Ухвала

від 03.07.2013 по справі 712/8016/13-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/8016/13-к

Провадження №1 кс/712/3055/13

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Черкаси 03 липня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції Хоменко О.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32013250000000136, ст. слідчим з ОВС СУ ФГ ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції Хоменко О.В. і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю. клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Хоменко О.В., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013250000000136 від 05.06.2013 року.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ "Нідас" (код ЄДРПОУ 38430400, АДРЕСА_1) в період з 04.10.2012 по 31.12.2012, в порушення п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI ухилилися від сплати податку на додану вартість в розмірі 1 406 718,96 грн., в порушення вимог п.п. 134.1.1, п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI ухилилися від сплати податку на прибуток на загальну суму 349 871,45 грн. та в порушення вимог п.п. 170.9.2 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI ухилилися від сплати податку з доходів фізичних осіб на зальну суму 1 071 456, 60 грн., а всього на загальну суму 2 828 047,01 грн.

Також, під час досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ "Нідас" зареєстроване в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_3 (договір купівлі-продажу №4610 від 05.09.2008).

Крім цього, встановлено, що ТОВ "Нідас" в період жовтня - грудня 2012 року проводило фінансово-господарські операції з ДП "Златар" (код ЄДРПОУ 00952545), СФГ "ІВО" (код ЄДРПОУ 30145854), ТОВ "Колос-Т" (код ЄДРПОУ 35579120), ПП "Родник Плюс" (код ЄДРПОУ 36027954), СФГ "Вікторія" (код ЄДРПОУ 25211442), ТОВ "Гердем" (код ЄДРПОУ 38369022), ТОВ "Зерноком Агроюг" (код ЄДРПОУ 37464596), ТОВ "Чорнобай м'ясо" (код ЄДРПОУ 34639487), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1).

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації ТОВ "Нідас" можуть знаходитися фінансово-господарські документи ТОВ "Нідас", які підтверджують господарські відносини з ДП "Златар" (код ЄДРПОУ 00952545), СФГ "ІВО" (код ЄДРПОУ 30145854), ТОВ "Колос-Т" (код ЄДРПОУ 35579120), ПП "Родник Плюс" (код ЄДРПОУ 36027954), СФГ "Вікторія" (код ЄДРПОУ 25211442), ТОВ "Гердем" (код ЄДРПОУ 38369022), ТОВ "Зерноком Агроюг" (код ЄДРПОУ 37464596), ТОВ "Чорнобай м'ясо" (код ЄДРПОУ 34639487), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перешкоджання можливості знищення первинних документів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, комп'ютерна техніка, магнітні носії "флешки" на яких міститься електрона документація) ТОВ "Нідас", які підтверджують господарські відносини з ДП "Златар" (код ЄДРПОУ 00952545), СФГ "ІВО" (код ЄДРПОУ 30145854), ТОВ "Колос-Т" (код ЄДРПОУ 35579120), ПП "Родник Плюс" (код ЄДРПОУ 36027954), СФГ "Вікторія" (код ЄДРПОУ 25211442), ТОВ "Гердем" (код ЄДРПОУ 38369022), ТОВ "Зерноком Агроюг" (код ЄДРПОУ 37464596), ТОВ "Чорнобай м'ясо" (код ЄДРПОУ 34639487), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) за період з 04.10.2012 по 31.12.2012, які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, можуть знаходитись за місцем реєстрації ТОВ "Нідас", а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції Хоменко О.В.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ "Нідас" (код ЄДРПОУ 38430400), зареєстрованого приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_3 (договір купівлі-продажу №4610 від 05.09.2008), з метою відшукання і вилучення первинних бухгалтерських документів, договорів, актів приймання-передачі, грошових коштів по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ "Нідас" (код ЄДРПОУ ) ДП "Златар" (код ЄДРПОУ 00952545), СФГ "ІВО" (код ЄДРПОУ 30145854), ТОВ "Колос-Т" (код ЄДРПОУ 35579120), ПП "Родник Плюс" (код ЄДРПОУ 36027954), СФГ "Вікторія" (код ЄДРПОУ 25211442), ТОВ "Гердем" (код ЄДРПОУ 38369022), ТОВ "Зерноком Агроюг" (код ЄДРПОУ 37464596), ТОВ "Чорнобай м'ясо" (код ЄДРПОУ 34639487), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) за період з 04.10.2012 по 31.12.2012, а також інших предметів та документів на паперових та електронних носіях, що мають значення для встановлення істини по справі.

Ухвала діє протягом місяця з моменту її прийняття.

Виконання ухвали доручити ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Хоменко О.В.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя П.С. Грабовий