Постанова

від 08.08.2012 по справі 2018/12391/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/12391/2012

н/п 4/2018/2329/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

08.08.2012 г

Судья Киевского районного суда г. Харькова Шмадченко С.И., с участием прокурора Белоусовой Н.А., рассмотрев представление старшего следователя СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1, о производстве выемки по уголовному делу № 21110083, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело № 21110083, возбужденное по ст.190 ч.4 УК Украины, по факту мошеннического завладения кредитными денежными средствами ПАО «Укрэксимбанк»и продажи ипотечного имущества работниками ОАО «Богодуховский молокозавод».

Настоящее уголовное дело изначально было возбуждено 30.05.2011 года прокуратурой Киевского района г. Харькова. 29.11.2011 года уголовное дело было переквалифицировано со ст.365 ч.1 УК Украины на ст.190 ч.4 УК Украины и направлено по подследственности в СО Киевского РО ХГУ ГУМВД у в Х/о.

В ходе следствия было установлено, что все движимое и недвижимое имущество ОАО «Богодуховский молокозавод», являющееся предметом ипотеки по кредитному договору, было выставлено арбитражным управляющим в марте 2011 года на аукцион на товарной бирже «Правопорядок»и в апреле 2011 года продано согласно договоров купли-продажи. Несмотря на то, что ни один из победителей аукциона не внес денежных средств на расчетный счет продавца имущества, право собственности на это имущество от покупателей перешло на имя третьих лиц.

В связи с вышеизложенным и в целях полноты следствия и установления истины по уголовному делу возникла необходимость в производстве выемки в Полтавском ГРУ ПАО КБ «Приватбанк», МФО № 331401 распечатки по движению денежных средств по расчетному счету Товарной биржи «Правопорядок», код 36133158, №26000060333251 за период деятельности с 01.01.2011 года по настоящее время с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы.

Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела имеются точные сведения о том, что вышеуказанные документы и информация, содержащаяся на различных носителях, которые имеются в Полтавском ГРУ ПАО КБ «Приватбанк», МФО № 331401 относительно Товарной биржи «Правопорядок», код 36133158, представляет собой доказательственное значение и составляет банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представляется возможным, руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000г. №2121-III /с изменениями и дополнениями/, ст.ст. 178, 179 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в Полтавском ГРУ ПАО КБ «Приватбанк», МФО № 331401 документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента Товарная биржа «Правопорядок», код 36133158, а именно:

- регистр операций с расшифрованными сведениями о движении средств по счету Товарной биржи «Правопорядок», код 36133158, № 26000060333251 за период деятельности с 01.01.2011 года по настоящее время с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы.

Судья -