Постанова

від 16.05.2012 по справі 2120/6012/12

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 2120/6012/12

ПОСТАНОВА

іменем України

16.05.2012 Суворовський районний суд м. Херсона у складі

головуючого судді І.В. Склярської

при секретарі В.Ю. Савченко

за участю прокурора С.І. Рвачова

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці клієнта філії В«ПРУ АТ В«ФІНАНСИ ТА КРЕДИТВ» (МФО 326933) -ТОВ В«ОСОБА_2 ГРУПВ» ( код ЄДРПОУ 36236449) та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, суд, -

встановив:

Слідчим відділом ДПС у Херсонській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі №330308-12 порушеній у відношенні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) в зв'язку з проведення безтоварних операцій по взаємовідносинам з ПП В«Зірка АзуриВ» (код ЕДР 35219773), ПП В«Гудвін СервісВ» (код ЕДР 35120829), ТОВ В«Агро АГВ» (код ЕДР 34458401), ТОВ В«ОСОБА_2 ГрупВ» (код ЕДР 36236449), ПП В«ОСОБА_2 спутникВ» (код ЕДР 36419921), ПП В«ТД В«Маркет-плюсВ» (код ЕДР 35469095), ТОВ В«ЛанаВ»ЛТД (код ЕДР 31759853) умисно ухилилась від сплати податків на суму 1720381, 25 грн. Також встановлено, що в своїй господарській діяльності ТОВ В«ОСОБА_2 ГРУПВ» (код ЄДРПОУ 36236449) використовувало поточний рахунок № 26005019469980 відкритий в філії В«ПРУ АТ В«ФIНАНСИ ТА КРЕДИТВ» (МФО 326933) у м. Миколаїв 28.01.2009 року.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає за необхідне задовольнити подання слідчого про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 178, 179 КПК України, -

постановив:

Подання слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області ОСОБА_1 -задовольнити.

Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, стосовно клієнта В«ПРУ АТ В«ФIНАНСИ ТА КРЕДИТВ» (МФО 326933) ТОВ В«ОСОБА_2 ГРУПВ» (код ЄДРПОУ 36236449)шляхом проведення у В«ПРУ АТ В«ФIНАНСИ ТА КРЕДИТВ» (МФО 326933) виїмки первинних документів, що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю, а саме:

в—Џ інформації, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № 26005019469980, який належить ТОВ В«ОСОБА_2 ГРУПВ» (код ЄДРПОУ 36236449) з 28.01.2009 року по теперішній час,

в—Џ документів, щодо внесення (повернення) готівки на рахунок № 26005019469980 з 28.01.2009 року по теперішній час,

в—Џ повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

в—Џ карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів (рішень/протоколів зборів акціонерів) про призначення службових осіб ТОВ В«ОСОБА_2 ГРУПВ» (код ЄДРПОУ 36236449), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

в—Џ видаткових ордерів та корінців грошових чеків про отримання службовими особами ТОВ В«ОСОБА_2 ГРУПВ» (код ЄДРПОУ 36236449) готівкових грошових коштів через касу В«ПРУ АТ В«ФIНАНСИ ТА КРЕДИТВ» (МФО 326933), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

в—Џ угод та інших документів, на підставі яких ТОВ В«ОСОБА_2 ГРУПВ» (код ЄДРПОУ 36236449) використовувалась система віддаленого доступу типу В«Клієнт-банкВ» , технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

в—Џ кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

в—Џ зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Суддя:ОСОБА_4