Ухвала

від 22.06.2015 по справі 200/12467/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

22.06.2015

У Х В А Л А Справа № 200/12467/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4869/15

22 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000045 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

22.06.2015 р. старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000045 від 22.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000045 від 22.01.2015 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато на підставі узагальненого матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України від 29.12.2014 р. № 0771/2014/ДСК про те, що в період часу з 2012 р. по 14.04.2014 р. невстановлені особи шляхом зловживання довірою посадових осіб підприємства ТОВ «Восход» уклали договір № 24/10/12-1 від 24.10.2012 р. та заволоділи грошовими коштами вказаного підприємства на суму понад 100000 грн.

До матеріалів провадження було долучено узагальнений матеріал Державної служби моніторингу України від 29.12.2014 р. № 0771/2014/ДСК. Згідно висновку Державної служби моніторингу України встановлено, що від ПАТ КБ «Аксіома» (МФО 307305), за період з 14.10.2013 р. по 15.04.2014 р., Держфінмоніторингом було отримано 200 повідомлень про 200 фінансових операцій, на загальну суму 850,98 млн. грн., проведених за період з 03.06.2013 р. по 14.04.2014 р., за участю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пов`язаних із зняттям готівки з рахунків інших фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «Аксіома» (МФО 307305), в якості довіреної особи, а саме:

- з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період з 06.06.2013 р. по 10.04.2014 р., на загальну суму 227,15 млн. грн. (48 повідомлень).

- з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , за період з 04.06.2013 р. по 14.04.2014 р. на загальну суму 199,73 млн. грн. (50 повідомлень).

- з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , за період з 03.06.2013 р. по 11.04.2014 р. на загальну суму 203,654 млн. грн. (52 повідомлення).

- з рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , за період з 05.06.2013 р. по 09.04.2014 р., на загальну суму 220,45 млн. грн. (50 повідомлень).

Вищевказані операції, проведені за участю ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

За інформацією ПАТ КБ «Аксіома» (МФО 307305), отриманою у вигляді повідомлень про фінансові операції, встановлено, що всі вищезазначені операції мають ознаку внутрішнього моніторингу «здійснення особою значних за обсягом операцій з готівкою, при відсутності великого обороту коштів у клієнта» та були проведені з однаковим призначенням платежів: «видача коштів».

Згідно заявок про відкриття рахунків від 08.12.2011 р. та ідентичних договорів, фізичним особам - ОСОБА_5 (договір від 08.12.2011 р. №002/631), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 , договір від 08.12.2011 р. №002/632), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 , договір від 08.12.2011 р. №002/633) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 , договір від 09.12.2011 р. №002/634), в ПАТ КБ «Аксіома» (МФО 307305) було відкрито поточні рахунки для здійснення розрахункових операцій. Слід зазначити, що зазначені рахунки фізичним особам було відкрито майже в один день (08.12.2011 р. та 09.12.2011 р.) для здійснення розрахункових операцій, не пов`язаних із підприємницькою діяльністю.

За інформацією ПАТ КБ «Аксіома», економічне обґрунтування фінансових операцій - зняття власних коштів. Уповноваженою особою, згідно довіреностей на розпорядження рахунками вищезазначених фізичних осіб, виступав ОСОБА_4 .

Джерелами походження коштів на вищезазначених рахунках фізичних осіб були зарахування, у сумі 1265,19 млн. грн. (у складі загальної суми зарахованих на рахунки коштів - 1269,91 млн. грн.), згідно договорів займу, з рахунків ряду юридичних осіб, також відкритих в ПАТ КБ «Аксіома» (МФО 307305), а саме: ТОВ «Восход» (ЄДРПОУ 24228452), ПП «РСУ Сервіс Строй» (ЄДРПОУ 33806323), ТОВ «Гідро-Профі» (ЄДРПОУ 35608685), ТОВ «Де-Юре Консалт» (ЄДРПОУ 35395018), ТОВ «ЦССЕ-Дніпропетровськ-ЛТД» (ЄДРПОУ 23656514), ТОВ «Фавьєр» (ЄДРПОУ 35986219).

За період з 11.01.2013 р. по 14.04.2014 р., з рахунків зазначених шістьох юридичних осіб відкритих в ПАТ КБ «Аксіома» (МФО 307305) було перераховано 1269,91 млн.грн. на рахунки чотирьох фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ..

В подальшому за період з 11.01.2013 р. по 14.04.2014 р. зазначені кошти з рахунків фізичних осіб було знято готівкою, довіреною особою ОСОБА_4 , на загальну суму 1265,19 млн. грн..

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , які на підставі ст. 63 Конституції України від надання показів відмовились.

Також ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , на підставі ст. 63 Конституції України відмовились.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства по кримінальному провадженню необхідно проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи для проведення яких необхідні документи які підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності між зазначеними суб`єктами господарської діяльності, а саме: укладені договори та додатки до них, податкові накладні, специфікації, банківські та касові документи, що підтверджують перерахування коштів ТОВ «Восход» (ЄДРПОУ 24228452), ПП «РСУ Сервіс Строй» (ЄДРПОУ 33806323), ТОВ «Гідро-Профі» (ЄДРПОУ 35608685), ТОВ «Де-Юре Консалт» (ЄДРПОУ 35395018), ТОВ «ЦССЕ-Дніпропетровськ-ЛТД» (ЄДРПОУ 23656514), ТОВ «Фавьєр» (ЄДРПОУ 35986219), товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, виконання робіт, надання послуг тощо, а також документи які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування за інформацією ДФС України встановлено, що ТОВ «Восход» (ЄДРПОУ 24228452), ПП «РСУ Сервіс Строй» (ЄДРПОУ 33806323), ТОВ «Гідро-Профі» (ЄДРПОУ 35608685), ТОВ «Де-Юре Консалт» (ЄДРПОУ 35395018), ТОВ «ЦССЕ-Дніпропетровськ-ЛТД» (ЄДРПОУ 23656514), ТОВ «Фавьєр» (ЄДРПОУ 35986219) мають спільні негативні риси, а саме: одноособовий посадово-засновницький склад, зміна керівництва відбулась напередодні укладання договорів займу юридичних осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розмір статутного капіталу ПП «РСУ Сервіс Строй», ТОВ «ЦССЕ-Дніпропетровськ-ЛТД» не перевищує 1,00 тис. грн., адресою реєстрації є адреса масової реєстрації платників податків. Враховуючи невідповідність між розміром офіційно задекларованих доходів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та сумами фактично проведених фінансових операцій, є підстави підозрювати, що рахунки фізичних осіб використовуваються для маскування чи приховування доходів ряду юридичних осіб, з метою ухилення від сплати податків та подальшого їх обготівковування.

Згідно витягу № 38868819 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, у приміщенні 28-А по вул. Запорізьке шосе у м. Дніпропетровську, зареєстроване ТОВ «Астрокон» ЄДРПОУ 38360522 директором якого є ОСОБА_9 , родич ОСОБА_4 , де останній з ОСОБА_8 веде незаконну фінансову господарську діяльність.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, за місцем проведення обшуку можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових коштів немає, так як у клопотанні не надано відповідних доказів тому, що такі речі здобуті злочинним шляхом та містять на собі докази вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в буд. АДРЕСА_1 , право власності якої зареєстроване за ТОВ «АСТРОКОН» ЄДРПОУ 38360522, де фактично ведуть свою незаконну підприємницьку діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_8 з метою відшукання і вилучення оригіналів документів, що підтверджують перерахування коштів ТОВ «Восход» (ЄДРПОУ 24228452), ПП «РСУ Сервіс Строй» (ЄДРПОУ 33806323), ТОВ «Гідро-Профі» (ЄДРПОУ 35608685), ТОВ «Де-Юре Консалт» (ЄДРПОУ 35395018), ТОВ «ЦССЕ-Дніпропетровськ-ЛТД» (ЄДРПОУ 23656514), ТОВ «Фавьєр» (ЄДРПОУ 35986219), товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, виконання робіт, надання послуг тощо, а також документи які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , печатки вказаних підприємств, банківські картки, електронні ключі доступу до рахунків, мобільні телефони, сім-картки, комп`ютерна техніка, інші носії інформації.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали - до 22 липня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1