Ухвала

від 13.03.2014 по справі 712/3297/14-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/3297/14к

Провадження №1кс/712/1208/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Черкаси 13 березня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000006, старшим слідчим ОСОБА_3 та погоджене старшим прокурором ОСОБА_2 , клопотання про проведення обшуку, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку старшого слідчого ОСОБА_3 та старшого прокурора ОСОБА_2 , -

В С Т А Н О В И В:

В слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014250000000006 за фактом закінченого замаху на заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах службовими особами ТОВ Агрофірма Поле (код ЄДРПОУ 35523434), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ Агрофірма Поле (код ЄДРПОУ 35523434, м. Черкаси), в податкові декларації з ПДВ за вересень та жовтень 2013 року, внесли неправдиві відомості щодо придбання проса у сертифікованого господарства ТОВ Правда (код ЄДРПОУ 03768687, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Володимирівка, вул. Леніна, 48) в кількості 500т по ціні 3 450 грн. за 1 тону, на суму 1 725 тис. грн., хоча фактично було придбано 200т проса, а інші 300т були придбані в не сертифікованого господарства СГВК Победа (код ЄДРПОУ 03766122, Одеська обл., Саратський р-н, с. Новоселівка, вул. Леніна, 67) за готівкові кошти по ціні 2050 грн. за 1 тону на суму 615 тис. грн. без документального відображення в податковій та бухгалтерській звітності проведеної операції, внаслідок чого незаконно сформували суму ПДВ, яка підлягає сплаті на розрахунковий рахунок підприємства в банку за жовтень та листопад 2013 року, завищивши її на 210,9 тис. грн., чим вчинили закінчений замах на заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах.

В зв`язку з викладеним, в діях службових осіб ТОВ Агрофірма Поле (код ЄДРПОУ 35523434) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 191 КК України, кваліфікованого як закінчений замах на заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ Агрофірма Поле (код ЄДРПОУ 35523434) в жовтні 2013 року також здійснювало придбання проса в ФГ Промінь (код ЄДРПОУ 24759563).

Проведеним досудовим слідством встановлено, що ТОВ Агрофірма Поле (код ЄДРПОУ 35523434) має фактичну адресу: м.Черкаси, вул. Різдвяна, 175, яка згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №12014612 належить приватному підприємцю ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який згідно реєстраційних баз даних Міндоходів України являється співзасновником ТОВ Агрофірма Поле (код ЄДРПОУ 35523434) і за вказаною адресою можуть знаходитись предмети і документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Агрофірма Поле (код ЄДРПОУ 35523434), печатки фіктивних фірм, банківські документи, документи податкової звітності, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, ноутбуки, що містять інформацію про підроблення документів та намір службових осіб на привласнення бюджетних коштів, а також матеріальні цінності, що мають значення речових доказів та матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем розташування офісу ТОВ Агрофірма Поле (код ЄДРПОУ 35523434), за адресою: м.Черкаси, вул. Різдвяна, 175, з метою виявлення та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ Агрофірма Поле (код ЄДРПОУ 35523434) про його фінансово-господарську діяльність з ТОВ Правда (код ЄДРПОУ 03768687), СГВК Победа (код ЄДРПОУ 03766122) та ФГ Промінь (код ЄДРПОУ 24759563) в 2013 році, а також документи щодо перевезення проса суб`єктами господарської діяльності з надання автотранспортних послуг, а саме: договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, комп`ютерну техніку, магнітні носії, на яких міститься електрона документація, печатки фіктивних фірм, банківські документи та інші фінансово-господарські документи, матеріальні цінності, що мають значення речових доказів та матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом, які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження.

Враховуючи, що відомості у відшукуваних предметах і документах можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а тому керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_3 та надати йому дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях та інших сховищах, які використовуються ТОВ Агрофірма Поле (код ЄДРПОУ 35523434), за адресою: м.Черкаси, вул. Різдвяна, 175, та згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №12014612 належать приватному підприємцю ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ Агрофірма Поле (код ЄДРПОУ 35523434) про його фінансово-господарську діяльність з ТОВ Правда (код ЄДРПОУ 03768687), СГВК Победа (код ЄДРПОУ 03766122) та ФГ Промінь (код ЄДРПОУ 24759563) в 2013 році, а також документи щодо перевезення проса суб`єктами господарської діяльності з надання автотранспортних послуг, а саме: договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, комп`ютерну техніку, магнітні носії, на яких міститься електрона документація, печатки фіктивних фірм, банківські документи та інші фінансово-господарські документи, матеріальні цінності, що мають значення речових доказів та матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом, які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження.

Виконання покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_3 чи на інший підрозділ Міністерства доходів і зборів України за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1