Ухвала

від 22.01.2015 по справі 462/414/15-к

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 462/414/15-к

У Х В А Л А

22 січня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

02.10.2014 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014140060000051 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, покликаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що В ході проведення досудового розслідування встановлено, що засновниками ПП «Аваль-Гарант» ( код ЄДРПОУ 34833541) в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, шляхом обману та зловживання довірою акціонерів ВАТ «Львівелектромаш», вчинено заволодіння належним їм майном, саме акціями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у загальній кількості 2965724 шт. на загальну суму 741431,00 (сімсот сорок одна тисяча чотириста тридцять одна) грн., що в процентному відношенні від загальної кількості акцій ПАТ «Львівелектромаш» становить 60,0909 %.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що наприкінці 2007 року ОСОБА_13 було вчинено спробу рейдерського захоплення ВАТ «Львівелектромаш» у зв`язку із чим акціонери товариства неодноразово звертались у правоохоронні органи та згідно ухвали Львівської обласної ради були включені до переліку підприємств, на які вчиняються рейдерські захоплення. В цей час, один із її знайомих, якому було відомо про проблеми із рейдерським захопленням ВАТ «Львівелектромаш» привів у її службовий кабінет юристів ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , котрий дуже добре про них відкликався. Акціонери ВАТ «Львівелектромаш» досить довго з ними спілкувались, після чого правління ВАТ «Львівелектромаш» ( ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 ) вирішили, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 будуть надавати товариству юридичні послуги з приводу даної рейдерської атаки. Вони заключили з ними договір про надання юридичних послуг. Даний договір про надання юридичних послуг був укладений із ПП «Аваль-Гарант» в особі директора

ОСОБА_15 подальшому увійшовши у довіру до членів правління ВАТ «Львівелектромаш», ОСОБА_16 та ОСОБА_17 звернулись до них з вимогою для їх захисту від рейдерів створити підприємство, де б могли сховати акції ВАТ «Львівлектромаш». У зв`язку із тим було створено ПП «Львівенергомаш». Всіма установчими документами займався особисто ОСОБА_16 та ОСОБА_18 . Юридична адреса ПП «Львівенергомаш» являється м. Городок, вул. Івасюка, 15. Директором даного підприємства було призначено ОСОБА_5 . Максимальну кількість акцій 71 % ВАТ «Львівелектромаш» перевили у ПП «Львівенергомаш», де засновниками було близько 50 чоловік, працюючих акціонерів ВАТ «Львівелектромаш». При цьому зі слів ОСОБА_19 та ОСОБА_4 дізнались, що тільки після закінчення рейдерських атак на ВАТ «Львівелектромаш», акції будуть повернуті назад до товариства, а ПП «Львівенергомаш» припинить діяльність.

Станом на листопад 2008 року в статуті ПП «Львівенергомаш» в п.5.4 було передбачено, що «загальні Збори Засновників» вважаються повноважними, якщо на них присутні Засновники (представники Засновників), що володіють у сукупності більш як 70 (сімдесят) % голосів». В грудні 2008 року на вимогу ОСОБА_19 та ОСОБА_4 було змінено п. 5.4 Статуту ПП «Львівенергомаш», згідно котрого нового статуту «Збори засновників вважаються повноважними, якщо на них присутні Засновники (представники Засновників), що володіють у сукупності більш як 60 (шістдесят) % голосів.

В листопаді 2011 року до акціонерів ВАТ «Львівелектромаш» звернувся ОСОБА_16 та ОСОБА_17 з вимогою знов змінити статут ПП «Львівелектромаш», а саме: Загальні Збори Засновників скликаються не рідше одного разу на рік. Загальні збори Засновників вважаються повноважними за умови присутності Засновників (представників Засновників, у сукупності більш як 12 Засновників. Згідно пункту 5.3 статті 5 Статуту Підприємства, а саме доповнено словами: «Кожен Засновник має один голос».

В 2008 році та в 2011 році зборів засновників ПП «Львівенергомаш» з приводу вищевказаних змін у статуті не було, а це відбувалось наступним чином: ОСОБА_20 було підготовлено протокол № 3 від 14.11.2008, де було вписано секретаря ОСОБА_21 та голови зборів ОСОБА_19 , котрий сам себе призначив, де слухалось питання про внесення змін щодо повноважень Загальних зборів засновників за наявності засновників котрі володіють 60 %. Однак даних зборів не відбувалось, а лише голова зборів ОСОБА_16 приходив до членів котрі були вписані у протоколі, для того щоб вони розписались, мотивуючи це конфіденційністю та в інтересах підприємства.

На сьогоднішній стало зрозумілим, що дані фіктивні збори учасників підприємства та вищевказані зміни були пов`язані із переведенням акцій ВАТ «Львівелектромаш» в офшорні зони та подальшого заволодіння ними шляхом обману та зловживання довірою акціонерів ВАТ «Львівелектромаш».

В підтвердження дійсності реєстрації Energy Technologies Corp (місце реєстрації Беліз, м. Беліз, вул. ? Майлз Нозерн Хайвей, Р.О. Бокс оф.1922) акціонери ВАТ «Львівелектромаш» і ОСОБА_5 особисто почали вимагати від ОСОБА_19 та ОСОБА_4 документи, котрі підтверджували дійсність реєстрації вищевказаного підприємства і всі установчі документи, оскільки акціонери ВАТ «Львівелектромаш» були власниками даного підприємства.

Після реєстрації нового підприємства в офшорній зоні, а саме в Белізі, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 повідомили їх, що вони мають надати за їхню роботу кошти в сумі 23 000 доларів США, котра полягала в реєстрації нового підприємства. Оскільки на той час ОСОБА_16 зловживав їхньою довірою, вони почали збирати кошти, котрі назвав ОСОБА_16 та ОСОБА_18 . Назбиравши вказану суму коштів, а саме 23 000 доларів США, вони передали їх ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .

У 2012 році у зв`язку із зміною законодавства акціонерам ВАТ «Львівелектромаш» потрібно було скликати збори засновників товариства, з метою зміни форми підприємства на Публічне акціонерне товариство. Для скликання зборів засновників їм була потрібна довіреність підприємства з офшорів для проведення зборів, оскільки юридична особа знаходилась в Белізі, директором якого являлась ОСОБА_24 . Вказаної довіреності акціонери ВАТ «Львівелектромаш» не отримали, збори акціонерів не відбулись, оскільки не було кворуму і довіреності із офшорів. З цього час у них закрались думки щодо порядності їхніх захисників, оскільки їм не дозволяли провести збори акціонерів.

Довіреність на здійснення діяльності директора офшорного підприємства ОСОБА_24 закінчувалась 31.12.2012. В березні 2013 року ОСОБА_5 та інші акціонери взнали, що за тиждень до закінчення довіреності ОСОБА_25 було за цією самою адресою: Беліз, м. Беліз, вул. ? ОСОБА_26 , Р.О. Бокс оф.1922, утворено нову компанію (Global Financial Technology Ltd), директором котрого являвся ОСОБА_27 . Взнавши це, ОСОБА_5 та решту акціонерів звернулись до ОСОБА_19 та ОСОБА_4 , для того щоб вони роз`яснили для чого було створено нову компанію, на що вони повідомили, що це все нормально і що ВАТ «Львівелектромаш» як працювало, так і буде працювати дальше.

Після того, як побачивши в реєстрі акціонерів, що станом на квітень 2013 року була створена нова компанія в Белізі, директором котрої являвся ОСОБА_27 , ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 вирішили поїхати до зберігача акцій всіх акціонерів ВАТ «Львівелектромаш», ТзОВ «АРТ-Капітал-Кастоді» (м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1), для того щоб підняти та ознайомитись із всіма документами, з котрими вони раніше не ознайомлювались, а підписували лише на вимогу ОСОБА_19 та ОСОБА_4 . При ознайомленні із частковими документами, котрі їм надав зберігач акцій, вони побачили, що існує довіреність ОСОБА_28 до 31.12.2012. При спілкуванні із працівником вказаного товариства ОСОБА_29 їм стало відомо, що вказаною довіреністю, котра була надана ОСОБА_5 на імя ОСОБА_24 , котру вони ніколи не бачили, вони фактично здійснили продаж їхніх акцій ВАТ «Львівелектромаш». Також незважаючи на те, що власниками комплексного майна являються акціонери ПАТ «Львівелектромаш», на сьогоднішній день невідомими особами без їхньої згоди на електронному сайті real-estate.lviv.ua виставлено оголошення на продаж майнового комплексу по АДРЕСА_1 .

Аналогічні покази щодо виведення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 акцій ПАТ «Львівелектромаш» у компанію: Global Financial Technology Ltd, за адресою: Беліз, м. Беліз, вул. ? Майлз Нозерн Хайвей, Р.О. Бокс оф.1922, дали ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що до вчинення кримінального правопорушення, щодо акціонерів ПАТ «Львівелектромаш» причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Фітьків Надвірянського району Івано-Франківської області, прож.: АДРЕСА_2 ( власником котрого являється ОСОБА_30 ), який може володіти відомостями щодо вчинення шахрайських дій щодо акціонерів ПАТ «Львівелектромаш», а саме заволодіння шляхом обману та зловживанням довірою їхніми акціями, однак їх приховує з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, або майна ( акцій ПАТ «Львівелектромаш»), яке було здобуте у результаті його вчинення, фіксації відомостей про відчуження акцій ПАТ «Львівелектромаш» та обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме відомостей що стосуються діяльності: ПАТ «Львівелектромаш», компаній Energy Technologies Corp та Global Financial Technology Ltd ( місце реєстрації Беліз, м. Беліз, вул. ? Майлз Нозерн Хайвей, Р.О. Бокс оф.1922), а також приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 слід надати дозвіл на обшук.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, капітану міліції ОСОБА_2 на проведення обшуку в помешканні АДРЕСА_3 (власником котрого являється ОСОБА_30 ), а також у підсобних приміщеннях, що відносяться до вказаного помешкання, де проживає ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, фіксації відомостей про відчуження акцій ПАТ «Львівелектромаш» та обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме відомостей що стосуються діяльності: ПАТ «Львівелектромаш», компаній Energy Technologies Corp та Global Financial Technology Ltd ( місце реєстрації Беліз, м. Беліз, вул. ? Майлз Нозерн Хайвей, Р.О. Бокс оф.1922).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

помічник судді: ОСОБА_31