Постанова

від 08.10.2009 по справі 4-393/09

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НОВОМОСКОВСЬКИЙ  МІСЬКРАЙОННИЙ  СУД  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

08 жовтня 2009 р.                                                                                                справа № 4-393/09

Суддя Новомосковського міськрайонного суду Днепропетровської області Городецький Д.І., розглянувши подання слідчого СВ Новомосковського МВ УМВС України в Дніпропетровській області про надання ПАТ Комерційному банку „Приватбанк” (МФО 305299, м. Дніпропетровськ) дозволу на розкриття інформації стосовно його клієнта – товариства з обмеженою відповідальністю „Партнер” (ЄДРПОУ 31785160), яка містить банківську таємницю.

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальна справа № 33091558, порушена 08.09.2009 року СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю „Партнер”.                    

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ „Партнер” (ЄДРПОУ 31785160) у серпні 2009 р. мало фінансово-господарські відносини з товариством з обмеженою відповідальністю „МК Інвестбуд” (ЄДРПОУ 35127578, м. Донецьк), яке перерахувало на рахунок ТОВ „Партнер” грошові кошти в сумі 66975,0 грн.

ТОВ „Партнер” (ЄДРПОУ 31785160) зареєстровано на

ОСОБА_1

, яка є підставною особою, яка ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства не має, бухгалтерські документи по діяльності підприємства не підписує.

Також було встановлено, що на протязі 2009 р. невстановлені особи, для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ „Партнер” (ЄДРПОУ 31785160) підробили документи та використали їх для прикриття незаконної діяльності.    

Слідство має у своєму розпорядженні дані про те, що в даний час не встановлені особи продовжують здійснювати свою злочинну діяльність, використовуючи розрахункові  рахунки №№ 26006060285378, 26052060205012, 26152060069716 у ПАТ КБ „Приватбанк” (МФО 305299, м. Дніпропетровськ), які  належать ТОВ „Партнер” (ЄДРПОУ 31785160), по якому продовжують перелічуватися грошові кошти, отримані завідомо злочинним шляхом і які мають відношення до зазначеної кримінальної справи.

З метою повного, всебічного й об'єктивного дослідження обставин справи, викриття винних і залучення їх до відповідальності,  необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ „Приватбанк” м. Дніпропетровськ - ТОВ «Партнер» (ЄДРПОУ 31785160).

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ТОВ «Партнер» як службові особи цього підприємства, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також накази (протоколи рішень засновників ) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками ТОВ «Партнер»  необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу „клієнт-банк”.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають  доказове значення по кримінальній справі неможливо.

Беручи до уваги те, що надання дозволу банківській установі – ПАТ КБ „Приватбанк” (МФО 305299) на розкриття для Новомосковського МВ ГУМВС України у Дніпропетровській області банківської таємниці, що містить відомості про клієнта банку – товариство з обмеженою відповідальністю „Партнер” може бути виявлена інформація, яка має значення для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити подання.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 ч.4, 130  КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати ПАТ Комерційному банку „Приватбанк” (МФО 305299, м. Дніпропетровськ) дозвіл на розкриття інформації стосовно його клієнта – товариства з обмеженою відповідальністю „Партнер” (ЄДРПОУ 31785160), яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з часу відкриття рахунку по 16.09.2009 р., що свідчить про обіг грошових коштів по рахункам № 26006060285378, 26052060205012, 26152060069716, які належать товариству з обмеженою відповідальністю „Партнер” (ЄДРПОУ 31785160).

- інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

 - інформації, яка міститься в картці із зразками підписів та відбитком печатки, наказах про призначення службових осіб ТОВ „Партнер”, а також інформації, яка міститься в довіреностях, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання службовими особами ТОВ „Партнер” готівкових грошових коштів через касу ПАТ КБ „Приватбанк”, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- інформації, яка міститься в угодах та інших документах, на підставі яких ТОВ „Партнер” використовувалася система віддаленого доступу типу „Клієнт-банк”;

- інформації, що міститься в кредитних договорах та документах, які складалися під час виконання кредитних договорів;

- інформації, що міститься в зовнішньоекономічних контрактах та документах, які складали під час їх виконання та оплати.

2. надати дозвіл на проведення в ПАТ Комерційний банк „Приватбанк” (МФО 305299, м. Дніпропетровськ) виїмки первинних документів, що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю.

Копії постанови направити прокурору Новомосковського району, до Новомосковського РВ УМВС у Днепропетровській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ