Ухвала

від 14.01.2014 по справі 569/281/14-к

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

Справа № 569/281/14-к

14 січня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в офісних та виробничих приміщеннях за місцем реєстрації ТОВ «Тернава-сервіс» ( код ЄДРПОУ 24634293), за адресою: м. Тернопіль, вул. Василя Стуса, буд.1-А та буд.1-Б,

- розгляд клопотання відбувся за участю слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, що погоджено прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в офісних та виробничих приміщеннях за місцем реєстрації ТОВ «Тернава-сервіс» ( код ЄДРПОУ 24634293), за адресою: м. Тернопіль, вул. Василя Стуса, буд.1-А та буд.1-Б, з метою виявлення та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення: фінансово-господарських документів, документів податкової, фінансової звітності, печаток юридичних осіб, документів/чорнових записів, що стосуються створення і діяльності підконтрольних підприємств, ноутбуків, жорстких дисків системних блоків комп`ютерів, на яких зберігається інформація про створення, придбання та діяльність підконтрольних підприємств, пристроїв для зберігання електронної інформації з інформацією про діяльність підконтрольних юридичних осіб та ключів доступу до системи «Клієнт-банк» чи іншого програмного забезпечення та банківських карток доступу до розрахункових рахунків підконтрольних підприємств, інших документів стосовно ТОВ «Перун» (код ЄДРПОУ 21090355), ПП «Вінтекс» (код ЄДРПОУ 33982537), ПП «Профіт» (код ЄДРПОУ 32863804), ТОВ «Террапродукт» (код ЄДРПОУ 38067318), ТОВ «Алькона плюс» (код ЄДРПОУ 38149463), ТОВ «Будсахторг» (код ЄДРПОУ 38566560), ТОВ «Укрпросторг» ( код ЄДРПОУ 38347590), ТОВ «Маркет-інвест» (код ЄДРПОУ 37813549), ТОВ «Будівельна компанія «Профбудінвест» (код ЄДРПОУ 37956359), ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» ( код ЄДРПОУ 37955051), ТОВ «Каліон» ( код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Еней» (код ЄДРПОУ 31058024) та інших юридичних осіб, банківських карток АТ «Дельта Банк», що оформленні на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , готівкових коштів, що отримані в результаті незаконних фінансових операцій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що вказані речі та документи знаходиться в офісних та виробничих приміщеннях за місцем реєстрації ТОВ «Тернава-сервіс» ( код ЄДРПОУ 24634293), за адресою: м. Тернопіль, вул. Василя Стуса, буд.1-А та буд.1-Б, що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Крім того, вищевказані документи містять відомості про незаконну діяльність створених та придбаних юридичних осіб по конвертації, реконвертації коштів, мінімізації податкових зобов`язань для інших суб`єктів підприємницької діяльності, а також необхідні для дослідження фактичних обставин, попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу, з метою використання їх при призначені документальної позапланової перевірки щодо дотримання чинного податкового законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, судово-почеркознавчих експертиз, які можуть бути використані як доказ в суді.

Дослідивши клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження 12013190020000126, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16 квітня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України та заслухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності проведення обшуку офісних та виробничих приміщеннях за місцем реєстрації ТОВ «Тернава-сервіс» ( код ЄДРПОУ 24634293), за адресою: м. Тернопіль, вул. Василя Стуса, буд.1-А та буд.1-Б.

Відповідно до частини 1 статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи вищевикладене, у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234-235, 372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області підполковнику міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12013190020000126 дозвіл на проведення обшуку в офісних та виробничих приміщеннях за місцем реєстрації ТОВ «Тернава-сервіс» ( код ЄДРПОУ 24634293), за адресою: м. Тернопіль, вул. Василя Стуса, буд.1-А та буд.1-Б, з метою виявлення та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення: фінансово-господарських документів, документів податкової, фінансової звітності, печаток юридичних осіб, документів/чорнових записів, що стосуються створення і діяльності підконтрольних підприємств, ноутбуків, жорстких дисків системних блоків комп`ютерів, на яких зберігається інформація про створення, придбання та діяльність підконтрольних підприємств, пристроїв для зберігання електронної інформації з інформацією про діяльність підконтрольних юридичних осіб та ключів доступу до системи «Клієнт-банк» чи іншого програмного забезпечення та банківських карток доступу до розрахункових рахунків підконтрольних підприємств, інших документів стосовно ТОВ «Перун» (код ЄДРПОУ 21090355), ПП «Вінтекс» (код ЄДРПОУ 33982537), ПП «Профіт» (код ЄДРПОУ 32863804), ТОВ «Террапродукт» (код ЄДРПОУ 38067318), ТОВ «Алькона плюс» (код ЄДРПОУ 38149463), ТОВ «Будсахторг» (код ЄДРПОУ 38566560), ТОВ «Укрпросторг» ( код ЄДРПОУ 38347590), ТОВ «Маркет-інвест» (код ЄДРПОУ 37813549), ТОВ «Будівельна компанія «Профбудінвест» (код ЄДРПОУ 37956359), ТОВ «Будівельний дім «Асторіон» ( код ЄДРПОУ 37955051), ТОВ «Каліон» ( код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Еней» (код ЄДРПОУ 31058024) та інших юридичних осіб, банківських карток АТ «Дельта Банк», що оформленні на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , готівкових коштів, що отримані в результаті незаконних фінансових операцій.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1