Ухвала

від 09.10.2014 по справі 668/14122/14-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа №668/14122/14-к

н/п 1-кс/668/4881/14

УХВАЛА

09.10.2014 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Херсонській області підполковника юстиції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №42014230040000112 про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі «Nissan-Note» д.н. НОМЕР_1 , 2007 р.в., синього кольору, який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (відповідь з УДАІ УМВС України в Херсонській області № 6/11632 від 18.09.2014 року), з метою відшукання і вилучення відомостей (документи фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній діяльності, електронно-обчислювальна техніка та носії інформації у будь-якому виді, грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності, мобільні телефони та інші предмети та речі), що свідчать про вчинення службовими особами Головного Управління Міндоходів у Херсонській області та суб`єктів господарської діяльності у період з 2013 по 2014 роки протиправних дій, спрямованих на незаконне формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42014230040000112 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи з числа співробітників Головного Управління Міндоходів у Херсонській області у період з 2013 по 2014 роки, діючи за попередньою змовою з номінальними та реальними керівниками суб`єктів підприємницької діяльності, вчинили зловживання службовим становищем з метою надання послуг реально діючим суб`єктам господарювання щодо незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Так протягом 2013-2014 років зазначені невстановлені досудовим розслідуванням особи використовували для досягнення свого приступного задуму наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «Джастдей» (код ЄДР - 38670190), ТОВ «Примтранс» (код ЄДР - 39018442), ТОВ «Акорд-Рівне» (код ЄДР - 38416941), ТОВ «Європрім» (код ЄДР - 38607553), ТОВ «Сайланд» (код ЄДР - 38453687),ТОВ «Платінумінвест» (код ЄДР - 38688386),ТОВ «Селбест» (код ЄДР - 38453695), ТОВ «Укрхолдинг» (код ЄДР - 38689950), ТОВ «Сімпліріал» (код ЄДР - 38670206), ТОВ «Доррембуд» (код ЄДР - 37464685), ТОВ «Технопрімул» (код ЄДР - 38950405), ПП «Мелтек експо» (код ЄДР - 39266886) чим спричинили, згідно до аналітичної довідки ОУГУ Міндоходів у Херсонській області, збитків державі на суму близько 7,5 млн. грн.

Досудовим слідством також встановлено, що у автомобілі «Nissan-Note» д.н. НОМЕР_1 , 2007 р.в., синього кольору, що знаходиться під керуванням ОСОБА_4 , яка надає послуги оформлення бухгалтерських документів з метою прикриття протиправної діяльності з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку, можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності вказаних суб`єктів господарської діяльності, електронно-обчислювальна техніка та носії інформації, грошові кошти, інші предмети та речі, які відображають протиправну діяльність зазначених суб`єктів господарської діяльності та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Згідно до відповіді на доручення № 71/14/141-1833 від 30.09.2014 року автомобіль «Nissan-Note» д.н. НОМЕР_1 , 2007 р.в., синього кольору, належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (відповідь з УДАІ УМВС України в Херсонській області №6/11632 від 18.09.2014 року).

Вивчивши матеріали клопотання, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали досудового розслідування містять достатні дані про те, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для вилучення яких необхідно провести обшук в автомобілі «Nissan-Note» д.н. НОМЕР_1 , 2007 р.в., синього кольору, який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (відповідь з УДАІ УМВС України в Херсонській області №6/11632 від 18.09.2014 року).

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Херсонській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку в автомобілі «Nissan-Note» д.н. НОМЕР_1 , 2007 р.в., синього кольору, який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (відповідь з УДАІ УМВС України в Херсонській області №6/11632 від 18.09.2014 року), з метою відшукання і вилучення відомостей (документи фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній діяльності, електронно-обчислювальна техніка та носії інформації у будь-якому виді, грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності, мобільні телефони та інші предмети та речі), що свідчать про вчинення службовими особами Головного Управління Міндоходів у Херсонській області та суб`єктів господарської діяльності у період з 2013 по 2014 роки протиправних дій, спрямованих на незаконне формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1