Ухвала

від 04.01.2013 по справі 668/95/13- к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа №668/95/13- к

н/п 1-кс/668/53/13

УХВАЛА

04.01.2013 р. м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування за №32012230000000044 про тимчасовий доступ до документів ТОВ „Верхньосірогозький ОПЗВ» (код 36419799) та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ДПС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012230000000044 від 03.12.12, за ознаками ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: службові особи ТОВ „Верхньосірогозький ОПЗВ» (код 36419799) протягом 2010-2012р.р., шляхом заниження податкового кредиту та валових витрат, занизили ПДВ та податок на прибуток на загальну суму 12642538 грн.

Так, службові особи ТОВ „Верхньосірогозький ОПЗВ» , з метою заниження податків, декларували обсяги придбання товарів по нікчемним операціям з ПП „ТрансагрогруппВ» (код 33726491), ФОП Клись (ІПН НОМЕР_1), ТОВ „Таврійська зернова компаніяВ» (код 33173245), ПП „Житниця-09В» (код 36605706), ТОВ „Зернова компанія „АгромирВ» (код 36505175), ПП „ВКФ „Вариатор-ПлюсВ» (код 37238688), ТОВ „Фірма „ІмперіяВ» (код 13864914), ТОВ „ТД „МайнерВ» (код 36622297), ТОВ ВП „УкртерммашВ» ( код 3681299), ПП „ТАС АгротрансВ» (код 36420034), ТОВ НВО „МетаВ» (код 23074395), ТОВ „Торгівельна фірма „ДіанітВ» (код 36235885),

Під час досудового слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ „Верхньосірогозький ОПЗВ» (код 36419799), які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ „Верхньосірогозький ОПЗВ» (код 36419799), а саме:

- договори та додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт (послуг), платіжні документи, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, аналізи по рахункам:3772, 631, 6852, 20, 22, 28, 372, 301, 64, 65, 66, 90, 91, 92, 93 та інші документи, що підтверджують здійснення операцій з придбання товарів (робіт,послуг) з ПП „ТрансагрогруппВ» (код 33726491), ФОП Клись (ІПН НОМЕР_1), ТОВ „Таврійська зернова компаніяВ» (код 33173245), ПП „Житниця-09В» (код 36605706), ТОВ „Зернова компанія „АгромирВ» (код 36505175), ПП „ВКФ „Вариатор-ПлюсВ» (код 37238688), ТОВ „Фірма „ІмперіяВ» (код 13864914), ТОВ „ТД „МайнерВ» (код 36622297), ТОВ ВП „УкртерммашВ» ( код 3681299), ПП „ТАС АгротрансВ» (код 36420034), ТОВ НВО „МетаВ» (код 23074395), ТОВ „Торгівельна фірма „ДіанітВ» (код 36235885).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення мотивуючи це тим, що дані документи можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №32012230000000044 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування №32012230000000044, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні, про те що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ „Верхньосірогозький ОПЗВ» , а саме - первинні бухгалтерські документи що підтверджують придбання товарів, та вилучити їх з метою подальшого дослідження,

керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на доступ та вилучення оригіналів документів ТОВ „Верхньосірогозький ОПЗВ» В» (код 36419799), а саме:

- договори та додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт (послуг), платіжні документи, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, аналізи по рахункам:3772, 631, 6852, 20, 22, 28, 372, 301, 64, 65, 66, 90, 91, 92, 93 та інші документи, що підтверджують здійснення операцій з придбання товарів (робіт,послуг) з ПП „ТрансагрогруппВ» (код 33726491), ФОП Клись (ІПН НОМЕР_1), ТОВ „Таврійська зернова компаніяВ» (код 33173245), ПП „Житниця-09В» (код 36605706), ТОВ „Зернова компанія „АгромирВ» (код 36505175), ПП „ВКФ „Вариатор-ПлюсВ» (код 37238688), ТОВ „Фірма „ІмперіяВ» (код 13864914), ТОВ „ТД „МайнерВ» (код 36622297), ТОВ ВП „УкртерммашВ» ( код 3681299), ПП „ТАС АгротрансВ» (код 36420034), ТОВ НВО „МетаВ» (код 23074395), ТОВ „Торгівельна фірма „ДіанітВ» (код 36235885) за період з 01.04.2010р. по 31.03.2012р..

які зберігаються у ТОВ „Верхньосірогозький ОПЗВ» В» (код 36419799).

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом п'яти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя:ОСОБА_2