Ухвала

від 01.06.2013 по справі 628/1986/13-к

КУП'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 628/1986/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Куп`янськ 01 червня 2013 року

Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1, за участю сторони кримінального провадження: прокурора Куп'янського прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_2, начальника СВ ЛВ на ст. Куп'янськ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3, розглянув клопотання слідчого відділу ЛВ на станції Куп'янськ УМВС України на Південній залізниці про тимчасовий доступ до банківського рахунку та документів про банківські операції за цим рахунком,

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання начальника СВ ЛВ на ст. Куп'янськ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3, погодженого з Куп'янським прокурором з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері, 02.04.2013 до чергової частини ЛВ на станції Куп'янськ УМВС України на Південній залізниці надійшли поштою з Куп'янської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Харківської області матеріали відносно службових осіб вагонного депо «Куп'янськ» ДП «Південна залізниця» які зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в інтересах третіх осіб згідно акту приймання виконаних будівельних робіт починаючи з грудня 2012 року, без складання відповідного договору та проектно-кошторисної документації 28.12.2012 перерахували кошти на рахунок ТОВ «КАМЕЛОТ-КИЇВ» за капітальний ремонт фасаду та покрівлі хвостового приміщення оглядачів вагонів Центрального парку вагонного депо «Куп'янськ», чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

23 березня 2013 року відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч.5 ст. 214 КПК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013220470000001 від 26.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство «Південна залізниця», в особі начальника відокремленого підрозділу «Вагонного депо Куп'янськ» Державного підприємства Південна залізниця ОСОБА_4, що діє на підставі довіреності начальника залізниці № 761 від 28.05.2012р. код 01073722, розташоване за адресою: 61052, м.Харків, вул.Червоноармійська, 7, уклало договір-підряду № 49 від 03.08.2012 та додаткову угоду № 1 до договору підряду № 49/2012 від 03.08.2012 р. з підрядником товариством з обмеженою відповідальністю «КАМЕЛОТ-КИЇВ», в особі директора ОСОБА_5, код ЄДРПОУ 35040010, розташованого за адресою: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м.Вишневе, вул.Київська, буд.8 к.16, на капітальний ремонт покрівлі та фасаду службово - побутового приміщення літ. «А» ПТО Східного парку Вагонного Депо м. Куп'янськ, у тому числі заміну вікон в адміністративній будівлі та в будівлі з ремонту підшипників ПТО Східного парку Вагонного Депо м. Куп'янськ на загальну вартість робіт 848 086 тис. грн. 61 коп.

Так, з розрахункового рахунку №26005000112 в ХФ АБ «Експрес-Банк» з Державного підприємство «Південна залізниця», відокремленого підрозділу «Вагонного депо Куп'янськ», було перераховано грошові кошти по вказаному договору на рахунок №26007301982 в філії АТ банку «Меркурій» ТОВ «КАМЕЛОТ-КИЇВ» за капітальний ремонт покрівлі та фасаду службово - побутового приміщення літ. «А» ПТО Східного парку Вагонного Депо м. Куп'янськ, у тому числі заміну вікон в адміністративній будівлі та в будівлі з ремонту підшипників ПТО Східного парку Вагонного Депо м. Куп'янск в сумі 840 042 грн. 74 коп.

Опитаний начальник відокремленого підрозділу «Вагонного депо Куп'янськ» Державного підприємства Південна залізниця ОСОБА_4 пояснив, що ним на підставі довіреності начальника залізниці № 761 від 28.05.2012р. код 01073722, розташоване за адресою: 61052, м.Харків, вул.Червоноармійська 7, згідно плану капітального ремонту основного фонду на 2012 рік, в якому передбачено ремонт вищезазначених приміщень, у липні 2012 року після узгодження кошторисної документації було укладено договір-підряду № 49 від 03.08.2012 та додаткову угоду № 1 до договору підряду № 49/2012 від 03.08.2012 р. з підрядником а саме, товариством з обмеженою відповідальністю «КАМЕЛОТ-КИЇВ», в особі директора ОСОБА_5 на капітальний ремонт покрівлі та фасаду службово - побутового приміщення літ. «А» ПТО Східного парку Вагонного Депо м. Куп'янськ, у тому числі заміну вікон в адміністративній будівлі та в будівлі з ремонту підшипників ПТО Східного парку Вагонного Депо м. Куп'янськ, на загальну вартість робіт 848 086 тис. грн. 61 коп.

Допитаний у якості свідка за даним фактом головний бухгалтер вагонного депо Куп'янска ОСОБА_6 пояснила, що нею після надходження актів та довідки приймання виконаних будівельних робот починаючи з жовтня 2012 р. щомісячно по 27 грудня 2012р. згідно платіжних доручень №2862, №2858, №3154, №3460 по умовам угоди № 49/2012 від 03.08.2012 р. на розрахунковий рахунок ТОВ «КАМЕЛОТ-КИЇВ» 26007301982 в філії АТ Банку «Меркурі» у м.Києві МФО 300755 код підприємства 35040010, станом на 01.01.2013 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Із матеріалів кримінального провадження відомо, що з р/р №26005000112 відкритий у ХФ АБ «Експрес-Банк» МФО 350716 код 01073722, Державного підприємства «Південна залізниця», відокремленого підрозділу «Вагонного депо Куп'янськ», за ремонт будівлі згідно договору № 49/2012 від 03.08.2012 р. на р/р №26007301982 до філії АТ банку «Меркурій» у м. Київ МФО 300755 код в ЄДРПОУ 35040010 надходили платежі на загальну суму 840 042,74 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та не упередженості розслідування кримінального правопорушення необхідно встановити, данні про осіб, які фактично складали, підписували, перераховували грошові кошти, виникає необхідність в вилученні договору підряду № 49 від 03.08.2012р. замовник: Державне підприємство «Південна залізниця» в особі начальника відокремленого підрозділу «Вагонне депо Куп'янськ» Державного підприємства «Південна залізниця» ОСОБА_4, що діє на підставі довіреності начальника залізниці № 760 від 28.05.2012р., з однієї сторони та підрядником Товариство з обмеженою відповідальністю «КАМЕЛОТ-КИЇВ» в особі директора ОСОБА_5, крім того додаткової угоди № 1 до договору підряду 49/2012 від 03.08.2012 року укладеного між вище зазначеними сторонами на капітальний ремонт покрівлі та фасаду службово - побутового приміщення літ. «А» ПТО Східного парку Вагонного Депо м. Куп'янськ, у тому числі заміну вікон в адміністративній будівлі та в будівлі з ремонту підшипників ПТО Східного парку Вагонного Депо м. Куп'янськ, на загальну вартість робіт 848 086 тис. грн. 61 коп. Та беручі до уваги, що для підтвердження корисливого мотиву осіб та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення, виникає необхідність також у вилученні: протоколу засідання експертно-договірної комісії, положення і наказ експертно-договірної комісії, наказ «Про експертно-договірну комісію», договір підряду № 49 від 03.08.2012р., довіреності начальника Південної залізниці № 760 від 28.05.2012р. на представлення його інтересів (ксерокопія), додаткова угода № 1 до договору підряду 49/2012 від 03.08.2012 р., договірна ціна, переписки, акти виконаних робіт, акти прийому та передачі, довідки вартості робіт, довідки вартості матеріалів, акти приймання робіт, документація щодо використання матеріалів, кошторис, звітний кошторисний розрахунок, дефектний акт, локальні кошториси відомість ресурсів, довідка про вартість виконаних робот, платіжні документи, квитанції, банківські виписки про перерахування грошових коштів, акти контрольних замірів виконаних робіт, кошториси щодо виконання робіт, положення підприємства (ксерокопія), витратні та податкові накладні, акти звірки розрахунків, платіжні доручення по угоді, котрі знаходяться у вагонному депо Куп'янськ, за адресою: 63706, м. Куп'янськ, станція Куп'янськ - Сортувальний, виникає необхідність в їх вилученні, що має важливе значення для встановлення особи яка скоїла даній злочин.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали доводи клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які висказались за задоволення вищевказаного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, у зв`язку із тим, що для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати першому заступнику начальника - начальнику СВ ЛВ на станції Куп'янськ УМВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_3, слідчому СВ Управління МВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_7, начальнику ВДСБЕЗ ЛВ на станції Куп'янськ УМВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому в ОСОБА_9 ЛВ на станції Куп'янськ УМВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучення: у державному підприємстві «Південна залізниця» відокремленого підрозділу «Вагонне депо Куп'янськ» розташованому за адресою: 63706, м. Куп'янськ, станція Куп'янськ - Сортувальний, договору підряду № 49 від 03.08.2012р. та додаткової угоди № 1 до договору підряду 49/2012 від 03.08.2012 року, протоколу засідання експертно-договірної комісії, положення і наказ експертно-договірної комісії, наказ «Про експертно-договірну комісію», довіреності начальника Південної залізниці № 760 від 28.05.2012р. на представлення його інтересів (ксерокопія), договірна ціна, переписки, акти виконаних робіт, акти прийому та передачі, довідки вартості робіт, довідки вартості матеріалів, акти приймання робіт, документація що до використання матеріалів, кошторис, звітний кошторисний розрахунок, дефектний акт, локальні кошториси, відомість ресурсів, довідка про вартість виконаних робот, платіжні документи, квитанції, банківські виписки про перерахування грошових коштів, акти контрольних замірів виконаних робіт, кошториси щодо виконання робіт, положення підприємства (ксерокопія), витратні та податкові накладні, акти звірки розрахунків, платіжні доручення по угоді.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя: