Ухвала

від 09.10.2014 по справі 668/14111/14-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа №668/14111/14-к

н/п 1-кс/668/4872/14

УХВАЛА

09.10.2014 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Херсонській області підполковника юстиції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №42014230040000112 про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ПП «СТА ТРАНС» код ЄДРПОУ 36744789 в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності громадянину ОСОБА_4 (Інформація з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 27294296), з метою відшукання і вилучення відомостей (документи фінансово-господарської діяльності вказаних СГД, електронно-обчислювальна техніка та носії інформації у будь-якому виді, грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності, мобільні телефони та інші предмети та речі), що свідчать про вчинення службовими особами Головного Управління Міндоходів у Херсонській області та суб`єктів господарської діяльності у період з 2013 по 2014 роки протиправних дій, спрямованих на незаконне формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42014230040000112 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи з числа співробітників Головного Управління Міндоходів у Херсонській області у період з 2013 по 2014 роки, діючи за попередньою змовою з номінальними та реальними керівниками суб`єктів підприємницької діяльності, вчинили зловживання службовим становищем з метою надання послуг реально діючим суб`єктам господарювання щодо незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Так протягом 2013-2014 років зазначені невстановлені досудовим розслідуванням особи використовували для досягнення свого приступного задуму наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «Джастдей» (код ЄДР - 38670190), ТОВ «Примтранс» (код ЄДР - 39018442), ТОВ «Акорд-Рівне» (код ЄДР - 38416941), ТОВ «Європрім» (код ЄДР - 38607553), ТОВ «Сайланд» (код ЄДР - 38453687),ТОВ «Платінумінвест» (код ЄДР - 38688386),ТОВ «Селбест» (код ЄДР - 38453695), ТОВ «Укрхолдинг» (код ЄДР - 38689950), ТОВ «Сімпліріал» (код ЄДР - 38670206), ТОВ «Доррембуд» (код ЄДР - 37464685), ТОВ «Технопрімул» (код ЄДР - 38950405), ПП «Мелтек експо» (код ЄДР - 39266886) чим спричинили, згідно до аналітичної довідки ОУГУ Міндоходів у Херсонській області, збитків державі на суму близько 7,5 млн. грн.

Досудовим слідством також встановлено, що за місцем розташування ПП «СТА ТРАНС» код ЄДРПОУ 36744789 (підприємство замовник протиправних послуг з конвертації безготівкових коштів у готівку) за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності вказаних суб`єктів господарської діяльності, електронно - обчислювальна техніка та носії інформації, грошові кошти та інші предмети та речі, які відображають протиправну діяльність вказаних суб`єктів господарської діяльності та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Згідно до відповіді на доручення № 71/14/141-1833 від 30.09.2014 року приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності громадянину ОСОБА_4 (Інформація з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 27294296).

Вивчивши матеріали клопотання, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали досудового розслідування містять достатні дані про те, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для вилучення яких необхідно провести обшук за місцем розташування ПП «СТА ТРАНС» код ЄДРПОУ 36744789 в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності громадянину ОСОБА_4 (Інформація з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 27294296).

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Херсонській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ПП «СТА ТРАНС» код ЄДРПОУ 36744789 в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності громадянину ОСОБА_4 (Інформація з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 27294296), з метою відшукання і вилучення відомостей (документи фінансово-господарської діяльності вказаних СГД, електронно-обчислювальна техніка та носії інформації у будь-якому виді, грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності, мобільні телефони та інші предмети та речі), що свідчать про вчинення службовими особами Головного Управління Міндоходів у Херсонській області та суб`єктів господарської діяльності у період з 2013 по 2014 роки протиправних дій, спрямованих на незаконне формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1