Постанова
від 19.11.2012 по справі 0418/7708/2012
КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

0418/7708/2012

4/0418/997/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2012 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Подберёзный Г.А. рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС майора налоговой милиции Корнеев Е.В., -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_2, являясь директором ООО «Днепр Петролиум»(код ЕГРПОУ 33806826), по адресу: АДРЕСА_1, то есть служебным лицом субъекта предпринимательской деятельности, ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности, а также за начисление и уплату налогов, сборов и других обязательных платежей при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия за период ноябрь, декабрь 2010 года, февраль, март 2011 года, действуя умышленно, в нарушение п. п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04. 1997 года №168/ 97-ВР (с изменениями и дополнениями), п. 198.6 ст. 198 Налогового кодекса Украины № 2755-VI от 02.12.2010 года (с изменениями и дополнениями), необоснованно отнес в состав налогового кредита сумму НДС в размере 2 404 657,94 грн. от фиктивных финансово-хозяйственных операций с ЧП «Пластполиторг»(код 36366323), ЧП «Тридад»(код 36960563), ООО «Новотехмонтаж»(код 37066287), то есть путем занижения налоговых обязательств, которые подлежат уплате в бюджет государства, умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 2 404 657,94 грн., что привело к фактическому непоступлению в бюджет государства средств на указанную сумму, то есть в особо крупных размерах.

29.10.2012 года по данному факту следователем СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС Литвиновым В.В. возбуждено уголовное дело № 99126622 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

01.11.2012 года уголовное дело № 99126622 принято старшим следователем СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС ОСОБА_1 к своему производству.

Для установления объективной истины по уголовному делу № 99126622 первостепенное значение имеют документы первичной хозяйственной деятельности ООО «Днепр Петролиум», которые могут находиться по месту регистрации указанного предприятия.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу, установлено, что ООО «Днепр Петролиум»зарегистрировано и в качестве юридического адреса на документах указывает следующий адрес: АДРЕСА_1, который также является местом жительства учредителя и директора ООО «Днепр Петролиум»ОСОБА_2

Таким образом, согласно имеющихся в материалах уголовного дела доказательств, есть основания полагать, что документы и предметы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Днепр Петролиум»(первичные документы, документы бухгалтерского и налогового учетов, их реестры, платежные документы, печати, штампы, факсимиле, системные блоки, бумажные и магнитные носители информации, сменные носители), иные предметы и ценности (денежные средства), добытые преступным путем, а также предметы и документы, свидетельствующие о совершении противоправных действий, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения гражданского иска, находятся по месту регистрации ООО «Днепр Петролиум»и месту жительства его учредителя и директора ОСОБА_2, а именно: в квартире АДРЕСА_2.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку исходя из материалов уголовного дела, есть все основания предполагать, что по месту проживания ОСОБА_4, могут находиться психотропные вещества и иные предметы, имеющие значение для установления истины по делу .

.Руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведения обыска в квартире АДРЕСА_2, по месту регистрации ООО «Днепр Петролиум»и месту жительства его учредителя и директора ОСОБА_2, с целью обнаружения и изъятия документов и предметов, свидетельствующих о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Днепр Петролиум»(код ЕГРПОУ 33806826) (первичных документов, документов бухгалтерского и налогового учетов, их реестры, платежных документов, печатей, штампов, факсимиле, системных блоков, бумажных и магнитных носителей информации, сменных носителей), иных предметов и ценностей (денежных средств), добытых преступным путем, а также предметов и документов, свидетельствующих о совершении противоправных действий, имеющих значение для установления истины по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Г.А. Подберезный

СудКіровський районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення19.11.2012
Оприлюднено20.09.2016
Номер документу50536163
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —0418/7708/2012

Постанова від 19.11.2012

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська

Підберезний Г. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні