Ухвала

від 17.08.2015 по справі 757/29459/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29459/15-к

У Х В А Л А

17 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

17.08.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження№ 32015100110000073 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17-В, що на праві власності належить ПАТ «Вернум Банк» (код за ЄДРПОУ 36301800).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження №32015100110000073 внесене до ЄРДР 31.03.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ «СК Вардат Сервіс» з метою прикриття незаконної діяльності, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення та придбання ТОВ «Компанія «Аллєгро», ТОВ «Арміна-С», ТОВ «Євро Бум», ТОВ «СЕЙЛ ФЕСТ», ТОВ «Градус», ТОВ «Кейд Трейд Нова», ТОВ «Сервіс Рапід», ТОВ «Люкс-Інфо», ТОВ «ІнтерАвтоКом», ПП «Фортерез», ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВТОЕКСІМСТРАХ», ТДВ «ВЕЛИКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «АЛЬФАКВАНТА ЛТД», ТОВ "СПЕЦ КОНСАЛТ СЕРВІС", з метою прикриття незаконної діяльності та виводу отриманих злочинним шляхом коштів за кордон, а також обготівкування коштів через банківські рахунки ряду фізичних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тобто злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, за фактом не подання службовими особами ПАТ «Вернум Банк» до Державної служби фінансового моніторингу інформації про фінансові операції ряду юридичних осіб клієнтів банку із перерахування іноземної валюти за кордон підприємствами ТОВ «Компанія «Аллєгро», ТОВ «Арміна-С», ТОВ «Сейл Фест», ТОВ «Євро Бум», ТОВ «Градус» та ТОВ «Кейн Трейд Нова», тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 10.08.2015, право власності за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, буд. 17 літ. «В» зареєстровано за ПАТ «Вернум Банк» (код ЄДРПОУ 36301800).

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 на обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17-В, що на праві власності належить ПАТ «Вернум Банк» (код за ЄДРПОУ 36301800) з метою відшукання та вилучення оригіналів документів або копій (в разі відсутності оригіналів):

- юридичних справ оформлення рахунків юридичних та фізичних осіб, що містять документи: договори відкриття банківських рахунків та додатки до них; заяви про відкриття банківських рахунків; заяви про закриття банківських рахунків; картки із зразками підписів і відбитка печатки службових осіб підприємства; копії Статутних документів, протоколів загальних зборів учасників та наказів про призначення на посади службових осіб; копії паспортів та ідентифікаційних номерів службових осіб, фізичних осіб; заявки про надання послуг з інсталяції та налаштування програмного забезпечення з управління рахунками; повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка платника податків в органі державної податкової служби; довіреностей фізичних та юридичних осіб на отримання готівкових коштів з їх рахунків; банківських виписок руху коштів по рахунках ((в електронному та паперовому вигляді) за період часу з 01.12.2012-12.08.2015 із зазначенням всіх необхідних реквізитів: часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків, на які відправлено та з яких надійшли кошти) наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ «Кейн Трейд Нова» (код ЄДРПОУ 38662656), ТОВ «Євро Бум» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «Компанія «Аллєгро» (код ЄДРПОУ 38483028), ТОВ «Градус» (код ЄДРПОУ 38316941), ТОВ «Арміна-С» (код ЄДРПОУ 37244749), ТОВ «Сейл Фест» (код ЄДРПОУ 38518212), ТОВ «Фрідом Лайф» (код ЄДРПОУ 38488670), ТОВ «ПФК «Лідер» (код ЄДРПОУ 38338408), ТОВ «Адвента-Плюс» (код ЄДРПОУ 38338680), ТОВ «Укроптторг 2013» (код ЄДРПОУ 38705370), ТОВ «Тандем-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38414305), ТОВ «МК.Порт» (код ЄДРПОУ 38021713), ТОВ «Комторгцентр 2012» (код ЄДРПОУ 38103612), ТОВ «Біпонт» (код ЄДРПОУ 38450605), ТОВ «Торг Агро Інвест» (код ЄДРПОУ 38209527), ТОВ «Союз Восток Торг» (код ЄДРПОУ 37287929), ТОВ «Енергія Інвест» (код ЄДРПОУ 33491741), ТОВ «Євро Бум» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «Азімут Капітал» (код ЄДРПОУ 38002329), ТОВ «Агхарта» (код ЄДРПОУ 35234545), ТОВ «Вейленд Системз Ел.Ел.Пі», ТОВ «Баста Нова» (код ЄДРПОУ 38703587), ТОВ «Ай Пі Експорт» (ЄДРПОУ 39351021), ТОВ «ВЕБ Ікс Трейд» (ЄДРПОУ 39350981), ТОВ «ВЕБ Технології» (ЄДРПОУ 38496964), ТОВ «Гамма Софт ЛТД» (ЄДРПОУ 39291633), ТОВ «ДЕВ Експертс» (ЄДРПОУ 39397031), ТОВ «Ес Пі Девелопмент» (ЄДРПОУ 39060224), ТОВ «Кволіті Сістемс» (ЄДРПОУ 38635051), ТОВ «Креатім С» (ЄДРПОУ 39291675), ТОВ «Нет Сістемс» (ЄДРПОУ 38496959), ТОВ «Нетсервіс Онлайн» (ЄДРПОУ 38634524), ТОВ «НС Код» (ЄДРПОУ 39060329), ТОВ «Редстрім» (ЄДРПОУ 39397092), ТОВ «СЕО Бізнес Солюшнс» (ЄДРПОУ 39350824), ТОВ «Смарттехком» (ЄДРПОУ 38634990), ТОВ «Стандартлес ІТ» (ЄДРПОУ 39060292), ТОВ «Софтеріум» (ЄДРПОУ 39283117), ТОВ «Смарт Сістем Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634519), ТОВ «Сімбестік Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634965), ТОВ «Сістем Про Консалтинг» (ЄДРПОУ 39396979), ТОВ «ТОП Ітлаб» (ЄДРПОУ 39060402), «BAILEY FLLIANCE LLP», «Primecard Systems LLP», «Ambenura Systems LLP», «Steleford Networks LLP», «Weyland Sestems LLP», «BAILEY Alliance LLP», ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_1 , ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_2 , ОСОБА_19 і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_7 , ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_9 , ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_21 і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_13 , ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_14 , ОСОБА_22 і.п.н. НОМЕР_15 , ОСОБА_10 і.п.н. 2766104399, Абдуладзе 3230715639, Алістратов 3251504710, Астапов 3282605311, Ахрипов 3276306795, Бушманова 3072113367, Батюк 3405907652, Барабаш 3131107352, Бармотіна 3280004004, Блохіна 3158401202, Божко 3286503910, Богдан 3302300354, Білоконь 3368302852, Владимиров 2766210239, Василенко 3151120071, Василенко 3178107554, Валієв 3177818591, Ващенко 3345911197, Гаврилюк 3008907156, Гончар 3350506035, Домаєв 3143118173, Дзвонка 3241413376, Давидов 3244319499, Дяченко 3339210352, Журавель 2874117631, Заросилова 3277309585, Карпієнко 3361707721, Кікнадзе 2582621614, Кобаненко 2621517477, Косенко 2784016419, Кострікова 3418603849, Коверніков 2801619417, Коротєєва 2910616441, Коновал 3039515000, Кожина 3183913786, Козакова 3181306020, Козир 3097506338, Козленко 3131019153, Клименко 3356211033, Ключко 2869413004, Ключник 2945401022, Кузьменко 3035305180, Кучерявенко 3332702170, Коба 3122308139, Корнієць 3332900519, Кирєєв3127502015, Клименко 3222206745, Кухар 3456409143, Листопад 3036710832, Лозовий 2737510637, Логвінов 2912614093, Литвиненко 2976715812, Лаврінов 3254817975, Луценко 3259505994, Манецький 3159007696, Мартінкус 3173705978, Мельник 3174613970, Макарова 3239405864, Нежельской 3288813034, Несен 2959713652, Носов 3177906076, Непочатов 3242906211, Осипова 3298011085, Островерх 3493803490, Іванов 2819211738, Пантєєнко 2690113489, Пілюгіна 3030510702, Піддубний 3422605815, Половінкіна 3361504247, Польшин 3332402414, Попков 3034710918, Попов 3135316711, Попов 3305106297, Платова 3101406022, Петренко 3115507112, Пулавська 3268006847, Принц 3363009093, Рівчак 3327612036, Редько 3489203876, Савкін 3194002134, Степанюк 2493900710, Старостін 3039310411, Старостенко 3163607111, Самофалова 3057808021, Самойленко 3200306194, Супрунов 3103505510, Соболєв 3119606295, Семененко 3362306060, Ткач 2902208890, Харченко 3345103038, Чижов 3034613957, Чернявський 3236413452, Черниш 3253307236, Черкашина 3457413142, Шальнєв 2750915152, Шальнєва 2758517566, Шалагінова 3190107884, Шурупов 3261907074, Шевченко 3306500178, Фроліков 2988607076, Фролова 3021605485, Федотова 3443804680, Цаглова 3187121402;

- комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації на яких міститься інформація про перерахування, видачу грошових коштів, точний час їх надходження та зняття з рахунків, включаючи години, хвилини та секунди, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, наступних фізичних та юридичних осіб: ТОВ «Кейн Трейд Нова» (код ЄДРПОУ 38662656), ТОВ «Євро Бум» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «Компанія «Аллєгро» (код ЄДРПОУ 38483028), ТОВ «Градус» (код ЄДРПОУ 38316941), ТОВ «Арміна-С» (код ЄДРПОУ 37244749), ТОВ «Сейл Фест» (код ЄДРПОУ 38518212), ТОВ «Фрідом Лайф» (код ЄДРПОУ 38488670), ТОВ «ПФК «Лідер» (код ЄДРПОУ 38338408), ТОВ «Адвента-Плюс» (код ЄДРПОУ 38338680), ТОВ «Укроптторг 2013» (код ЄДРПОУ 38705370), ТОВ «Тандем-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38414305), ТОВ «МК.Порт» (код ЄДРПОУ 38021713), ТОВ «Комторгцентр 2012» (код ЄДРПОУ 38103612), ТОВ «Біпонт» (код ЄДРПОУ 38450605), ТОВ «Торг Агро Інвест» (код ЄДРПОУ 38209527), ТОВ «Союз Восток Торг» (код ЄДРПОУ 37287929), ТОВ «Енергія Інвест» (код ЄДРПОУ 33491741), ТОВ «Євро Бум» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «Азімут Капітал» (код ЄДРПОУ 38002329), ТОВ «Агхарта» (код ЄДРПОУ 35234545), ТОВ «Вейленд Системз Ел.Ел.Пі», ТОВ «Баста Нова» (код ЄДРПОУ 38703587), ТОВ «Ай Пі Експорт» (ЄДРПОУ 39351021), ТОВ «ВЕБ Ікс Трейд» (ЄДРПОУ 39350981), ТОВ «ВЕБ Технології» (ЄДРПОУ 38496964), ТОВ «Гамма Софт ЛТД» (ЄДРПОУ 39291633), ТОВ «ДЕВ Експертс» (ЄДРПОУ 39397031), ТОВ «Ес Пі Девелопмент» (ЄДРПОУ 39060224), ТОВ «Кволіті Сістемс» (ЄДРПОУ 38635051), ТОВ «Креатім С» (ЄДРПОУ 39291675), ТОВ «Нет Сістемс» (ЄДРПОУ 38496959), ТОВ «Нетсервіс Онлайн» (ЄДРПОУ 38634524), ТОВ «НС Код» (ЄДРПОУ 39060329), ТОВ «Редстрім» (ЄДРПОУ 39397092), ТОВ «СЕО Бізнес Солюшнс» (ЄДРПОУ 39350824), ТОВ «Смарттехком» (ЄДРПОУ 38634990), ТОВ «Стандартлес ІТ» (ЄДРПОУ 39060292), ТОВ «Софтеріум» (ЄДРПОУ 39283117), ТОВ «Смарт Сістем Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634519), ТОВ «Сімбестік Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634965), ТОВ «Сістем Про Консалтинг» (ЄДРПОУ 39396979), ТОВ «ТОП Ітлаб» (ЄДРПОУ 39060402), «BAILEY FLLIANCE LLP», «Primecard Systems LLP», «Ambenura Systems LLP», «Steleford Networks LLP», «Weyland Sestems LLP», «BAILEY Alliance LLP», ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_1 , ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_2 , ОСОБА_19 і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_7 , ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_9 , ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_21 і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_13 , ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_14 , ОСОБА_22 і.п.н. НОМЕР_15 , ОСОБА_10 і.п.н. 2766104399, Абдуладзе 3230715639, Алістратов 3251504710, Астапов 3282605311, Ахрипов 3276306795, Бушманова 3072113367, Батюк 3405907652, Барабаш 3131107352, Бармотіна 3280004004, Блохіна 3158401202, Божко 3286503910, Богдан 3302300354, Білоконь 3368302852, Владимиров 2766210239, Василенко 3151120071, Василенко 3178107554, Валієв 3177818591, Ващенко 3345911197, Гаврилюк 3008907156, Гончар 3350506035, Домаєв 3143118173, Дзвонка 3241413376, Давидов 3244319499, Дяченко 3339210352, Журавель 2874117631, Заросилова 3277309585, Карпієнко 3361707721, Кікнадзе 2582621614, Кобаненко 2621517477, Косенко 2784016419, Кострікова 3418603849, Коверніков 2801619417, Коротєєва 2910616441, Коновал 3039515000, Кожина 3183913786, Козакова 3181306020, Козир 3097506338, Козленко 3131019153, Клименко 3356211033, Ключко 2869413004, Ключник 2945401022, Кузьменко 3035305180, Кучерявенко 3332702170, Коба 3122308139, Корнієць 3332900519, Кирєєв3127502015, Клименко 3222206745, Кухар 3456409143, Листопад 3036710832, Лозовий 2737510637, Логвінов 2912614093, Литвиненко 2976715812, Лаврінов 3254817975, Луценко 3259505994, Манецький 3159007696, Мартінкус 3173705978, Мельник 3174613970, Макарова 3239405864, Нежельской 3288813034, Несен 2959713652, Носов 3177906076, Непочатов 3242906211, Осипова 3298011085, Островерх 3493803490, Іванов 2819211738, Пантєєнко 2690113489, Пілюгіна 3030510702, Піддубний 3422605815, Половінкіна 3361504247, Польшин 3332402414, Попков 3034710918, Попов 3135316711, Попов 3305106297, Платова 3101406022, Петренко 3115507112, Пулавська 3268006847, Принц 3363009093, Рівчак 3327612036, Редько 3489203876, Савкін 3194002134, Степанюк 2493900710, Старостін 3039310411, Старостенко 3163607111, Самофалова 3057808021, Самойленко 3200306194, Супрунов 3103505510, Соболєв 3119606295, Семененко 3362306060, Ткач 2902208890, Харченко 3345103038, Чижов 3034613957, Чернявський 3236413452, Черниш 3253307236, Черкашина 3457413142, Шальнєв 2750915152, Шальнєва 2758517566, Шалагінова 3190107884, Шурупов 3261907074, Шевченко 3306500178, Фроліков 2988607076, Фролова 3021605485, Федотова 3443804680, Цаглова 3187121402;

- письмових заяв на видачу готівки з каси ПАТ «Вернум Банк» юридичних та фізичних осіб, а також платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках юридичних та фізичних осіб: ТОВ «Кейн Трейд Нова» (код ЄДРПОУ 38662656), ТОВ «Євро Бум» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «Компанія «Аллєгро» (код ЄДРПОУ 38483028), ТОВ «Градус» (код ЄДРПОУ 38316941), ТОВ «Арміна-С» (код ЄДРПОУ 37244749), ТОВ «Сейл Фест» (код ЄДРПОУ 38518212), ТОВ «Фрідом Лайф» (код ЄДРПОУ 38488670), ТОВ «ПФК «Лідер» (код ЄДРПОУ 38338408), ТОВ «Адвента-Плюс» (код ЄДРПОУ 38338680), ТОВ «Укроптторг 2013» (код ЄДРПОУ 38705370), ТОВ «Тандем-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38414305), ТОВ «МК.Порт» (код ЄДРПОУ 38021713), ТОВ «Комторгцентр 2012» (код ЄДРПОУ 38103612), ТОВ «Біпонт» (код ЄДРПОУ 38450605), ТОВ «Торг Агро Інвест» (код ЄДРПОУ 38209527), ТОВ «Союз Восток Торг» (код ЄДРПОУ 37287929), ТОВ «Енергія Інвест» (код ЄДРПОУ 33491741), ТОВ «Євро Бум» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «Азімут Капітал» (код ЄДРПОУ 38002329), ТОВ «Агхарта» (код ЄДРПОУ 35234545), ТОВ «Вейленд Системз Ел.Ел.Пі», ТОВ «Баста Нова» (код ЄДРПОУ 38703587), ТОВ «Ай Пі Експорт» (ЄДРПОУ 39351021), ТОВ «ВЕБ Ікс Трейд» (ЄДРПОУ 39350981), ТОВ «ВЕБ Технології» (ЄДРПОУ 38496964), ТОВ «Гамма Софт ЛТД» (ЄДРПОУ 39291633), ТОВ «ДЕВ Експертс» (ЄДРПОУ 39397031), ТОВ «Ес Пі Девелопмент» (ЄДРПОУ 39060224), ТОВ «Кволіті Сістемс» (ЄДРПОУ 38635051), ТОВ «Креатім С» (ЄДРПОУ 39291675), ТОВ «Нет Сістемс» (ЄДРПОУ 38496959), ТОВ «Нетсервіс Онлайн» (ЄДРПОУ 38634524), ТОВ «НС Код» (ЄДРПОУ 39060329), ТОВ «Редстрім» (ЄДРПОУ 39397092), ТОВ «СЕО Бізнес Солюшнс» (ЄДРПОУ 39350824), ТОВ «Смарттехком» (ЄДРПОУ 38634990), ТОВ «Стандартлес ІТ» (ЄДРПОУ 39060292), ТОВ «Софтеріум» (ЄДРПОУ 39283117), ТОВ «Смарт Сістем Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634519), ТОВ «Сімбестік Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634965), ТОВ «Сістем Про Консалтинг» (ЄДРПОУ 39396979), ТОВ «ТОП Ітлаб» (ЄДРПОУ 39060402), «BAILEY FLLIANCE LLP», «Primecard Systems LLP», «Ambenura Systems LLP», «Steleford Networks LLP», «Weyland Sestems LLP», «BAILEY Alliance LLP», ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_1 , ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_2 , ОСОБА_19 і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_7 , ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_9 , ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_21 і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_13 , ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_14 , ОСОБА_22 і.п.н. НОМЕР_15 , ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_16 , Абдуладзе 3230715639, Алістратов 3251504710, Астапов 3282605311, Ахрипов 3276306795, Бушманова 3072113367, Батюк 3405907652, Барабаш 3131107352, Бармотіна 3280004004, Блохіна 3158401202, Божко 3286503910, Богдан 3302300354, Білоконь 3368302852, Владимиров 2766210239, Василенко 3151120071, Василенко 3178107554, Валієв 3177818591, Ващенко 3345911197, Гаврилюк 3008907156, Гончар 3350506035, Домаєв 3143118173, Дзвонка 3241413376, Давидов 3244319499, Дяченко 3339210352, Журавель 2874117631, Заросилова 3277309585, Карпієнко 3361707721, Кікнадзе 2582621614, Кобаненко 2621517477, Косенко 2784016419, Кострікова 3418603849, Коверніков 2801619417, Коротєєва 2910616441, Коновал 3039515000, Кожина 3183913786, Козакова 3181306020, Козир 3097506338, Козленко 3131019153, Клименко 3356211033, Ключко 2869413004, Ключник 2945401022, Кузьменко 3035305180, Кучерявенко 3332702170, Коба 3122308139, Корнієць 3332900519, Кирєєв3127502015, Клименко 3222206745, Кухар 3456409143, Листопад 3036710832, Лозовий 2737510637, Логвінов 2912614093, Литвиненко 2976715812, Лаврінов 3254817975, Луценко 3259505994, Манецький 3159007696, Мартінкус 3173705978, Мельник 3174613970, Макарова 3239405864, Нежельской 3288813034, Несен 2959713652, Носов 3177906076, Непочатов 3242906211, Осипова 3298011085, Островерх 3493803490, Іванов 2819211738, Пантєєнко 2690113489, Пілюгіна 3030510702, Піддубний 3422605815, Половінкіна 3361504247, Польшин 3332402414, Попков 3034710918, Попов 3135316711, Попов 3305106297, Платова 3101406022, Петренко 3115507112, Пулавська 3268006847, Принц 3363009093, Рівчак 3327612036, Редько 3489203876, Савкін 3194002134, Степанюк 2493900710, Старостін 3039310411, Старостенко 3163607111, Самофалова 3057808021, Самойленко 3200306194, Супрунов 3103505510, Соболєв 3119606295, Семененко 3362306060, Ткач 2902208890, Харченко 3345103038, Чижов 3034613957, Чернявський 3236413452, Черниш 3253307236, Черкашина 3457413142, Шальнєв 2750915152, Шальнєва 2758517566, Шалагінова 3190107884, Шурупов 3261907074, Шевченко 3306500178, Фроліков 2988607076, Фролова 3021605485, Федотова 3443804680, Цаглова 3187121402;

- документів ПАТ «Вернум Банк», які містять охоронювану законом таємницю стосовно обігу готівкових коштів в касі ПАТ «Вернум Банк» у період з 01.01.2012 року по день проведення вилучення з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку», окрім платежів за комунальні послуги, валютно-обмінні операції, погашення кредитної заборгованості фізичних та юридичних осіб;

- відомості (реєстр в електронному та паперовому вигляді) придбаної ПАТ «Вернум Банк» валюти за 2012-2015 роки (із зазначенням валюти, дати та номеру зовнішньоекономічного контракту для реалізації якого набувалася валюта, назви підприємства, для якого набувалася валюта, його код ЄДРПОУ, інших даних);

- відомості (реєстр в електронному та паперовому вигляді) про продаж валюти (доларів США, ЄВРО) фізичним особам протягом 2012-2015 років із зазначенням реквізитів, необхідних для повної ідентифікації події операцій;

- реєстру клієнтів власників рахунків ПАТ «Вернум Банк» у цінних паперах за період 01.12.2012 по 12.08.2015, із зазначенням реквізитів, необхідних для повної ідентифікації власників;

- реєстру укладених угод з купівлі-продажу цінних паперів в яких ПАТ«Вернум Банк» виступає як професійний учасник ринку цінних паперів за період з 01.12.2012 по 12.08.2015, із зазначенням реквізитів та відомостей, необхідних для повної ідентифікації змісту угод, часу та дати проведення, сторін учасників, тощо;

- реєстру укладених угод з купівлі-продажу цінних паперів за період 01.12.2012 по 12.08.2015, в яких ПАТ «Вернум Банк» виступає як продавець/покупець цінних паперів, із зазначенням реквізитів та відомостей, необхідних для повної ідентифікації змісту угод, часу та дати проведення, сторін учасників, тощо;

- інформацію про рух цінних паперів за період 01.12.2012 по 12.08.2015;

- реєстру фінансових операцій ПАТ «Вернум Банк» з розміщення та погашення ощадних сертифікатів за період 01.12.2012 по 12.08.2015;

- реєстру фінансових операцій ПАТ «Вернум Банк», пов`язаних з купівлею-продажем та погашенням векселів за період з 01.12.2012 рік по 12.08.2015.;

- реєстру укладених угод з інкасування та доміциляції векселів за 01.12.2012 по 12.08.2015;

- реєстру учасників - емітентів векселів, які здійснювали погашення векселів на користь клієнтів ПАТ «Вернум Банк» згідно з договорами інкасування за період 01.12.2012 по 12.08.2015;

- реєстру учасників векселедержателів, яким погашалися векселя, відповідно до договору доміциляції векселів за період 01.12.2012 по 12.08.2015.

- реєстр фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму» за період 01.12.2012-12.08.2015;

- документи ПАТ «Вернум Банк» щодо вивчення операцій клієнтів, документи по операціям, які підлягають фінансовому моніторингу за період 01.12.2012-12.08.2015;

- документи щодо проведення працівниками ПАТ«Вернум Банк» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках вказаних фізичних та юридичних осіб, компаній-нерезидентів;

- довідки ПАТ «Вернум Банк» про прийняття рішення про недоцільність інформувати Спеціально уповноважений орган за період 01.12.2012-12.08.2015;

- матеріали особових справ осіб, які в період 2012-2015 років обіймали посади Голови Правління, заступників Голови Правління, головного бухгалтера, начальника управління фінансового моніторингу ПАТ«Вернум Банк»; списки працівників банківської установи із зазначенням посад, ПІБ, ІПН, місць реєстрації та фактичного мешкання, контактних телефонів, тощо;

- матеріалів відеозйомки з камер спостереження, які розташовані у приміщенні ПАТ «Вернум Банк» та здійснюють фіксацію приміщень кас з 01.12.2012 по 12.08.2015;

- документи тіньового бухгалтерського обліку та інші документи, чорнові записи, які відображають фактичні обставини здійснення нікчемної господарської діяльності; бланки з відбитками печаток юридичних та фізичних осіб; печатки підприємств, які фактично не знаходяться і не зареєстровані за вказаною адресою, електронні носії інформації, на яких здійснюється складання підроблених документів, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності;

-готівкові кошти необліковані по бухгалтерському обліку;

- інші знаряддя мнимих фінансових операцій; кошти та інше майно здобуте злочинним шляхом, предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в указаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №32015100110000073.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29459/15-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1