Постанова

від 12.09.2012 по справі 4-870/12

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 4-870/12

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2012 року

Шевченківський райсуд м. Чернівці в складі:

Головуючого судді -Гончарової І.М.

При секретарі -Мельник І.В.

З участю прокурора - Погорілко О.А.

розглянувши подання начальника Управління Служби Безпеки України в Чернівецькій області про розкриття інформації, що становить банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник Управління Служби Безпеки України в Чернівецькій області звернувся до суду з поданням про розкриття інформації, що становить банківську таємницю посилаючись на те, що Управлінням СБ України в Чернівецькій області у відповідності та у рамках Закону України В«Про оперативно-розшукову діяльністьВ» , В«Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністюВ» проводиться перевірка можливих фактів привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем з боку ТОВ В«Торговий дім В«Тензор УкраїнаВ» (ТОВ "ТД "ТЕНЗОР-УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 34691332, юридична адреса м. Київ, вул. Еспланадна, буд.2), ТОВ В«ФронтектВ» (м. Харків, вул. Серпова, 4, код ЄДРПОУ 35919231) та ряду інших підприємств з різних регіонів України під час проведення операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.

Відповідно до акту ревізії філії ВАТ В«УкргідроенергоВ»та довідок про зустрічні звірки на підрядних підприємствах ТОВ В«ЕнергопромВ»та ТОВ В«ТД В«Тензор-УкраїнаВ»№ 09-06-17/4000 від 21.06.2011 року, зафіксований факт завищення вартості матеріалів службовими особами даних підприємств на суму 640 тис. грн., в результаті чого завдані збитки державному замовнику будівництва ВАТ В«УкргідроненергоВ»на вказану суму. При цьому, фактичної доставки жодних товарно-матеріальних цінностей ТОВ В«ФронтектВ»проведено не було, а здійснено лише документальне оформлення даних операцій та доставку документів, що свідчить про можливе проведення безтоварних операцій за рахунок державних коштів, з подальшою їх неправомірною конвертацією.

Таким чином, службові особи ТОВ В«ТД В«Тензор УкраїнаВ»за сприяння службових осіб ТОВ В«ФронтектВ»ухилились від сплати податку та привласнили кошти замовника будівництва ГАЕС -ВАТ В«УкргідроенергоВ» (100% належить державі) на суму близько 640 тис. грн. При цьому, для конвертації коштів в готівку та їх безпосереднього привласнення службовими особами ТОВ В«ФронтектВ»використано схеми проведення фіктивних операцій по купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей у ТОВ В«МанєфонВ» (м. Київ, Подільський район, просп. Правди, 94 код ЄДРПОУ 33261430, р/р НОМЕР_1 в ПАТ В«РайффайзенБанкАвальВ»МФО № 300335).

Вказане свідчить про можливу наявність в діях службових осіб ТОВ В«ТД В«Тензор-УкраїнаВ» , ТОВ В«ФронтектВ»та ТОВ В«МанєфонВ»ознак складу злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ст. 209 КК України. А тому, для проведення повної та всебічної перевірки по даному факту, та прийняття рішення відповідно до норм чинного законодавства необхідно розкрити ПАТ В«РайффайзенБанкАвальВ» (МФО № 300335, м. Київ) інформацію, що становить банківську таємницю відносно ТОВ В«МанєфонВ» , банківської установи, а також стосовно третіх осіб чи підприємств, які причетні до проведення вищевказаних операцій та їх результатів у повному обсязі з наданням відповідних копій документів, які знаходяться в приміщенні ПАТ В«РайффайзенБанкАвальВ» (МФО № 300335, м. Київ).

Розглянувши подання слідчого, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 62 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» ,-

П О С Т А Н О В И В:

Зобов*язати керівництво ПАТ В«РайффайзенБанкАвальВ» (МФО № 300335, м. Київ) надати інформацію:

- про рух коштів з розшифровкою по всіх наявних рахунках ТОВ В«МанєфонВ»в ПАТ В«РайффайзенБанкАвальВ» (МФО № 300335, м. Київ, вул. Лєскова,9), в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх даних підприємств (код ЄДРПОУ, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували кошти на адресу вказаного підприємства або на адресу яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку за період часу з 01.02.2009 року по 01.04.2010 року;

- завірені копії заяв (клопотань або іншого роду документів) на відкриття рахунків;

- копії паспортів директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників або осіб уповноважених представляти їх інтереси та інших документів, що засвідчують особу;

- паспортів осіб (головних бухгалтерів або інших осіб), відповідальних за проведення операцій по рахункам;

- довідок про присвоєння ідентифікаційного коду директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників юридичної особи;

- довідок про присвоєння ідентифікаційного коду осіб, відповідальних за проведення операцій по рахункам;

- нотаріально засвідчених доручень (довіреностей або іншого роду документів) на представлення інтересів директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників юридичної особи або нотаріально засвідчених доручень (довіреностей) іншого виду;

- карток із зразками підписів та печаток, завірених банком, директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників та осіб, уповноважених представляти їх інтереси;

- договорів про відкриття банківських рахунків та здійснення розрахунково-касового обслуговування, а також додаткових угод до них;

- договорів про розрахунково-касове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу В«Клієнт-БанкВ»та додаткових угод до них;

- бухгалтерських документів (платіжних доручень, прибуткових, видаткових накладних, меморіальних ордерів, чеків), а саме первинних бухгалтерських документів, у відповідності до яких вносились, перераховувались чи знімались грошові кошти з рахунків (по рахунках) ТОВ В«МанєфонВ» в період часу з 01.02.2009 року по 01.04.2010 року;

- різного роду документів (листів, телеграм, факсових повідомлень) про закриття рахунків;

- документів, (договорів, угод, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, сертифікатів якості), що підтверджують проведення господарських операцій по купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей між ТОВ В«ФронтектВ»та ТОВ В«МанєфонВ» , ТОВ В«МанєфонВ»з його контрагентами, та які піддавались фінансовому моніторингу з боку ПАТ В«РайффайзенБанкАвальВ» (МФО № 300335, м. Київ);

- заяв (або іншого роду документів) на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунків ТОВ В«МанєфонВ»в період часу з 01.02.2009 року по 01.04.2010 року, а також інших наявних документів, що стосуються відкриття рахунків ТОВ В«МанєфонВ» , проведення операцій по ним, які відповідно до Закону, містять банківську таємницю.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: