Ухвала

від 15.09.2015 по справі 405/6696/15-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/6696/15-к

1-кс/405/1924/15

УХВАЛА

15 вересня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2015 року за №32015120010000014, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою проживання ОСОБА_3 АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення зазначених у клопотанні документів фінансово-господарської діяльності, печаток, штампів, факсиміле, сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності ТОВ «Чарнокіт» по взаємовідносинах з контрагентами в тому числі з ТОВ «Машінвест» (код 33200818), ТОВ «Техно-Комерц» (код 20365040),ТОВ «Картас Траст Компані» ( код 37602968), ПАТ «Гранітні будівельні матеріали» (код 35633203)ТОВ «Стіфф Компані» (код 37544807),ТОВ «Аси Ойл» (код 30500737), ПАТ «ЗНВКІФ Українські Проектні Інвестиції» (код 37568770), ТОВ "КУА ДАН (НЗВПІФ "Стратегій Інвест" (код 32788801), ТОВ «Перформер Нью» (код 38653353), ТОВ «Компанія Ланселот» (код 38263500), ТОВ «Едванс Лімітед» (код 37144244), ТОВ "ПЕРША ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ"( код 33417537), ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬПАРІ"( код 33055360), ТОВ «Візит» (код 38432015), ТОВ «Міват» (код 38600144), ТОВ «Юнікум» (код 31123229), ТОВ «Техномаш» (код 38693003),ДП «Одеська залізниця» (код 01071315),ТОВ «Дельта Нью» (код 38463111), що мають сумнів проведення реальних фінансово-господарський операцій за 2011-2015 рр. як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, сім - картках дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків службовими особами ТОВ «Чарнокіт», чорнових записів, блокнотів, коштів здобутих злочинним шляхом, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності ТОВ «Чарнокіт», статутні документи, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, журнали видачі наказів на відрядження, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках, документів з купівлі продажу цінних паперів за період з 2011 по 2015рр. а також з метою виявлення та вилучення інших предметів та документів, що мають значення по кримінальному провадженню.

Наведено обґрунтування необхідності надання дозволу на проведення обшуку.

При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання про обшук.

При цьому враховується, що згідно п.1 ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі і документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В звязку з цим відзначається, що твердження слідчого про знаходження відшукуваних речей і документів вквартирі за адресою проживання ОСОБА_3 АДРЕСА_1 , ґрунтується на показаннях допитаного під час досудового розслідування свідка, працівника правоохоронного органу, показання якого, між тим, носять загальний характер і фактично являють собою перелік його тверджень про знаходження вказаних у клопотанні слідчого речей і документів в декількох об`єктах нерухомого майна, без жодної вказівки на обставини, які б свідчили про обґрунтованість таких його тверджень.

За таких обставин відсутні достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться в домоволодінні за вказаною слідчим адресою, а тому передбачені законом підстави для проведення обшуку за даним клопотанням слідчого відсутні, в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 164,166, 234 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотаннястаршого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 від 07.09.2015 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2015 р. за №32015120010000014, про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою проживання ОСОБА_3 АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні ОСОБА_4 відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1