Постанова

від 16.09.2015 по справі 641/9601/15-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1160/2015 Справа №641/9601/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 погодженого зі старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220540000936 від 23.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку офісних, складських та виробничих приміщеннях ПрАТ «Енергоресурс і Ко» код ЄДРПОУ 32237716, розташованих за адресою: місто Харків, проспект П`ятдесятиріччя СРСР, 149, а саме: офісних, виробничих, складських та підсобних приміщеннях, в тому числі і самовільних будівлях, розташованих за вказаною адресою, з метою відшукання та вилучення документів первинного бухгалтерського обліку /накладних, податкових накладних/, договорів, товарно-транспортних накладних, по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Оттімо» код ЄДРПОУ 35247423 та ТОВ «МДД-Х» код ЄДРПОУ 37091271 за період з 01.01.2011 року по теперішній час, а також вантажно-митних декларацій та міжнародних товарно-транспортних накладних /CMR/ щодо проведення експортних операцій з товарно-матеріальними цінностями в період з 01.01.2012 по теперішній час, а також сертифікатів на обладнання, сировинних довідок, сертифікатів та паспортів на обладнання та товарно-матеріальні цінності, а також обладнання та техніки для їх виготовлення /комп`ютерної техніки, печаток та бланків/ та електронних носіїв інформації, та інших речей та документів, які мають значення для досудового розслідування. Виконання ухвали доручити начальнику відділення СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в області майору міліції ОСОБА_6 та старшому слідчому СВ Комінтернівського РВ майору міліції ОСОБА_7 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №12015220540000963 від 23.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом підробки документів.

23.04.2015 року о 14.55 до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_8 , 1974 року народження про те, що на початку квітня 2015 року посадові особи Харківської торгівельно-промислової палати, а також суб`єкти господарчої діяльності (знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ) надають та отримують сертифікати про проходження товарів із використанням підроблених документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015 року службові особи ПрАТ «Енергоресурс і Ко» код ЄДРПОУ 32237716 здійснили низку експортних операцій з товарно-матеріальними цінностями, а саме, відповідно до вантажно-митних декларацій:

?№ 807100000/2012/415461 від 25.04.2012 року здійснили експорт на адресу Підприємця ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 наступних товарно-матеріальних цінностей:

oкришок циліндру 5Д49.78.1спч виробництва ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» в кількості 12 шт.

oрегуляторів числа обертів дизеля Тип 2-7РС2 виробництва ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» в кількості 2 шт.

oгільзи циліндрів 10Д100М.01.001сб2 виробництва ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» в кількості 60 шт.

?№ 807100000/2014/031389 від 07.08.2014 року здійснили експорт на адресу LLC "Rustavi Steel" код ОКПО 404411908, Республіка Грузія, м. Тбілісі, вул. Коте Абхазі, буд. 44 наступних товарно-матеріальних цінностей:

oвтулок циліндру 0210.04.002-3 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 12 шт.

oпрокладок 0210.04.085-1 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 12 шт.

oкілець 0210.04.037-1 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 48 шт.

oпоршнів 0210.12.001-5 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 12 шт.

oкілець компресійних 0330-1-019-4 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 24 шт.

oкілець ущільнювальних 0330-11-021-4 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 12 шт.

oкілець масло-знімних 0330-11-050-4СБ виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 12 шт.

oкілець масло-знімних 0210.12.004 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 12 шт.

oвкладишів 0213.11.040 шатунний верхніх (4,5) виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 6 шт.

oвкладишів 0213.11.050 шатунних нижніх (4,5) виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 6 шт.

oвкладишів 0213.11.040 шатунних верхніх (4,00) виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 6 шт.

oвкладишів 0213.11.050 шатунних нижніх (4,00) виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 6 шт.

?№ 807100000/2015/005134 от 24.02.2015 здійснили експорт на адресу LLC "Rustavi Steel" код ОКПО 404411908, Республіка Грузія, м. Тбілісі, вул. Коте Абхазі, буд. 44 наступних товарно-матеріальних цінностей:

oтурбокомпресор ТК-18Н-02 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 1 шт.

oрозпилювачі 96А-24-010-7 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 24 шт.

oфорсунки 0101.24.000-2 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 18 шт.

oвінці зубчасті 0211.09.032 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 4 шт.

Однак, з листів № 7/241 від 28.05.2015 року ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» та № 12/34-009796 від 17.06.2015 року ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» встановлено наступне:

Кришки циліндрів 5Д49.78.1спч, регулятори числа обертів дизеля Тип 2-7РС2, гільзи циліндрів 10Д100М.01.001сб2, втулки циліндрів 0210.04.002-3, прокладки 0210.04.085-1, кільця 0210.04.037-1, поршні 0210.12.001-5, кільця компресійні 0330-1-019-4, кільця ущільнювальні 0330-11-021-4, кільця масло-знімні 0330-11-050-4СБ, кільця масло-знімні 0210.12.004, вкладиші 0213.11.040 шатунні верхні (4,5), вкладиші 0213.11.050 шатунні нижні (4,5), вкладиші 0213.11.040 шатунні верхні (4,00), вкладиші 0213.11.050 шатунні нижні (4,00), турбокомпресор ТК-18Н-02, розпилювачі 96А-24-010-7, форсунки 0101.24.000-2, вінці зубчасті 0211.09.032 зазначеними вище виробниками не виготовлялись.

Відповідно до копій видаткових накладних, які були надані посадовими особами ПрАТ «Енергоресурс і Ко» в ході оформлення зазначених вище вантажно-митних декларацій та митного оформлення вказаних вище товарно-матеріальних цінностей встановлено, що регулятори числа обертів дизеля Тип 2-7РС2 в кількості 2 шт., кришки циліндрів 5Д49.78.1спч в кількості 12 шт., гільзи циліндрів 10Д100М.01.001сб2 в кількості 30 шт. були придбані ПрАТ «Енергоресурс і Ко» відповідно до видаткової накладної № Ф1-111 від 15.12.2011 року у ТОВ «Оттімо» код ЄДРПОУ 35247423, кільця поршневі Д100.04.017-2 в кількості 1590 шт., гільзи циліндрів 10Д100М.01.001сб2 в кількості 30 шт., вкладиші корінні верхні (сталевий вал) 5Д49.2.2сп в кількості 25 шт. були придбані відповідно до видаткової накладної № Ф1-122 від 16.12.2011 року у ТОВ «Оттімо» код ЄДРПОУ 35247423. Втулки циліндру 0210.04.002-3 в кількості 12 шт., прокладки 0210.04.085-1 в кількості 12 шт., кільця 0210.04.037-1 в кількості 48 шт., поршні 0210.12.001-5 в кількості 12 шт., кільця компресійні 0330-1-019-4 в кількості 24 шт., кільця ущільнювальні 0330-11-021-4 в кількості 12 шт., кільця масло-знімні 0330-11-050-4СБ в кількості 12 шт., кільця масло-знімні 0210.12.004 в кількості 12 шт., вкладиші 0213.11.040 шатунні верхні (4,5) кількості 6 шт., вкладиші 0213.11.050 шатунні нижні (4,5) в кількості 6 шт., вкладиші 0213.11.040 шатунні верхні (4,00) в кількості 6 шт., вкладиші 0213.11.050 шатунні нижні (4,00) в кількості 6 шт., турбокомпресор ТК-18Н-02 в кількості 1 шт., розпилювачі 96А-24-010-7 в кількості 24 шт., форсунки 0101.24.000-2 в кількості 18 шт., вінці зубчасті 0211.09.032 в кількості 4 шт. були придбані ПрАТ «Енергоресурс і Ко» відповідно до видаткової накладної № 144 від 23.06.2014 року у ТОВ «МДД-Х» код ЄДРПОУ 37091271.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Енергоресурс і Ко» в період 2012-2014 років провели низку безтоварних операцій з метою формування фіктивного податкового кредиту по податку на додану вартість та штучного завищення валових витрат та зменшення податку на прибуток підприємства, провели безтоварні операції з придбання зазначених вище товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Оттімо» код ЄДРПОУ 35247423 відповідно до видаткової накладної № Ф1-111 від 15.12.2011 року та у ТОВ «МДД-Х» код ЄДРПОУ 37091271 відповідно до видаткової накладної № 144 від 23.06.2014 року.

В подальшому, посадові особи ПрАТ «Енергоресурс і Ко» з метою приховування зазначених вище безтоварних операцій, здійснили псевдо-експортні операції із зазначеними вище товарно-матеріальними цінностями, оформивши псевдо-експортні операції із вказаними вище ТМЦ.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що офісні, складські та виробничі приміщення ПрАТ «Енергоресурс і Ко» код ЄДРПОУ 32237716 знаходяться за адресою: місто Харків, проспект П`ятдесятиріччя СРСР, 149.

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 41630837 від 03.08.2015 року встановлено, що право власності на приміщення, розташовані за адресою: місто Харків, проспект П`ятдесятиріччя СРСР, 149 зареєстровано за ПрАТ «Енергоресурс і Ко» (код ЄДРПОУ 32237716).

На теперішній час у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення фінансово-господарчої документації ПрАТ «Енергоресурс і Ко», яка необхідна для проведення судово-економічної експертизи та може виступати в якості речового доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи вище викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також для забезпечення об`єктивного досудового розслідування та встановленні істини у даному кримінальному провадженні, можливості призначення судово-економічних досліджень з окремих питань ведення фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Енергоресурс і Ко», а саме - з метою обчислення суми збитків, спричинених в результаті незаконної діяльності, у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у проведенні обшуку у приміщенні за місцем реєстрації ПрАТ «Енергоресурс і Ко», за адресою: місто Харків, проспект П`ятдесятиріччя СРСР, 149, де може знаходитися фінансово - господарська та інша фінансова документація підприємства по взаємовідносинам з зазначеними вище суб`єктами господарювання, а також техніка, цифрові носії інформації, які можуть виступати в якості речових доказів у кримінальному провадженні, та інші речі та документи, які можуть свідчити про незаконну діяльність та мати значення для досудового розслідування

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 , доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

1) Було вчинено кримінальне правопорушення;

2) Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) Відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234,235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого зі старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних, складських та виробничих приміщеннях ПрАТ «Енергоресурс і Ко» код ЄДРПОУ 32237716, розташованих за адресою: місто Харків, проспект П`ятдесятиріччя СРСР, 149, а саме: офісних, виробничих, складських та підсобних приміщеннях, в тому числі і самовільних будівлях, розташованих за вказаною адресою, з метою відшукання та вилучення документів первинного бухгалтерського обліку /накладних, податкових накладних/, договорів, товарно-транспортних накладних, по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Оттімо» код ЄДРПОУ 35247423 та ТОВ «МДД-Х» код ЄДРПОУ 37091271 за період з 01.01.2011 року по теперішній час, а також вантажно-митних декларацій та міжнародних товарно-транспортних накладних /CMR/ щодо проведення експортних операцій з товарно-матеріальними цінностями в період з 01.01.2012 по теперішній час, а також сертифікатів на обладнання, сировинних довідок, сертифікатів та паспортів на обладнання та товарно-матеріальні цінності, а також обладнання та техніки для їх виготовлення /комп`ютерної техніки, печаток та бланків/ та електронних носіїв інформації, та інших речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Виконання ухвали доручити начальнику відділення СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в області майору міліції ОСОБА_6 та старшому слідчому СВ Комінтернівського РВ майору міліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали чотирнадцять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1