маріуполь, пр. Леніна, 74, з наданням можливості їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ підполковника міліції ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Маріуполя Книш С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу філії АТ В«УкрсиббанкВ» (МФО 351005) м. Маріуполь, пр. Леніна, 74, надати працівникам СДЗБЕЗ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецької області тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: до відомостей на паперових та магнітних носіях, що містять дані про рух грошових коштів на рахунках:

- 26045011372800 та № 26001011372800 ДП В«Маріупольська школа 1-Ш ступенів ТОВ В«УВК В«Альтер-ЕгоВ» міста Маріуполя Донецької області (ЄРДПОУ № 31971874,

- № 26040041295800, № 26006041295800, № 26051041295800 ПП В«Дитячий ясла-садок В«Альтер-ЕгоВ» міста Маріуполя Донецької області, (ЄДРПОУ 33503793),

- № 26008011377400 ТОВ В«УВК В«Альтер-ЕгоВ» міста Маріуполя Донецької області (ЄРДПОУ 21948909), за період з 01.01.2009 року по теперішній час (з обов'язковим зазначенням повного найменування платників, їх реквізитів ( кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, дати банківських операцій, суми, зазначення платежів) з наданням можливості їх вилучення.

Строк дії ухвали - з 30 жовтня 2013 року по 30 листопада 2013 року включно.

Згідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О.Костромітіна

Ухвала оголошена, вручена її копія В« _____В»

(підпис) (ПІБ особи)