Ухвала

від 01.09.2015 по справі 344/13068/15-к

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/13068/15-к

Провадження № 1-кс/344/3237/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2015 року м.Івано-Франківськ

Суддя слідчий Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014120010000023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 209 КК України про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за юридичною адресою ПП «Криворіжвентиляція», ПП «Кривбасспецпостач», ПП «Транзит Вест».

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи, які вчинили фіктивне підприємництво, а саме створили суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Семикоз» з метою прикриття незаконної діяльності, а надалі, використовуючи банківський рахунок вказаного товариства, у період лютого-грудня 2013 року провели ряд фінансових операцій, пов`язаних із зняттям готівкових коштів через касу відділення №18 ПАТ «УкрСиббанк», які попередньо отримані на рахунок товариства від ТОВ «Данверс», ТОВ «ОСФЕ», ТОВ «Гранд-Роял» та спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

За узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України, джерелом походження коштів на рахунку ТОВ «Семикоз», були кошти отримані від ТОВ «Данверс», в якості оплати за шпали, однак у ході проведення слідчих (розшукових) дій не представилось можливим встановити місцезнаходження первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документах ТОВ «Данверс», які підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Семикоз».

В свою чергу, джерелом походження коштів на рахунку ТОВ «Данверс», були кошти отримані від ПП «Криворіжвентиляція», ПП «Кривбасспецпостач», ПП «Криворіжіндустрбуд» та ПП «Транзит Вест» в якості оплати за шпали та виконані роботи, однак відсутність складських приміщень та мала кількість працівників ТОВ «Данверс» ставлять під сумнів законність проведених операцій.

Також встановлено, що директором «ТОВ «Данверс» у період з 31.08.2005 року по 04.03.2013 року являвся ОСОБА_6 , який на даний час являється директором ПП «Криворіжвентиляція», а тому безпосередньо причетний до проведення сумнівних операцій між ПП «Криворіжвентиляція» та ТОВ «Данверс» у ланцюгу операцій із ТОВ «Семикоз».

З метою з`ясування обставин проведення операцій ПП «Криворіжвентиляція», ПП «Кривбасспецпостач», та ПП «Транзит Вест» з ТОВ «Данверс», а по ланцюгу і з ТОВ «Семикоз», керівники вказаних товариств неодноразово надавали свідчення, однак востаннє відмовились від надання показів стосовно проведення вказаних операцій, а також відмовились від відібрання зразків почерку та підпису для експертизи.

В адресу вищевказаних товариств неодноразово скеровувались вимоги з метою отримання документів, які підтверджують проведення фінансово-господарську операції з ТОВ «Данверс», однак зазначені документи які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні були надані не в повному обсязі, а тому унеможливлюють дослідження реальності проведених операції між ТОВ «Данверс» та ПП «Криворіжвентиляція», ПП «Кривбасспецпостач», ПП «Транзит Вест».

Водночас досудовим розслідуванням доведено, що службові особи ПП «Криворіжвентиляція», ПП «Кривбасспецпостач», ПАТ «Криворіжіндустрбуд» причетні до діяльності «конвертаційного центру», що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Встановлено, що ПП «Криворіжвентиляція», ПП «Кривбасспецпостач», та ПП «Транзит Вест» здійснюють свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_7 .

Також, встановлено, що вищевказані та пов`язані суб`єкти господарської діяльності подавали податкову звітність до податкового органу в електронному вигляді, яка надсилалась із однієї електронної адреси (E-mail: elitan2@ukr.net) та ІР-адреси, яка належить абоненту ПАТ «Криворіжіндустрбуд», який являється основним контрагентом ТОВ «Данверс» у ланцюгу операцій із ТОВ «Семикоз».

Враховуючи вищевикладені обставини, є достатні підстави вважати, що вищезазначені суб`єкти господарювання використовуються у злочинній схемі по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

На даний час є достатні підстави вважати, що за юридичною адресою ПП «Криворіжвентиляція», ПП «Кривбасспецпостач», та ПП «Транзит Вест» знаходяться первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств та пов`язаних суб`єктів господарської діяльності, печатки, штампи, комп`ютерна техніка, електронні та магнітні носії, інші предмети та документи, які використовуються у схемах мінімізації податків та мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав подане клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, яке містить правову кваліфікацію кримінального правопорушення, підстави для обшуку приміщення де планується провести обшук та кому воно належить, а також речі та документи, яких планується відшукати та інші дані, визначені ст. 234 КПК України, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання підставним.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на проведення обшуку з метою розкриття кримінального правопорушення, проте, суддя слідчий вважає, що вилучення комп`ютерної техніки може унеможливити здійснення господарської діяльності ПП «Криворіжвентиляція», ПП «Кривбасспецпостач», та ПП «Транзит Вест», а тому суддя слідчий вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід дозволити копіювання та вилучення інформації з комп`ютерної техніки без безпосереднього вилучення техніки.

Керуючись ст.234- 236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_4 задоволити.

Надати дозвіл cтаршому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або працівникам правоохоронних органів на підставі її доручення на проведення обшуку за юридичною адресою ПП «Криворіжвентиляція» (код ЄДРПОУ 35459375), ПП «Кривбасспецпостач» (код ЄДРПОУ 33407639) та ПП «Транзит Вест» (код ЄДРПОУ 30735103), а саме: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 12 Г з метою виявлення та вилучення оригіналів (за їх відсутності копій) фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що стосуються проведення в період 2013-2015 років операцій ПП «Криворіжвентиляція», ПП «Кривбасспецпостач», та ПП «Транзит Вест» із ТОВ «Данверс», а також документів пов`язаних суб`єктів господарської діяльності, чорнових записів, коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності, копіювання та вилучення інформації з комп`ютерної техніки без безпосереднього вилучення техніки, магнітних та електронних носіїв, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя слідчий: ОСОБА_1