Ухвала

від 23.06.2015 по справі 200/12635/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

23.06.2015

Справа № 200/12635/15-к

Провадження № 1-кс/200/4905/15

У Х В А Л А

Іменем України

23 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040030000323 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

23.06.2015 слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12015040030000323 від 19.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, ТОВ «Правова консалтингова компанія Укртрансгруп Інжиніринг», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Барикадна, 11-А та ДП «Південна залізниця», зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, в 2013-2014рр. було укладено ряд договорів про виконання робіт з інжинірингу, за вказаними договорами ДП «Південна залізниця» мало заборгованість перед ТОВ «Правова консалтингова компанія Укртрансгруп Інжиніринг», на загальну суму 3.156.349, 92 грн.

14.05.2015р. службовим особам ТОВ «Правова консалтингова компанія Укртрансгруп Інжиніринг» стало відомо, що в період часу з 30.04.2015р. по 14.05.2015р. за підробленими документами зокрема, за підробленими договорами про відступлення права вимоги кредиторської заборгованості було відступлено всю суму заборгованості на користь ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології»(ЄДРПОУ 31852357), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, як було встановлено ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології» з приводу відступлення вищевказаної заборгованості в повному обсязі або в будь-якій її частині переговорів та укладення відповідних договорів не було, доручення, довіреності від імені директора або будь-яких інших документів про відступлення заборгованості не підписувались, та нікого на це не уповноважували.

Таким чином, за підробленими документами ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології» (ЄДРПОУ 31852357) отримало на поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» від ДП «Південна залізниця».

Встановлено, що офісні приміщення ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології», розташовані за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, буд. 1 кв.4 основний офіс та м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 37 3 поверх офіси 301-306, в яких знаходяться оригінали підробленого договору відступлення права вимоги №1 від 27.04.2015р. та лист №116 від 27.04.2015р. щодо відступлення права вимоги по договорам про виконання робіт з інжинірингу.

Згідно даних реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, відомості про право власності за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд. 37, у Державному реєстрі права власності на нерухоме майно відсутні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись речі та документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню. Підстав надавати дозвіл на вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, та інших предметів, речей та документів немає, так як у клопотанні не надано відповідних доказів тому, що такі речі здобуті злочинним шляхом та містять на собі докази вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , дозвіл на проведення обшуку нежитловому приміщенні, розташованому, за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює господарську діяльність ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології»(ЄДРПОУ 31852357), з метою виявлення та вилучення:

-належним чином завірених копій документів фінансово-господарчої діяльності, трудової документації, звітності до різних державних органів ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології», ТОВ «Правова консалтингова компанія «Укртрансгруп Інжиніринг», а також інших суб`єктів господарської діяльності;

-належним чином завірених копій дозвільних та реєстраційних документів;

-системних блоків від комп`ютерів, моніторів, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки, магнітних носіїв (флешки, карти пам`яті, диски, та інші), відео регістраторів та обладнання для запису та збереження записів, мобільних телефонів, сім-карт, які використовуються при веденні господарської діяльності;

-чорнові записи;

-підроблені штампи, печатки ТОВ «Інжинірингова компанія Будексперт Технології», ТОВ «Правова консалтингова компанія «Укртрансгруп Інжиніринг», а також інших суб`єктів господарської діяльності.

Строк дії ухвали до 23 липня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1