Ухвала
від 03.07.2014 по справі 668/8748/14-к
СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа №668/8748/14-к

н/п 1-кс/668/2909/14

УХВАЛА

03.07.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування №12014230000000233 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Херсон, код НОМЕР_1 ), за поточним рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств які перераховують кошти, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період часу з 01.01.2013 по день проведення процесуальної дії.

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 12014230000000233 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2013 року ПП " ОСОБА_4 " (м. Київ, код НОМЕР_4 ) виконано певний обсяг роботи по знезараженню зернових культур, які в подальшому були відправлені на експорт за кордон. Проведеним аналізом встановлено, що із загального обсягу виконаних послуг до тіньового сектору економіки з використанням документів з ознаками підроблення через контрагентів з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Херсон, код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м.Херсон, код НОМЕР_5 ), виведено грошові кошти з метою мінімізації доходів.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або за його дорученням працівникам УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Херсон, код НОМЕР_1 ), за поточним рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств які перераховують кошти, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період часу з 01.01.2013 по 03.07.2014.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення03.07.2014
Оприлюднено06.01.2023

Судовий реєстр по справі —668/8748/14-к

Ухвала від 03.07.2014

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Херсона

Головко О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні