11 вересня 2015 року
Справа № 203/5264/15-к
1-кс/0203/1843/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12015042000000079, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
в с т а н о в и в:
10 вересня 2015 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на протязі 2013-2015 років, при використанні бюджетних коштів виділених на ремонт житлових будинків м. Павлограда залучали для виконання вказаного виду робіт підприємство ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Загалом за вказаний період часу ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ПП « ОСОБА_4 » перераховано близько 4 млн.грн.
При цьому, у червні липні 2014 року фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено планову перевірку в діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.04.2011 по 31.12.2013, про результати якої складено Акт № 125-2205-36150985 від 10.07.2014.
Перевіркою встановлено, що правочини укладені між ПП « ОСОБА_4 » та контрагентами зазначеними у додатку 5 до податкових декларацій з ПДВ «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період з 01.04.2011 по 31.12.2013 здійснені без мети настання реальних наслідків та є такими, що порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені з метою ухилення від сплати податків третіх осіб.
Тобто, фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що в період з 01.04.2011 по 31.12.2013 у ПП « ОСОБА_4 » були відсутні ознаки факту реального здійснення господарської діяльності.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та відображають фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 по теперішній час включно, з подальшою можливістю їх вилучення.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12015042000000079 від 30 червня 2015 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та відображають фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 по теперішній час включно, з подальшою можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12015042000000079, - задовольнити частково.
Надати прокурору прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів: 1) документації з проведення процедур закупівель за державні кошти, у яких приймало участь ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 чинного з 01.01.2013 по цей час; накази про призначення на посади та посадові інструкції керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 та його заступників чинних у період з 01.01.2013 по цей час, з подальшою можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вищезазначених документів;
2) договори (угоди, контракти) з усіма додатками, специфікації, сертифікати якостей, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, калькуляцій щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товару, документи складського та бухгалтерського обліку, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення та документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі, з подальшою можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Кіровський районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 11.09.2015 |
Оприлюднено | 17.03.2023 |
Номер документу | 50557107 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Кіровський районний суд м.Дніпропетровська
Маймур Ф. Ф.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні