Постанова

від 13.09.2012 по справі 4-878/12

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

4-878/12

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2012 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого судді - Гончарової І.М.

при секретарі -Мельник І.В.

з участю прокурора -Рулякова О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю. В поданні зазначив, що 07 серпня 2012 року СВ ДПС у Чернівецькій області порушена кримінальна справа відносно директора ТОВ "Мамаївський агропромисловий комбінат" ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що ОСОБА_2, займаючи згідно наказу від 01.07.04 №1 посаду директора та відповідно до наказу від 12.07.11 №07/11 посаду генерального директора ТОВ "Мамаївський агропромисловий комбінат" (юридична адреса: с. Мамаївці, вул. Кіцманська, буд. 44), протягом 2011-2012 років, діючи умисно, в порушення п.135.1, п.135.2 ст.135, п.137.1 ст.137, пп..138.1.1 п.138.1, п.138.2 ст.138 Податкового Кодексу України від 02.12.10 року № 2755-VI, ухилився від сплати податку на прибуток на суму 1708359 грн. та в порушення п.185.1 ст.185, п.187.1 ст.187, п.198.1, п.198.2 ст.198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI, ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 1974351 грн., а всього податків на загальну суму 3 682 710 грн.

В зв'язку із викладеним, на даний час виникла необхідність у проведенні виїмки документів, які знаходяться в ПАТ "Райфайзен банк Аваль" (м.Київ вул.Лєскова 9 (МФО 380805))і становлять банківську таємницю.

Розглянувши подання слідчого, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання слідчого, вважаю що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.178 КПК України, ст..62 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» ,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта ПАТ "Райфайзен банк Аваль" (м.Київ вул.Лєскова 9 (МФО 380805))-ТОВ "Мамаївський агропромисловий комбінат" (код ЄДРПОУ 32898324), рахунок № 26000297974, код валюти В« 980В» , а саме: довідки про рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2008 по 01.09.2012 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: