Справа №668/8748/14-к
н/п 1-кс/668/2909/14
УХВАЛА
03.07.2014 року м. Херсон
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування №12014230000000233 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Херсон, код НОМЕР_1 ), за поточним рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств які перераховують кошти, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період часу з 01.01.2013 по день проведення процесуальної дії.
СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 12014230000000233 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2013 року ПП " ОСОБА_4 " (м. Київ, код НОМЕР_4 ) виконано певний обсяг роботи по знезараженню зернових культур, які в подальшому були відправлені на експорт за кордон. Проведеним аналізом встановлено, що із загального обсягу виконаних послуг до тіньового сектору економіки з використанням документів з ознаками підроблення через контрагентів з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Херсон, код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м.Херсон, код НОМЕР_5 ), виведено грошові кошти з метою мінімізації доходів.
Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або за його дорученням працівникам УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Херсон, код НОМЕР_1 ), за поточним рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств які перераховують кошти, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період часу з 01.01.2013 по 03.07.2014.
Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1
Дата ухвалення рішення | 03.07.2014 |
Оприлюднено | 06.01.2023 |
Кримінальне
Суворовський районний суд м.Херсона
Головко О. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні