Постанова

від 14.06.2012 по справі 0418/4104/2012

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

0418/4104/2012

4/0418/591/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.06.2012 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Казак С.Ю., рассмотрев представление следователь следственной части СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге старший лейтенант милиции ОСОБА_1, рассмотрев материалы уголовного дела № 007212012007002, о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну -

У С Т А Н О В И Л :

В адрес суда поступило представление следователя СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге старшого лейтенанта милиции ОСОБА_1 о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, необходимость в которой возникла в ходе проведения досудебного следствия по уголовному делу возбужденному по факту завладения денежными средства ГП В«Приднепровская железная дорогаВ» , то есть чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением должностными лицами ООО В«Оберег ПлюсВ»в 2011 году в крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины.

Как усматривается из материалов уголовного дела служебные лица ООО В«Оберег ПлюсВ»в период с января по март 2011 года, злоупотребляя своим служебным положением, что выразилось в составлении документов с ложными данными о фактических объемах выполненных работ согласно договора № ПР/НКВ-111/НЮ от 10.01.2011 года и предоставлении их в ГП В«Приднепровская железная дорогаВ» , завладели чужим имуществом, а именно денежными средствами ГП В«Приднепровская железная дорогаВ» , перечисленными на расчетный счет ООО в качестве оплаты по актам формы КБ-2 за проведение капитального ремонта Центральной городской больницы г. Марганец, выделенными, согласно Приказа Укрзализницы от 16.12.2010 года № 6-Ц/Ком.Т в качестве финансовой помощи для выполнения ремонтных работ в Центральной городской больнице в г. Марганец, в сумме 200 516 грн. 56 коп., т.е. в крупных размерах.

31.05.2012 года прокуратурой Днепропетровской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины.

С целью проверки фактических объемов всех выполненных работ по ремонту Центральной городской больницы г. Марганец, их стоимости, оплаты и фактических затрат, необходимо назначить ревизию финансово-хозяйственной деятельности ДП В«Приднепровская железная дорогаВ»по выполнению ремонтных работ указанной больницы и предоставить специалистам документы всех предприятий, проводивших указанные работы.

Кроме того, установлено, что 16.11.2010 года ДП В«Приднепровская железная дорогаВ»заключило договор с ООО В«КарапетВ» (код 31806101) на проведение отдельных ремонтных работ на объекте Центральная городская больница г. Марганец .

В последующем ДП В«Приднепровская железная дорогаВ»за выполненные работы, согласно договора, перечислило часть денежных средств, выделенных в качестве финансовой помощи Укрзализницей на ремонт больницы, на расчетный счет № 26004060518694, принадлежащий ООО В«КарапетВ» (код 31806101), открытый в Запорожском филиале КБ В«ПриватБанкВ» , МФО 313399.

Таким образом, имеющиеся в деле материалы дают достаточные основания полагать, что документы, имеющие значение для установления истины по делу, находятся в Запорожском филиале КБ В«ПриватБанкВ» , МФО 313399, руководствуясь ст.ст. 22, 66, 14-1 п. 5, 178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины В«О банках и банковской деятельностиВ» ,-

П О С ТА Н ОВ И Л:

Разрешить производство выемки в Запорожском филиале КБ В«ПриватБанкВ» , МФО 313399 документов ООО В«КарапетВ» (код 31806101) по счету № 26004060518694 за весь период, а именно:

- юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие /закрытие/ счета, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе В«Клиент -БанкВ» , актов приема -передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц предприятия, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

- распечатки реестра электронных платежных документов о движении денежных средств по расчетному счету № 26004060518694 с указанием даты поступления /перечисления/, МФО, номера счета, номера платежного документа, наименования предприятия, кода ЕГРПОУ, суммы, назначения платежа;

- платежных документов, отражающих движение денежных средств, с отражением следующих сведений: дата поступления /перечисления/, МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету № 26004060518694;

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета № 26004060518694 /чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров/.

Судья С.Ю. Казак