Ухвала

від 11.09.2015 по справі 759/14496/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3945/15

ун. № 759/14496/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100080000111 від 31.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку у приміщенні за місцем здійснення господарської діяльності ДП «ШРБУ-100» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 05423018), а саме за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 2, з метою відшукання та вилучення предметів та фінансово-господарських документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: оригіналів документів щодо виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги 0100803 Димер-Богдани у Київській області, виконання робіт (послуг) та поставки товарів підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «НФВ «Керол» (код ЄДРПОУ 32412716), ТОВ «Кийтранс» (код ЄДРПОУ 31954450), та інші, (договорів, додаткових угод, актів прийому - передачі, актів виконаних робіт, сертифікатів якості товарів, рахунки фактури, податкових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних доручень, виписки банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів), а також, первинні бухгалтерські, податкові та облікові документи, їх електронні версії, облікові журнали та їх електронні версії «1С Бухгалтерія», у т.ч. на «жорстких» дисках персональних комп`ютерів, «з`ємних» дисках, флеш-картах, та інших електронних накопичувачах інформації, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі, і які будуть долучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні прокуратури Святошинського району м. Києва знаходяться матеріали кримінального провадження №42015100080000111, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи Служби автомобільних доріг у Київській області, діючи за попередньою змовою з службовими особами ДП «ШРБУ-100» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», діючи умисно, протягом 2012-2013 років, під час виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги 0100803 Димер-Богдани у Київській області, шляхом завищення вартості виконаних робіт заволоділи державними коштами у великих розмірах.

Крім того, службові особи ДП «ШРБУ-100» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, протягом 2012-2013 років, під час виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги 0100803 Димер-Богдани у Київській області, шляхом укладання ряду фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «НФВ «Керол» (код ЄДРПОУ 32412716), ТОВ «Кийтранс» (код ЄДРПОУ 31954450) та іншими шляхом завищення вартості виконаних робіт заволоділи державними коштами у великих розмірах.

Так, службові особи ДП «ШРБУ-100» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 05423018), діючи за попередньою змовою з службовими особами Служби автомобільних доріг у Київській області (код ЄДРПОУ 26345736), використовуючи ряд фіктивних підприємств, зокрема ТОВ «НФВ «Керол» (код ЄДРПОУ 32412716), ТОВ «Кийтранс» (код ЄДРПОУ 31954450) та інші, вчинили розкрадання державних коштів, шляхом оформлення документів на придбання товарів, виконання робіт (послуг) від вищевказаних фіктивних підприємств, під час виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги 0100803 Димер-Богдани у Київській області, шляхом завищення вартості виконаних робіт заволоділи державними коштами, чим завдали збитків державним підприємствам на загальну суму понад 6 млн. гривень.

Зокрема, встановлено, що у період із 01.08.2012 по 01.05.2013 укладались договори між ДП «ШРБУ-100» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 05423018) та ТОВ «НФВ «Керол» на суму понад 1,6 млн. грн, та ТОВ «Кийтранс» на суму понад 3 млн. грн., предметом яких є виконання різних робіт (послуг) та придбання товарів. Замовниками таких робіт та товарів являється державні підприємства - ДП «ШРБУ-100» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 05423018) та Служби автомобільних доріг у Київській області (код ЄДРПОУ 26345736).

Оскільки, службові особи ДП «ШРБУ-100» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 05423018) з порушенням вимог чинного законодавства, укладало договори із ТОВ «НФВ «Керол» (код ЄДРПОУ 32412716), ТОВ «Кийтранс» (код ЄДРПОУ 31954450) та іншими, які завищували вартість та об`єми виконаних робіт, вносили завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, з метою здійснення розкрадання державних грошових коштів, виділених на виконання робіт (послуг) та поставки товарів, які фактично виконані та надані не були, у зв`язку з тим, що підприємства, з якими укладались такі угоди, а саме: ТОВ «НФВ «Керол» (код ЄДРПОУ 32412716), ТОВ «Кийтранс» (код ЄДРПОУ 31954450), та інші не мають основних та оборотних засобів для їх виконання.

В ході досудового розслідуванні в даному кримінальному провадженні встановлено факт відсутності за місцем реєстрації вищезазначених суб`єктів господарювання, а тому у слідства є підстави вважати, що фінансово - господарська документація щодо виконання робіт та надання послуг, замовником яких являється Державні підприємства - ДП «ШРБУ-100» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 05423018) та Служби автомобільних доріг у Київській області (код ЄДРПОУ 26345736) із залученням субпідрядних організацій з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «НФВ «Керол» (код ЄДРПОУ 32412716), ТОВ «Кийтранс» (код ЄДРПОУ 31954450), знаходиться в приміщенні по вулиці Янтарна, 2, в м. Києві, яке використовує для здійснення господарської діяльності ДП «ШРБУ-100» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 05423018).

Крім того, під час виїзду за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 2, встановлено факт наявності за вказаною адресою службових осіб, та інших працівників ДП «ШРБУ-100» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 05423018).

Таким чином слідством встановлено, що фінансово - господарська документація щодо виконання робіт (послуг) та поставки товарів, на виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги 0100803 Димер-Богдани у Київській області, замовником яких являється Державні підприємства - ДП «ШРБУ-100» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 05423018) та Служби автомобільних доріг у Київській області (код ЄДРПОУ 26345736), а також із залученням субпідрядних організацій з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «НФВ «Керол» (код ЄДРПОУ 32412716), ТОВ «Кийтранс» (код ЄДРПОУ 31954450), та інші, первинні бухгалтерські, податкові та облікові документи, а також їх електронні версії, облікові журнали та їх електронні версії «1С Бухгалтерія», у т.ч. на «жорстких» дисках персональних комп`ютерів, «з`ємних» дисках, флеш-картах, та інших електронних накопичувачах інформації, які мають значення для встановлення істини під час досудового розслідування знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 2.

В ході досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ДП «ШРБУ-100» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 05423018) за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 2, для отримання електромагнітних носіїв інформації та первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів необхідних для призначення судово-економічних, судово - товарознавчих та компютерно - технічних експертиз, а також підтвердження чи навпаки спростувати факт виконання робіт(послуг) та поставки товарів підприємствами з ознаками фіктивності, встановлення суми збитків завданих державним підприємствам та встановлення всіх причетних осіб до вчинення злочину.

З огляду на викладене, слідство має достатньо підстав вважати, що у ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ДП «ШРБУ-100» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 05423018) за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 2, будуть віднайдені предмети та документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: документація щодо виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги 0100803 Димер-Богдани у Київській області, виконання робіт (послуг) та поставки товарів підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «НФВ «Керол» (код ЄДРПОУ 32412716), ТОВ «Кийтранс» (код ЄДРПОУ 31954450), та інші, за період із 01.08.2012 по 01.05.2013, замовником яких являються Державні підприємства - ДП «ШРБУ-100» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 05423018) та Служби автомобільних доріг у Київській області (код ЄДРПОУ 26345736) із залученням субпідрядних організацій з ознаками фіктивності, первинні бухгалтерські, податкові та облікові документи, а також їх електронні версії, облікові журнали та їх електронні версії «1С Бухгалтерія», у т.ч. на «жорстких» дисках персональних комп`ютерів, «з`ємних» дисках, флеш-картах, та інших електронних накопичувачах інформації, а також інші предмети та документи, які містять інформацію про обставини та події, що з`ясовуються досудовим слідством, і які будуть долучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

Враховуючи, що предмети і документи, які перебувають за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ДП «ШРБУ-100» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» мають суттєве значення, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав.

Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого погодженого прокурором або за клопотанням самого прокурора з відповідним його обґрунтуванням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до пункту ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукані речі, документи мають значення для судового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання прокурором в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку у приміщенні ДП «ШРБУ-100» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 2, оскільки з наданих матеріалів вбачається необхідність перевірки документації, щодо варості матеріально-технічних ресурсів, включених до вартості виконаних робіт по ремонту автомобільної дороги 0100803 Димер-Богдани у Київській області, які проводилися протягом 2012-2013 років в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100080000111 від 31.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, яке стосується можливого зловживання службовим становищем та заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах.

Так, згідно Дослідження Державної фіскальної служби України вбачається, що укладені ДП «ШРБУ-100» договори з ТОВ «НФВ «Керол» (код ЄДРПОУ 32412716), ТОВ «Кийтранс» (код ЄДРПОУ 31954450) мають ознаки фіктивності, оскільки за зареєстрованою адресою ці підприємства не знаходяться, згідно аналітичного дослідження ймовірно такі договори з ТОВ «НФВ «Керол» та ТОВ «Кийтранс» порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою легалізації (відмивання) коштів на загальну суму 4 709 696, 78 грн. у тому числі ПДВ 784 949, 46 грн.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_4 приміщення за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 2 фактично використовується для здійснення господарської діяльності ДП «ШРБУ-100» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», в якому знаходиться документація щодо виконання поточного ремонту дороги 0100803 Димер-Богдани у Київській області, виконання робіт, послуг та поставки товарів підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «НФВ «Керол» (код ЄДРПОУ 32412716), ТОВ «Кийтранс» (код ЄДРПОУ 31954450).

Слідчий суддя також враховує і те, що прокурор в суді під присягою, як свідок також засвідчив, що приміщення за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 2 фактично використовується для здійснення господарської діяльності ДП «ШРБУ-100» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», тоді як таке право власності ні за ким не зареєстровано, про що свідчить відповідний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Однак прокурором не доведено можливість отримання інших предметів та документів, що можуть мати значення для встановлення істини у справі, та які можуть бути долучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази, тому клопотання в частині не конкретизованих предметів та документів, які прокурор просить надати дозвіл на відшукання задоволенню не підлягає.

Отже, з огляду на вище викладене, в сукупності наданих та перевірених доказах, слідчий суддя дійшов висновку про достатність підстав для задоволення клопотання в частині проведення обшуку у вищезазначеному нежитловому приміщенні для відшукання та вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: оригіналів документів щодо виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги 0100803 Димер-Богдани у Київській області, виконання робіт (послуг) та поставки товарів підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «НФВ «Керол» (код ЄДРПОУ 32412716), ТОВ «Кийтранс» (код ЄДРПОУ 31954450), та інші, (договорів, додаткових угод, актів прийому - передачі, актів виконаних робіт, сертифікатів якості товарів, рахунки фактури, податкових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних доручень, виписки банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів), а також, первинні бухгалтерські, податкові та облікові документи, їх електронні версії, облікові журнали та їх електронні версії «1С Бухгалтерія», у т.ч. на «жорстких» дисках персональних комп`ютерів, «з`ємних» дисках, флеш-картах, та інших електронних накопичувачах інформації.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 дозвіл на про проведення обшуку у приміщенні за місцем здійснення господарської діяльності ДП «ШРБУ-100» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 05423018), а саме за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 2, з метою відшукання та вилучення предметів та фінансово-господарських документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: оригіналів документів щодо виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги 0100803 Димер-Богдани у Київській області, виконання робіт (послуг) та поставки товарів підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «НФВ «Керол» (код ЄДРПОУ 32412716), ТОВ «Кийтранс» (код ЄДРПОУ 31954450), (договорів, додаткових угод, актів прийому - передачі, актів виконаних робіт, сертифікатів якості товарів, рахунки фактури, податкових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних доручень, виписки банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів), а також, первинні бухгалтерські, податкові та облікові документи, їх електронні версії, облікові журнали та їх електронні версії «1С Бухгалтерія», у т.ч. на «жорстких» дисках персональних комп`ютерів, «з`ємних» дисках, флеш-картах, та інших електронних накопичувачах інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 11 жовтня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду міста Києва ОСОБА_1