Ухвала

від 10.10.2014 по справі 623/4053/14-к

ІЗЮМСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер справи 623/4053/14-к

Номер провадження 1-кс/623/1496/2014

УХВАЛА

іменем України

09 жовтня 2014 року Ізюмський міськрайонний суд Харківської області

у складі: слідчого судді Винниченко П.П.,

за участю: секретаря Ткаченко Ю.Ю.,

слідчого Дяченка В.С.,

прокурора Красилі І.І.

розглянувши в залі судових засідань у приміщенні Ізюмського міськрайонного суду клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області Дяченка В.С. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220320000572 від 14.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 260 КК України ,-

в с т а н о в и в:

9 жовтня 2014 року слідчий слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області Дяченко В.С. звернувся до Ізюмського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Ізюмської міжрайонної прокуратури Харківської області Корасиля І.І. про проведення обшуку в приміщенні нічного клубу «Роял», надвірних спорудах та інших володіннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_8 які перебувають у власності ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою відшукання незареєстрованої вогнепальної зброї, боєприпасів, речей вилучених із законного обігу, предметів, документів, а саме довіреностей, договорів та інших нотаріально завірених документів, що можуть підтвердити участь ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у незаконному збройному формуванні самопроголошеної «ДНР».

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що під час проведення оперативно-розшукових заходів на території м. Дружківка, Донецької області, спрямованих на встановлення осіб, причетних до незаконного збройного формування, яке діяло на території міста Дружківка, в рамках розслідування кримінального провадження №12014220000000572, зареєстрованого в ЄРДР 14.07.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, 3 та 5 ст. 260 КК України, встановлено, що 03.05.2014 року організована група озброєних людей в камуфльованій формі з символікою ДНР, які входять до складу незаконного збройного формування на блок посту «Донський» розташованому по вул. Дружби зупинили автомобіль «Рено Магнум 408» реєстраційний номер НОМЕР_1 з вантажним тягачем "Androver trasler" реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_7, 21.08.1972р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, який належить громадянці ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, жительці АДРЕСА_1 та погрожуючи застосуванням зброї незаконно заволоділи автомобілем.

04.05.2014р. на мобільний телефон ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (син ОСОБА_8.) зателефонував ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 яка об'єднана з АДРЕСА_6, та погрожуючи фізичною розправою йому та близьким родичам, а також знищенням майна вимагав за повернення автомобіля з тягачем гроші в сумі 20000 доларів США, при чому наголосив, що 10000 доларів США необхідно передати на фінансування ДНР, а саме ОСОБА_10, з яким він знайомий особисто, на що ОСОБА_9 відмовився пояснивши, що немає такої суми та не збирається викуповувати свій автомобіль. Розмова того самого змісту відбувалась між ОСОБА_11 та ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9

В подальшому ОСОБА_5 погрожуючи фізичною розправою над сім'єю ОСОБА_19 та знищенням їх майно змусив ОСОБА_8 о 20.00 год. з'явитись в нотаріальну контору, яка розташована за адресою: м. Дружківка, вул. Леніна, 11/65 до нотаріуса Гнатенко Вікторії Леонідівни. Побоюючись за своє здоров'я та життя, життя та здоров'я своїх близьких родичів ОСОБА_8 о 20.00 год. з'явилась до вищевказаного нотаріуса де вже знаходились: ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_7, Гнатенко Вікторія Леонідівна, ІНФОРМАЦІЯ_8 та помічник ОСОБА_13 В нотаріальній конторі ОСОБА_8 засвідчила генеральне доручення на право розпорядження автомобіля та тягача на прізвище ОСОБА_14 Крім цього отримано оперативну інформацію, що нотаріус ОСОБА_13 підтримувала та співпрацювала з ДНР та оформляла довіреності, доручення та здійснювала інші правочини, на підстави, яких учасники ДНР отримували майно та нерухомість від мешканців м. Дружківка.

Після отримання права розпоряджатись вказаним транспортним засобом учасники незаконного збройного формування переховували автомобіль та тягач в різних місцях м. Дружківка та в подальшому автомобіль продали. Отриманні грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вклали в фінансування діяльності незаконних збройних формувань ДНР. І на сьогоднішній день фінансують діяльність незаконних збройних формувань та являються учасниками ДНР.

05.07.2014 року після звільнення м. Дружківки тягач був виявлений на території ТзОВ «ГідроПневмоАпарат», код ЄДРПОУ: 32186887, що за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Привокзальна, 1 (власник - ОСОБА_16, засновник ОСОБА_17).

Крім цього, за наявною оперативною інформацією ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, проживає: АДРЕСА_7 в 90-х роках були активними членами організованої злочинної організації «Галаєва», а саме очолювали групи, які займались рекетом, вимаганнями, викраданнями людей, до таких груп входили зокрема ОСОБА_18 та ОСОБА_15. В подальшому гроші здобуті в ході злочинної діяльності легалізували. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мають зареєстровані на підставних осіб приватні підприємства (хоча являються власниками), які займаються реалізацією продукції, яка випускається ТзОВ «ГідроПневмоАпарат» і на сьогоднішній день за оперативною інформацією отримують відсотки від прибутку ТзОВ «ГідроПневмоАпарат» за «кришування», частину яких виділяють на діяльність ДНР. Крім того ОСОБА_5 та ОСОБА_6 легалізували гроші придбавши нічний клуб «Роял», що розташований за адресою: АДРЕСА_8 відсотки від прибутку виділяються на фінансування незаконних збройних формувань ДНР.

Також встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_13 за адресами свого проживання, в будівлях та приміщеннях які їм належать, транспортних засобах зберігають вогнепальну зброю, боєприпаси, документацію яка підтверджує фінансування та участь у незаконних збройних формуваннях ДНР останніх.

Вищенаведені данні підтверджуються показаннями свідків, а саме: ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_7

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; розшукувані речі мають значення для досудового розслідування; можуть бути доказами під час судового розгляду; розшукувані речі знаходяться у зазначених в клопотанні приміщенні нічного клубу «Роял», надвірних спорудах та інших володіннях розташованих за адресою: АДРЕСА_8 які перебувають у власності ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в приміщенні нічного клубу «Роял», надвірних спорудах та інших володіннях розташованих за адресою: АДРЕСА_8 які перебувають у власності ОСОБА_3 та ОСОБА_4, може зберігатися незареєстрована вогнепальна зброя, боєприпаси, речі вилучені із законного обігу, предмети, документи, а саме довіреності, договори та інші нотаріально завірені документи, що можуть підтвердити участь ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у незаконному збройному формуванні самопроголошеної «ДНР».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12014220000000572 від 14 липня 2014 року - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області в приміщенні нічного клубу «Роял», надвірних спорудах та інших володіннях розташованих за адресою: АДРЕСА_8 які перебувають у власності ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою відшукання незареєстрованої вогнепальної зброї, боєприпасів, речей вилучених із законного обігу, предметів, документів, а саме довіреностей, договорів та інших нотаріально завірених документів, що можуть підтвердити участь ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у незаконному збройному формуванні самопроголошеної «ДНР».

Ухвала надає право слідчому проникнути до житла та іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 9 листопада 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: П.П.Винниченко