Ухвала

від 24.04.2014 по справі 489/569/14-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

24.04.2014

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

Справа № 1-кс/489/433/2014

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2014 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , по матеріалам досудового розслідування які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013160040000565 від 30.01.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2011 року ОСОБА_3 придбав ТОВ «Проминтекс» (ідентифікаційний код юридичної особи 37031296) та зареєстрував його з метою проведення безтоварних операцій і переведення в готівку грошових коштів з розрахункових рахунків підприємства, без мети здійснення господарської діяльності. Згідно реєстраційних документів ТОВ «Проминтекс» знаходиться за адресою: м. Миколаїв пр. Миру, 64 А кв. 19. Директором ТОВ «Проминтекс» являється ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_3 , який пояснив, що у вересні 2011 року він придбав підприємство ТОВ «Проминтекс», юридична адреса: м. Миколаїв, пр. Миру, 64 А кв. 19. ТОВ «Проминтекс» зареєстровано в ДПІ Ленінського району м. Миколаєва, перебуває на загальній системі оподаткування, будучи платником ПДВ (анульовано у серпні 2012 року). Згідно статуту, засновником даного підприємства є ОСОБА_4 , проте вона ніякого відношення до діяльності ТОВ «Проминтекс» не мала. Наказом № 3 від 30.09.2001 року ОСОБА_3 був прийнятий на посаду директора ТОВ «Промінтекс».

За результатами протиправної господарської діяльності ТОВ «Проминтекс», зареєстрованого на ОСОБА_3 по створенню фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Проминтекс» з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого до бюджету іншими реально діючими суб`єктами господарювання, їх посадовими особами платниками податків.

07.10.2013 Ленінським районним судом м. Миколаєва, ОСОБА_3 було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України до 2 років обмеження волі.

Крім того, в ході опитування ОСОБА_3 пояснив, що в травні 2012 року до нього звернувся ОСОБА_5 з метою транзитного перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Проминтекс» від управління освіти Миколаївської міської ради при виконанні ремонтних робіт та придбання поліетиленового резервуару. На прохання ОСОБА_5 , він погодився за умовою того, що ОСОБА_5 сплатить йому 3 % від перерахованої суми. ОСОБА_3 в подальшому передав ОСОБА_5 необхідний пакет документів ТОВ «Проминтекс» для перерахування коштів. 28.05.2012 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Промінтекс», відкритого ПАТ «ВТБ Банк» були начисленні грошові кошти в розмірі близько 85 000 гривень. В подальшому ОСОБА_3 перевів грошові кошти в розмірі 65 000 гривень на розрахунковий рахунок Корпорації «Енергоресурс-інвест» з метою придбання резервуара поліетиленового, що підтверджується договором № 71-5/12 від 31.05.2012. Залишок грошових коштів в розмірі 15 000 гривень ОСОБА_3 зняв з рахунку свого підприємства та передав їх ОСОБА_5 .

Також, ОСОБА_3 пояснив, що з представниками управління освіти Миколаївської міської ради щодо поставки резервуара поліетиленового, не зв`язувався та договір не з ким не укладав. ОСОБА_3 не відомо, чи було на справді поставлено вказаний резервуар управлінні освіти Миколаївської міської ради.

Проте, у договорі № 71-5/12 від 21.05.2012, який був укладений між ТОВ «Проминтекс» в особі директора ОСОБА_3 та корпорацією «Енергоресурс-інвест», щодо виготовлення та придбання резервуару поліетиленового стільникового горизонтального на загальну суму 89 028,29 гривень, мається підпис від імені ОСОБА_3 та штамп печатки ТОВ «Проминтекс», довіреність № 2606/1 на ім`я ОСОБА_3 щодо отримання вказаного резервуару та накладна № 0702-8 в якій вказана загальна сума 89 028,29 гривень за придбання двох резервуарів, замість одного, а також підпис від імені ОСОБА_3 про отримання резервуарів.

Під час проведення досудового слідства також був опитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що з жовтня 2012 року він працює замісником директора ТОВ «Светар-ТВ». Дане підприємство здійснює господарську діяльність з надання підрядних послуг, а саме виконанню ремонтно - будівельних робіт. Фактична адреса підприємства: м. Миколаїв, вул. 28 Армії, 9 Б, де підприємство орендує офіс у ТОВ «Промбуд-2». В його обов`язки входить здійснювати контроль за фактичним виконанням робіт на підрядних об`єкта. Також він пояснив, що в 2012 році ТОВ «Світар-ТВ» виконувало підрядні роботи по прибудові туалету в ЗОШ № 60. Після виконання всіх робіт був складений акт прийняття виконаних робіт між ТОВ «Светар-ТВ» та управління освіти Миколаївської міської ради. З ОСОБА_3 , ОСОБА_5 не знайомий.

Вказане свідчить, що в діях службових осіб ТОВ «Светар-ТВ» та ТОВ «Проминтекс» міститься склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України та у слідства є підстави вважати, що за місцем знаходження ТОВ «Светар-ТВ» наявні документи щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Светар-ТВ» в яких відображено фактичне здійснення операцій, а також відомості щодо реального обсягу виконаних робіт (в тому числі придбання резервуарів) та коштів, які були безпідставно перераховані з Миколаївського міського бюджету та привласненні зазначеними особами.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, вул. 28 Армії, 9 Б належить ТОВ «Промбуд-2».

Враховуючи вищевикладені обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ООО «Светар-ТВ», розміщеного за адресою: м. Миколаїв, вул. 28 Армії, 9 Б, що належить ТОВ «Промбуд-2» з метою відшукання та вилучення документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Светар-ТВ», ТОВ «Проминтекс», управління освіти Миколаївської міської ради, а саме: договорів підряду, актів виконаних робіт, проектно кошторисної документації в тому числі комп`ютерної техніки в якій містяться вказані документи в електронному вигляді.

Вивчивши дане клопотання та матеріали досудового розслідування, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене суд вважає за можливе надати дозвіл прокурору ОСОБА_6 чи слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 провести обшук приміщення.

Керуючись ст.ст. 94,234-236,369,371,372,395 КПК України - ,

УХВАЛИВ:

Провести обшук приміщення ООО «Светар-ТВ», розміщеного за адресою: м. Миколаїв, вул. 28 Армії, 9 Б, що належить ТОВ «Промбуд-2» з метою відшукання та вилучення документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Светар-ТВ», ТОВ «Проминтекс», управління освіти Миколаївської міської ради, а саме: договорів підряду, актів виконаних робіт, проектно кошторисної документації, а також надати доступ до огляду інформації яка зберігається на комп`ютерній техніці (в якій містяться вказані документи в електронному вигляді) та її копіювання але без вилучення вказаної комп`ютерної техніки.

Право на обшук надається один раз.

Виконання даної ухвали доручаю прокурору прокуратури Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_6 чи слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 .

Термін дії ухвали 1 (один)місяць.

Відповідальність за відмову в виконанні даної ухвали виникає на підставі діючого кримінального та кримінального процесуального законодавства України.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя: