Постанова

від 31.03.2011 по справі 9-135/11

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело N 9-135/2011 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"31" марта 2011 года судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской

области Урупа И.В., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции Довгаль Е.С. о проведении обыска по уголовному делу № 531111 пр.,

У С Т А Н О В И Л :

31 марта 2011 года в Мелитопольский горрайонный суд поступило представление старшего следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции Довгаль Е.С., о производстве обыска в помещении, принадлежащем ЧП «ВКФ «Базис» (код 20493453) расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Магистральная, 98, с целью обнаружения заведомо поддельных первичных бухгалтерских, налоговых, банковских и иных документов, а так же печатей свидетельствующих об осуществлении финансово-хозяйственных операций между ЧП «Укроптснаб»(код 36311583) и ЧП ВКФ «Базис»(код 20493453); ЧП «Вамар»(код 32169400); ЧП «Артмакс»(код 31741029); ЧП «Талассо-С»(код 33011386) за период 2009- 2010 гг., черновых записей по ведению финансовой деятельности за 2009-2010 г.г., а также первичных бухгалтерских, налоговых и банковских документов ЧП «Укроптснаб»за 2009-2010 г.г. свидетельствующих о финансово -хозяйственной деятельности с другими контрагентами, а так же системных блоков (компьютерный процесор) в которых содержится информация по отображению финансово-хозяйственных операций между ЧП «Укроптснаб»(код 36311583) и ЧП ВКФ «Базис»(код 20493453); ЧП «Вамар»(код 32169400); ЧП «Артмакс»(код 31741029); ЧП «Талассо-С»(код 33011386) .

Представление обосновано тем, что в ходе проведения досудебного следствия по уголовному делу № 53111 пр. было установлено, что в декабре 2008 года, ОСОБА_3, по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, с целью прикрытия незаконной деятельности различных субъектов предпринимательской деятельности на территории Украины по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, зарегистрировал в органах государственной власти, и в Мелитопольской ОГНИ субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) - Частное Предприятие «Укроптснаб»(код 36311583) (далее по тексту ЧП «Укроптснаб») по юридическому адресу и фактическому своему месту жительства: АДРЕСА_1, ОСОБА_3 согласно уставных и регистрационных документов. В результате умышленных действий ОСОБА_3 и неустановленных следствием лиц по фиктивному предпринимательству, т.е. создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, по осуществлению бестоварных операций по приобретению и по мнимой реализации ТМЦ в адрес: ФХ «Гера»(код 20480611); ЧП ВКФ «Базис» (код 20493453); ЧП «Вамар»(код 32169400); ЧП «Артмакс»(код 31741029); ЧП «Талассо-С»(код 33011386); ООО «Компания Интеко-Слайт»( код 354955837) ; ООО «Рос-Инвест-ресурс»( код 35495800); ЧП «Техносервисинформ»( код 32608829); ООО «Шадо-групп»( код 36366538) ; ООО «Спецтехиндустрия»( код 36366213); ООО «Скидеф»( код 36553957) должностные лица данных предприятий воспользовались правом приобретать через неустановленных лиц ТМЦ без документов, оприходовать их по бухгалтерскому учету от имени фиктивного ЧП «Укропснаб», а также не начислять и не уплачивать в бюджет государства налог на добавленную стоимость за период март 2009 -июнь 2010 г.г на общую сумму 3 839 221,00 грн., что является причинением крупного ущерба государству, так как более чем в 1000 раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан. Ни в ходе доследственной проверки, ни в ходе расследования уголовного дела ОСОБА_3 первичных документов по бестоварным операциям с ФХ «Гера»(код 20480611); ЧП ВКФ «Базис»(код 20493453); ЧП «Вамар»(код 32169400); ЧП «Артмакс»(код 31741029); ЧП «Талассо-С»(код 33011386); ООО «Компания Интеко-Слайт»( код 354955837) ; ООО «Рос-Инвест-ресурс»( код 35495800); ЧП «Техносервисинформ» ( код 32608829); ООО «Шадо-групп»( код 36366538) ; ООО «Спецтехиндустрия»( код 36366213); ООО «Скидеф» ( код 36553957) не предоставил.

21 марта 2011 года Мелитопольской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия, с оперативного отдела ОНМ Мелитопольской ОГНИ получен рапорт в соответствии с которым по оперативной информации вероятным местонахождением заведомо поддельных первичных бухгалтерских и налоговых документов а так же печатей СПД, свидетельствующих об осуществлении мнимых поставок с ЧП «Укрпромснаб»на ЧП ВКФ «Базис»(код 20493453); ЧП «Вамар»(код 32169400); ЧП «Артмакс»(код 31741029); ЧП «Талассо-С»(код 33011386) является помещение, расположенное по адресу г. Запорожье ул. Магистральная, д. 98, принадлежащее на праве собственности ЧП «ВКФ «Базис»(согласно справки из Запорожского межгородского бюро технической инвентаризации).

Рассмотрев представление, материалы уголовного дела, считаю, что имеется достаточно оснований для проведения обыска нежилого помещения по адресу г. Запорожье, ул. Магистральная, 98, принадлежащего ВКФ ЧП «Базис» (код 20493453)

на основании свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, выданного исполкомом Запорожского горсовета 16.04.2004 г. САА № 096883, с целью обнаружения предметов и документов имеющих значение для установления истинны по делу.

Руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст.177 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск нежилого помещения, принадлежащего на праве собственности ВКФ ЧП «Базис» (код 20493453) расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Магистральная, 98.

Копию постановления о проведении обыска предоставить суду в течение трех дней после его проведения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Копию постановления направить Мелитопольскому межрайонному прокурору.

Судья: