Постанова
від 01.03.2012 по справі 2033/1535/2012
ФРУНЗЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 2033/1535/2012

Производство № 4/2033/79/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

01.03.2012 года Фрунзенский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего судьи Горпинич О.В.,

при секретаре - Марченко Н.А.,

с участием прокурора Зубчук Р.В.,

рассмотрев представление начальника следственного отделения НМ Харьковской ОГНИ Ключника А.Н. по уголовному делу № 18110158 о проведении выемки, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следственного отделения НМ Харьковской ОГНИ находится уголовное дело № 18110158 возбужденное прокуратурой Харьковской области по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах служебными лицами ЗАО Агропромышленная компания Колос Украины по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по делу установлено, что служебные лица ЗАО Агропромышленная компания Колос Украиныв период с 01.04.2009 г. по 30.06.2011 г., в нарушение п.п. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4, п. 5.1, п.п. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закона Украины О налогообложении прибыли предприятий № 283/97-ВР от 22.05.1997 и п.п. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 Налогового Кодекса Украины от 02.12.2010 уклонились от уплаты налога на прибыль в сумме 1481985 грн., а так же в нарушение п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.4 п.7.4 ст. 7 Закона Украины О налоге на добавленную стоимость№ 168/97-ВР от 03.04.1997 и п.п. 139.1.9 п.139.1 ст. 139 Налогового Кодекса Украины от 02.12.2010, что привело к занижению налога на добавленную стоимость в сумме 893,939 грн., а всего на общую сумму 2375924 грн., чем причинили ущерб государству в особо крупных размерах.

Нарушения налогового законодательства было допущено служебными лицами ЗАО Агропромышленная компания Колос Украиныв результате финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО Региональная инвестиционная компаниякод ЕГРПОУ 35770336, что привело к незаконному формированию налогового кредита и минимизации налоговых обязательств.

В ходе досудебного следствия было установлено, что в период с 01.01.2009 г. по 31.12.2011 г. ЗАО АПК Колос Украиныи ООО Региональная инвестиционная компания имели аналогичные взаимоотношения с ООО Куряжский завод силикатных изделий, код ЕГРПОУ 32446368.

В целях полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, а так же установления всех лиц причастных к совершению данного преступления, необходимо проведение выемки у служебных лиц ООО Куряжский завод силикатных изделий, код ЕГРПОУ 32446368 оригиналов всех первичных финансово-хозяйственных, бухгалтерских, а так же иных документов по взаимодействию данного предприятия в период с 01.01.2009 г. по 31.12.2011 г. с предприятиями ЗАО Агропромышленная компания Колос Украиныкод ЕГРПОУ 31834778, ООО Региональная инвестиционная компаниякод ЕГРПОУ 35770336, в том числе: договора; дополнительные соглашения к договорам и приложения к договорам; налоговые накладные; счет-фактуры; банковские выписки и платежные поручения; акты приема-передачи векселей; книги выдачи пропусков за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2011 г.; товарно-транспортные накладные; приходные накладные; расходные накладные; доверенности; акты приема-передачи товаров и выполненных работ, оказанных услуг; калькуляции и сметы; входящая и исходящая корреспонденцию между данными предприятиями; заявки на пропуск транспорта, работников и документы по выдаче пропусков, а так же иные документы по взаимодействию между данными предприятиями за указанный период, которые имеют значение по делу, в связи с чем следователь просит о проведении выемки.

Суд, проверив материалы дела, выяснив наличие оснований и необходимость в проведении выемки считает необходимым удовлетворить представление, разрешив проведение выемки оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов у служебных лиц ООО Куряжский завод силикатных изделий, код ЕГРПОУ 32446368.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление начальника следственного отделения НМ Харьковской ОГНИ ОСОБА_1 - удовлетворить.

Разрешить проведение выемки у служебных лиц ООО Куряжский завод силикатных изделий, код ЕГРПОУ 32446368, юридический адрес: 62370, Харьковская область, Дергачевский р-н, п.г.т. Солоницевка, ул. Белгородская, 2А, оригиналов всех первичных финансово-хозяйственных, бухгалтерских, а так же иных документов по взаимодействию данного предприятия в период с 01.01.2009 г. по 31.12.2011 г. с предприятиями ЗАО Агропромышленная компания Колос Украиныкод ЕГРПОУ 31834778, ООО Региональная инвестиционная компаниякод ЕГРПОУ 35770336, в том числе: договора; дополнительные соглашения к договорам и приложения к договорам; налоговые накладные; счет-фактуры; банковские выписки и платежные поручения; акты приема-передачи векселей; книги выдачи пропусков за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2011 г.; товарно-транспортные накладные; приходные накладные; расходные накладные; доверенности; акты приема-передачи товаров и выполненных работ, оказанных услуг; калькуляции и сметы; входящая и исходящая корреспонденция между данными предприятиями; заявки на пропуск транспорта, работников и документы по выдаче пропусков, а так же иные документы по взаимодействию между данными предприятиями за указанный период.

Контроль за исполнением постановления возложить на следственное отделение НМ Харьковской ОГНИ в Харьковской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

Фрунзенского районного суда

г. Харькова О.В. Горпинич

СудФрунзенський районний суд м.Харкова
Дата ухвалення рішення01.03.2012
Оприлюднено18.08.2023
Номер документу50593486
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —2033/1535/2012

Постанова від 01.03.2012

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Горпинич О. В.

Постанова від 01.03.2012

Кримінальне

Фрунзенський районний суд м.Харкова

Горпинич О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні