Вирок

від 18.09.2015 по справі 757/22628/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22628/15-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.09.2015 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

та обвинуваченого ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР № 32015100060000134 від 12.06.2015, за обвинуваченням

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Архангельськ Російської Федерації, громадянина України, з вищою освітою, який займає посаду креативного директора ТОВ «Промтехбуд», розлученого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ч. 1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно висунутого обвинувачення, ОСОБА_8 шляхом створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396), ТОВ «УкрСігмаТрейд» (код ЄДРПОУ 39555737), ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518), ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274), ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814), ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609), ТОВ «ФултіксКомпані» (код ЄДРПОУ 39507573), ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні псевдо-господарських операцій, подальшому отриманні безготівкових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки на поточні рахунки вищевказаних фіктивних підприємств в рахунок сплати за псевдо-господарські операції, подальшого їх обготівкування та легалізації, вчинив повторно за попередньою змовою групою осіб кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Крім того, зібраними матеріалами досудового розслідування ОСОБА_8 підозрюється у скоєнні легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненому шляхом проведення фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 209 КК України.

Так, приблизно на початку 2013 року ОСОБА_8 у невстановленому місці і в невстановлений досудовим розслідуванням час з метою організації злочинної схеми по легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, розробив відповідний план злочинний дій, який полягав у встановленні контролю над будь-якими суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження їх майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки; подальшому документальному оформленні псевдо-господарських операцій, які б свідчили про здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримання від даних суб`єктів безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги; подальшого їх переведення в готівку та легалізації.

На виконання розробленого плану, з метою встановлення контролю над будь-якими суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), ОСОБА_8 в період 2013 років вступив у злочинну змову з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, після чого, діючи на території різних районів м. Києва групою осіб з даними невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, створив та придбав ряд фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:

- ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки, відкриті в ПАТ «ПІБ» (МФО 322142), АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931), ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380335), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805); засновником значиться гр. ОСОБА_8 , директором підприємства значаться гр. ОСОБА_9 ;

- ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в ПАТ «Фiдобанк» (МФО 300175); засновником значиться гр. ОСОБА_10 , директором підприємства значаться гр. ОСОБА_11 ;

- ТОВ «УкрСігмаТрейд» (код ЄДРПОУ 39555737), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380335); засновником та директором підприємства формально значаться гр. ОСОБА_12 ;

- ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805); засновниками формально значаться гр. ОСОБА_12 та гр. ОСОБА_13 , директором підприємства формально значиться гр. ОСОБА_13 ;

- ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: № НОМЕР_11 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкриті в ПАТ «Фідобанк» (код ЄДРПОУ 300175); № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновником підприємства формально значиться гр. ОСОБА_14 , директором підприємства формально значиться гр. ОСОБА_15 ;

-ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновником та директором підприємства формально значиться гр. ОСОБА_16 ;

-ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814), перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновником та директором підприємства формально значаться гр. ОСОБА_14 ;

- ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновниками підприємства формально значаться гр. ОСОБА_17 та гр. ОСОБА_18 ; директором підприємства формально значиться гр. ОСОБА_17 ;

- ТОВ «ФултіксКомпані» (код ЄДРПОУ 39507573), перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновниками підприємства формально значаться гр. ОСОБА_19 та ОСОБА_16 ; директором підприємства формально значиться гр. ОСОБА_16 ;

- ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «Діамантбанк; засновником та директором підприємства формально значиться гр. ОСОБА_19 ;

- ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківський рахунок: № НОМЕР_30 , відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновниками підприємства формально являються гр. ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 директором підприємства формально значиться ОСОБА_8 ..

Так, встановивши контроль над даними суб`єктами підприємницької діяльності, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний досудовим розслідуванням особами групою осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, отримав можливість складати та видавати від їх імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку та легалізовувати.

Таким чином, ОСОБА_8 своїми умисними діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто створенні (придбанні) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Крім того, ОСОБА_8 обвинувачується в тому, що створивши та придбавши в період 2013 2015 років з метою прикриття незаконної діяльності підприємства: ТОВ «Промтехбуд», ТОВ «Ферро Плюс», ТОВ «УкрСігмаТрейд», ТОВ «Авіадорбуд», ТОВ «Айлант-Бор», ТОВ «Нордскай», ТОВ «Ягуар Інвест», ТОВ «КМ Холдинг», ТОВ «ФултіксКомпані», ТОВ «Альтера ЛТД», ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» надавав послуги суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в проведенні безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного переведення їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, внаслідок чого на рахунках зазначених вище фіктивних підприємств накопичувались протиправно отримані грошові кошти, які ОСОБА_8 умисно, з корисливих мотивів легалізовував шляхом вчинення з ними фінансових операцій.

Так, протягом 2013 2015 років з метою незаконного переведення безготівкових коштів у готівку на розрахункові рахунки підконтрольних ОСОБА_8 фіктивних підприємств: ТОВ «Промтехбуд», ТОВ «Ферро Плюс», ТОВ «УкрСігмаТрейд», ТОВ «Авіадорбуд», ТОВ «Айлант-Бор», ТОВ «Нордскай», ТОВ «Ягуар Інвест», ТОВ «КМ Холдинг», ТОВ «ФултіксКомпані», ТОВ «Альтера ЛТД», ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» від підприємств реального сектору економіки надходили безготівкові грошові кошти за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги, які фактично не реалізовувались та не постачались.

Після цього, в період з 2013 2015 років ОСОБА_8 діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.205 КК України, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, знімав їх в касі ПАТ «КБ «Євробанк», за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, за дорученням громадян, які формально значились службовими особами ТОВ «Промтехбуд», ТОВ «Ферро Плюс», ТОВ «УкрСігмаТрейд», ТОВ «Авіадорбуд», ТОВ «Айлант-Бор», ТОВ «Нордскай», ТОВ «Ягуар Інвест», ТОВ «КМ Холдинг», ТОВ «ФултіксКомпані», ТОВ «Альтера ЛТД», ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії», з цільовим призначенням пов`язаним з витратами на господарські потреби.

Після цього, ОСОБА_8 умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, зняті готівкові кошти використовував для забезпечення власних потреб, підтримання протиправної діяльності, та забезпечення потреб невстановлених на даний час слідством осіб службових осіб підприємств реального сектору економіки, а не витрати на господарські потреби.

Таким чином ОСОБА_8 своїми умисними діями які виразились у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені шляхом проведення фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинив злочин передбачений ч. 1 ст. 209 КК України.

23 червня 2015 року між прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_5 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_8 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_8 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, обвинувачений ОСОБА_8 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних злочинів. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_8 має понести за вчиненні злочини з урахуванням положень ст. 70 КК України, а саме у виді позбавлення волі строком на 5 років із позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 2 роки, з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом. Крім того, сторони погоди про звільнення на підставі ст.75 КК України ОСОБА_8 від основного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки з відбуттям додаткового обов`язкового покарання у виді позбавлення права займатись підприємницькою діяльністю строком на 2 роки з конфіскацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_8 та його захисник в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_8 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_8 злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Злочини, передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, згідно зі ст. 12 КК України є злочинами невеликого та тяжкого ступеня тяжкості, від яких в даному випадку потерпілих немає.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_8 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_8 обвинувачення, даних про його особу та обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_8 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до ч. 9 ст.100 КПК України.

Судові витрати та цивільний позов у справі відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 23 червня 2015 року між прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_8 про визнання винуватості.

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст.28, ч. 2 ст. 205; ч. 1 ст. 209 КК України, та призначити покарання:

-за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу в сумі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 51000 гривень;

-за ч. 1 ст. 209 КК України у виді на 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 2 роки, з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом.

На підставі ч. 1 ч. 2 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_8 остаточне покарання у виді 5 /п`яти/ років позбавлення волі з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 2 /два/ роки, з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом.

У відповідності до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування основного покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 2 /два/ роки не вчинить нового злочину.

Додаткове обов`язкове покарання підлягає реальному виконанню.

Речові докази по справі:

1)Предмети та документи, виявлені та вилучені 12.06.2015 року в ході проведення обшуку в офісному приміщенні № 11, яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Миколи Закревського, буд. 15, а саме:

а) які приєднані до матеріалів справи та передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві, за адресою: м.Київ, вул. Пушкінська, 24-А, а саме:

?Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ3772401 до ЛИ3772425 синього кольору. На титульній сторінці чекової книжки міститься відбиток штампу «ПАТ КБ «Євробанк» МФО 380355». В ході огляду встановлено, що в даній чековій книжці відсутні чеки на отримання готівки, а містяться лише незаповнені корінці чеків за №№ від ЛИ3772401 до ЛИ3772425;

?Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ3770651 до ЛИ3770675 синього кольору. На титульній сторінці чекової книжки міститься відбиток штампу «ПАТ КБ «Євробанк» МФО 380355». В ході огляду встановлено, що в даній чековій книжці містяться незаповнені корінці чеків за №№ від ЛИ3770651 до ЛИ3770668, а також незаповнені грошові чеки за №№ від ЛИ3770669 до ЛИ3770675, на яких міститься рукописний текст: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Ферро Плюс»; в графі «НОМЕР РАХУНКУ ПОВАВЦЯ ЧЕКА» міститься рукописний надпис: «26001193970001»; на чеках містяться відбиток круглої печатки ТОВ «Ферро Плюс» та відбиток прямокутного штампу ПАТ «КБ «Євробанк»; інші графи не заповнені;

?Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ3770676 до ЛИ3770700 синього кольору. На титульній сторінці чекової книжки міститься відбиток штампу «ПАТ КБ «Євробанк» МФО 380355». В ході огляду встановлено, що в даній чековій книжці містяться незаповнені корінці чеків за №№ від ЛИ3770676 до ЛИ3770688, а також незаповнені грошові чеки за №№ від ЛИ3770689 до ЛИ3770700, на яких на лицьовій стороні в графі «ПОДАВЕЦЬ ЧЕКА» міститься рукописний текст: «ТОВ «Укр Сігма Трейд»; в графі «НОМЕР РАХУНКУ ПОВАВЦЯ ЧЕКА» міститься рукописний надпис: «26004197070001»; на чеках містяться відбиток круглої печатки ТОВ «Укр Сігма Трейд» та відбиток прямокутного штампу ПАТ «КБ «Євробанк»; інші графи не заповнені;

?Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ4946701 до ЛИ4946725 по рахунку № НОМЕР_31 синього кольору. На титульній сторінці чекової книжки міститься відбиток штампу «КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805 КОД 14305909». В ході огляду встановлено, що в даній чековій книжці містяться незаповнені корінці чеків за №№ від ЛИ4946701 до ЛИ4946710, а також незаповнені грошові чеки за №№ від ЛИ4946711 до ЛИ4946725, на яких на лицьовій стороні в графі «ПОДАВЕЦЬ ЧЕКА» міститься рукописний текст: «ТОВ «Промтехбуд»; в графі «НОМЕР РАХУНКУ ПОВАВЦЯ ЧЕКА» міститься рукописний надпис: «26002481078»; на чеках містяться відбиток прямокутного штампу «Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805 КОД 14305909»; інші графи не заповнені;

?Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ3769451 до ЛИ3769475 синього кольору. На титульній сторінці чекової книжки міститься відбиток штампу «ПАТ КБ «Євробанк» МФО 380355». В ході огляду встановлено, що в даній чековій книжці містяться незаповнені корінці чеків за №№ від ЛИ3769451 до ЛИ3769453, а також незаповнені грошові чеки за №№ від ЛИ3769454 до ЛИ3769475, на яких на лицьовій стороні в графі «ПОДАВЕЦЬ ЧЕКА» міститься рукописний текст: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Промтехбуд»; в графі «НОМЕР РАХУНКУ ПОВАВЦЯ ЧЕКА» міститься рукописний надпис: «26003162330001»; на чеках містяться відбиток круглої печатки ТОВ «Промтехбуд» та відбиток прямокутного штампу ПАТ «Комерційний Банк «Євробанк»; в графі «ПІДПИСИ» міститься підпис без розшифровки особи; інші графи не заповнені;

?Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ8159001 до ЛИ8159025 по рахунку № НОМЕР_26 синього кольору. На титульній сторінці чекової книжки міститься відбиток штампу «ПАТ КБ «Євробанк» МФО 380355». В ході огляду встановлено, що в даній чековій книжці містяться незаповнені корінці чеків за №№ від ЛИ8159001 до ЛИ8159014, а також незаповнені грошові чеки за №№ від ЛИ8159015 до ЛИ8159025, на яких на лицьовій стороні в графі «ПОДАВЕЦЬ ЧЕКА» міститься рукописний текст: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Фултікс Компані»; в графі «НОМЕР РАХУНКУ ПОВАВЦЯ ЧЕКА» міститься рукописний надпис: «26008192220001»; на чеках містяться відбиток круглої печатки ? ТОВ «Фултікс Компані» та відбиток прямокутного штампу ПАТ «Комерційний Банк «Євробанк»; в графі «ПІДПИСИ» міститься підпис без розшифровки особи; інші графи не заповнені;

?Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ7496026 до ЛИ7496050 по рахунку № НОМЕР_22 . На титульній сторінці чекової книжки є відбиток штампу «ПАТ КБ «Євробанк» МФО 380355». В даній чековій книжці містяться незаповнені корінці чеків за №№ від ЛИ7496026 до ЛИ7496037, а також незаповнені грошові чеки за №№ від ЛИ7496038 до ЛИ7496050, на яких на лицьовій стороні в графі «ПОДАВЕЦЬ ЧЕКА» міститься рукописний текст: «ТОВ «Ягуар Інвест»; в графі «НОМЕР РАХУНКУ ПОВАВЦЯ ЧЕКА» міститься надпис: «26009192230001»; на чеках містяться відбиток круглої печатки ТОВ «Ягуар Інвест» та відбиток прямокутного штампу ПАТ «КБ «Євробанк»; в графі «ПІДПИСИ» міститься підпис без розшифровки особи; інші графи не заповнені;

?Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ3441001 до ЛИ3441025 по рахунку № НОМЕР_10 синього кольору. На титульній сторінці чекової книжки міститься відбиток штампу «КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805 КОД 14305909». В ході огляду встановлено, що в даній чековій книжці містяться незаповнений корінець чека за №ЛИ3441001, а також незаповнені грошові чеки за №№ від ЛИ3441002 до ЛИ3441025, на яких на лицьовій стороні в графі «ПОДАВЕЦЬ ЧЕКА» міститься рукописний текст: «ТОВ «Авіадорбуд»; в графі «НОМЕР РАХУНКУ ПОВАВЦЯ ЧЕКА» міститься рукописний надпис: «26002483269»; на чеках містяться відбиток прямокутного штампу «Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» Код банку 380805 КОД 14305909»; інші графи не заповнені;

?Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ8419951 до ЛИ8419975 по рахунку № НОМЕР_20 синього кольору. На титульній сторінці чекової книжки міститься відбиток штампу «ПАТ КБ «Євробанк»». В ході огляду встановлено, що в даній чековій книжці містяться незаповнені корінці чеків за №№ від ЛИ8419951 до ЛИ8419955, а також незаповнені грошові чеки за №№ від ЛИ8419956 до ЛИ8419975, на яких на лицьовій стороні в графі «ПОДАВЕЦЬ ЧЕКА» міститься рукописний текст: «ТОВ «Нордскай»; в графі «НОМЕР РАХУНКУ ПОВАВЦЯ ЧЕКА» міститься рукописний надпис: «26002185170001»; на чеках містяться відбиток круглої печатки ТОВ «Нордскай» та відбиток прямокутного штампу ПАТ «КБ «Євробанк»; в графі «ПІДПИСИ» міститься підпис без розшифровки особи; інші графи не заповнені;

?Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ8419876 до ЛИ8419900 по рахунку № НОМЕР_17 синього кольору. На титульній сторінці чекової книжки міститься відбиток штампу «ПАТ КБ «Євробанк» МФО 380355». В ході огляду встановлено, що в даній чековій книжці містяться незаповнені корінці чеків за №№ від ЛИ8419876 до ЛИ8419881, а також незаповнені грошові чеки за №№ від ЛИ8419882 до ЛИ8419900, на яких на лицьовій стороні в графі «ПОДАВЕЦЬ ЧЕКА» міститься рукописний текст: «ПП «Айлант-Бор»; в графі «НОМЕР РАХУНКУ ПОВАВЦЯ ЧЕКА» міститься рукописний надпис: «26001191660001»; на чеках містяться відбиток круглої печатки ПП «Айлант-Бор» та відбиток прямокутного штампу ПАТ «КБ «Євробанк»; в графі «ПІДПИСИ» міститься підпис без розшифровки особи;

?Пластикова корпоративна банківська картка № НОМЕР_32 , видана на ім`я ОСОБА_22 . До картки прикріплено аркуш паперу з надписом: « ОСОБА_23 »;

?Пластикова корпоративна банківська картка № НОМЕР_33 , видана на ім`я ОСОБА_24 . До картки прикріплено аркуш паперу з надписом: «Жорж 3846», «п.2078»;

?Пластикова корпоративна банківська картка № НОМЕР_34 , видана на ім`я ОСОБА_25 ; пластикова корпоративна банківська картка № НОМЕР_35 , видана на ім`я ОСОБА_25 . До карток прикріплено аркуш паперу з надписом: «Иван», «0008 - 5845», «5842 - 1804»;

?Пластикова корпоративна банківська картка № НОМЕР_36 , видана на ім`я IVAN MIGALI; пластикова корпоративна банківська картка № НОМЕР_37 , видана на ім`я ОСОБА_26 ;

?Пластикова корпоративна банківська картка № НОМЕР_38 , видана на ім`я ОСОБА_27 . До картки прикріплено аркуш паперу з надписом: «6641 - 3614», «Вика»;

?Пластикова корпоративна банківська картка № НОМЕР_39 , видана на ім`я ОСОБА_28 ; пластикова корпоративна банківська картка № НОМЕР_40 , видана на ім`я ОСОБА_28 . До карток прикріплено аркуш паперу з надписом: «Галка», «0081 - 4328», «№ 2 - 0832»;

?Пластикова корпоративна банківська картка № НОМЕР_41 , видана на ім`я ОСОБА_29 ; пластикова корпоративна банківська картка № НОМЕР_42 , видана на ім`я ОСОБА_29 . До карток прикріплено аркуш паперу з надписом: «Ферра 1964 - 4965», «Сигма 1923 - 0925»;

?Пластикова корпоративна банківська картка № НОМЕР_43 , видана на ім`я ОСОБА_30 ; пластикова корпоративна банківська картка № НОМЕР_44 , видана на ім`я ОСОБА_30 . До карток прикріплено аркуш паперу з надписом: «Миша», «0040 - 7570», «№2 0241»;

?Кругла печатка ТОВ «Промтехбуд», яка упакована в поліетиленовий пакет експертної установи МВС України під № 1349618;

?Кругла печатка ТОВ «Укр Сігма Трейд», яка упакована в поліетиленовий пакет експертної установи МВС України під №1349620;

?Кругла печатка ТОВ «Ягуар Інвест», яка упакована в поліетиленовий пакет експертної установи МВС України під № 1349621;

?Кругла печатка ТОВ «Фултікс Компані», яка упакована в поліетиленовий пакет експертної установи МВС України під №1349608;

?Кругла печатка ТОВ «Ферро Плюс», яка упакована в поліетиленовий пакет експертної установи МВС України під № 1349619;

?Кругла печатка ТОВ «Нордскай», яка упакована в поліетиленовий пакет експертної установи МВС України під № 1349609;

?Флеш-накопичувач фірми Silicon Power 64Gb, в ході огляду вмісту якого встановлено фінансово-господарські документи, реєстраційні, установчі, звітні документи ТОВ «Промтехбуд», ТОВ «Ферро Плюс», ТОВ «Укр Сігма Трейд», ТОВ «Авіадорбуд», ТОВ «Айлант-Бор, ТОВ «Нордскай», ТОВ «Ягуар Інвест», ТОВ «КМ Холдинг», ТОВ «Фултікс Компані», ТОВ «Альтера ЛТД», ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії»;

?Флеш-накопичувач фірми Kingston 4Gb в ході огляду вмісту якого встановлено фінансово-господарські документи, реєстраційні, установчі, звітні документи ТОВ «Промтехбуд», ТОВ «Ферро Плюс», ТОВ «Укр Сігма Трейд», ТОВ «Авіадорбуд», ТОВ «Айлант-Бор, ТОВ «Нордскай», ТОВ «Ягуар Інвест», ТОВ «КМ Холдинг», ТОВ «Фултікс Компані», ТОВ «Альтера ЛТД», ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії»;

?Флеш-накопичувач фірми SanDisk 16 Gb в ході огляду вмісту якого встановлено фінансово-господарські документи, реєстраційні, установчі, звітні документи ТОВ «Промтехбуд», ТОВ «Ферро Плюс», ТОВ «Укр Сігма Трейд», ТОВ «Авіадорбуд», ТОВ «Айлант-Бор, ТОВ «Нордскай», ТОВ «Ягуар Інвест», ТОВ «КМ Холдинг», ТОВ «Фултікс Компані», ТОВ «Альтера ЛТД», ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії»;

?CD-диск з системою «Клієнт-Банк» ТОВ «Альтера ЛТД» від банку «Діамантбанк»;

?Банківська пластикова картка VISA GOLD банку «Приватбанк» № НОМЕР_45 ;

?Банківська пластикова картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_46 , видана на імя гр. ОСОБА_8 ;

?Банківська пластикова картка банку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_47 , видана на імя ОСОБА_31 ;

?Банківська пластикова картка банку «Євробанк» № НОМЕР_48 ,

?Блокнот коричневого кольору з надписом «MEMORIES», оглядом вмісту яково встановлено, що в ньому містяться записи з мобільними телефонами осіб, які діють від імені підприємств вигодо набувачів; відомості про номери банківських рахунків, інші чорнові записи, які можуть містити відомості, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні;

?Диск зеленого кольору з надписом «Medocis» із програмним забезпеченням електронного документообігу ТОВ «Промтехбуд», ТОВ «Ферро Плюс», ТОВ «Укр Сігма Трейд», ТОВ «Авіадорбуд», ТОВ «Айлант-Бор, ТОВ «Нордскай», ТОВ «Ягуар Інвест», ТОВ «КМ Холдинг», ТОВ «Фултікс Компані», ТОВ «Альтера ЛТД», ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії»

?Флеш-накопичувач чорного кольору Transend 4Gb, оглядом вмісту якого встановлено, що на ньому містяться відомості відносно ТОВ «Промтехбуд», ТОВ «Ферро Плюс», ТОВ «Укр Сігма Трейд», ТОВ «Авіадорбуд», ТОВ «Айлант-Бор, ТОВ «Нордскай», ТОВ «Ягуар Інвест», ТОВ «КМ Холдинг», ТОВ «Фултікс Компані», ТОВ «Альтера ЛТД», ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії»;

- знищити

?Мобільний телефон чорного кольору марки NOKIA, модель 112, IMEI 1: НОМЕР_49 , IMEI 2: НОМЕР_50 в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_51 та сім-картка мобільного оператора «МТС» з номером НОМЕР_52 ;

?Мобільний телефон чорного кольору марки NOKIA, модель 113 IMEI: НОМЕР_53 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора DJUICE з номером НОМЕР_54 , -

-які приєднані до матеріалів справи та передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві, за адресою: м.Київ, вул. Пушкінська, 24-А, конфіскувати у дохід держави

б) документи, які зберігаються у матеріалах провадження (т. 2-12), залишити у матеріалах кримінального провадження;

2)Предмети та документи, виявлені та вилучені 12.06.2015 року в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , а саме:

?Банківські виписки ТОВ «Промтехбуд» за період з 01.04.2015 року по 25.05.2015 року на 45 аркушах паперу формату А-4 в яких містяться відомості про рух коштів по рахунку із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку;

? Банківські виписки ТОВ «Ферро Плюс» за період з 27.04.2015 року по 19.05.2015 року на 17 аркушах паперу формату А-4 в яких містяться відомості про рух коштів по рахунку із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку;

?Банківські виписки ТОВ «Укр Сігма Трейд» за період з 11.03.2015 року по 21.05.2015 року на 28 аркушах паперу формату А-4 в яких містяться відомості про рух коштів по рахунку із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку;

які зберігаються у матеріалах кримінального провадження (т.2 -12), залишити там же;

3)Предмети та документи, виявлені та вилучені 12.06.2015 року в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , а саме:

?Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛД1778226 до ЛД1778250 синього кольору. На титульній сторінці чекової книжки міститься відбиток штампу «Філія АКБ «Золоті Ворота» у м. Києві», а також номер рахунку НОМЕР_55 , який належить ТОВ «Промтехбуд». В ході огляду встановлено, що в даній чековій книжці містяться заповнені та незаповнені корінці чеків за №№ від ЛД1778226 до ЛД1778245, а також незаповнені грошові чеки за №№ від ЛД1778246 до ЛД1778250, на яких на лицьовій стороні в графі «ПОДАВЕЦЬ ЧЕКА» міститься рукописний текст: «ТОВ «Промтехбуд»; в графі «НОМЕР РАХУНКУ ПОВАВЦЯ ЧЕКА» міститься рукописний надпис: «26004301700546»; на чеках міститься відбиток прямокутного штампу «Філія АКБ «Золоті Ворота» у м. Києві»;

?Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №2743351 до № 2743375 синього кольору. На титульній сторінці чекової книжки міститься відбиток штампу «Промінвестбанк України Дніпровське відділення МФО 322142», а також номер рахунку НОМЕР_56 , який належить ТОВ «Промтехбуд». В ході огляду встановлено, що в даній чековій книжці містяться заповнені та незаповнені корінці чеків за №№ 2743351 до 2743375;

?Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №2743351 до № 2743375 синього кольору. На титульній сторінці чекової книжки міститься відбиток штампу «Промінвестбанк України Дніпровське відділення МФО 322142», а також номер рахунку НОМЕР_56 , який належить ТОВ «Промтехбуд». В ході огляду встановлено, що в даній чековій книжці містяться заповнені та незаповнені корінці чеків за №№ 2743351 до 2743375;

?Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ7496001 до ЛИ7496025 синього кольору. На титульній сторінці чекової книжки міститься відбиток штампу «Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ЄВРОБАНК» МФО 380355», а також номер рахунку НОМЕР_17 , який належить ПП «Айлант-Бор». В ході огляду встановлено, що в даній чековій книжці містяться незаповнені корінці чеків за №№ від ЛИ7496001 до ЛИ7496004, а також незаповнені грошові чеки за №№ від ЛИ7496005 до ЛИ7496025, на яких на лицьовій стороні в графі «ПОДАВЕЦЬ ЧЕКА» міститься рукописний текст: ПП «Айлант-Бор»; в графі «НОМЕР РАХУНКУ ПОВАВЦЯ ЧЕКА» міститься рукописний надпис: «26001191660001»; на чеках міститься відбиток прямокутного штампу «Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ЄВРОБАНК» МФО 380355»; в графі «ПІДПИС» міститься підпис без роз шифровки особи;

?Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ8709326 до ЛИ8709350 синього кольору. На титульній сторінці чекової книжки міститься відбиток штампу «Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ЄВРОБАНК» МФО 380355», а також номер рахунку НОМЕР_57 , який належить ПП «Промтехбуд». В ході огляду встановлено, що в даній чековій книжці містяться незаповнені та заповнені корінці чеків за №№ від ЛИ8709326 до ЛИ8709350;

?Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ8159651 до ЛИ8159675 синього кольору. На титульній сторінці чекової книжки міститься відбиток штампу «Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ЄВРОБАНК» МФО 380355». В ході огляду встановлено, що в даній чековій книжці містяться незаповнені корінці чеків за №№ від ЛИ8159651 до ЛИ8159655, а також незаповнені грошові чеки за №№ від ЛИ8159656 до ЛИ8159675, на яких на лицьовій стороні в графі «ПОДАВЕЦЬ ЧЕКА» міститься рукописний текст: ТОВ «Ферро Плюс»; в графі «НОМЕР РАХУНКУ ПОВАВЦЯ ЧЕКА» міститься рукописний надпис: «26001193970001»; на чеках міститься відбиток прямокутного штампу «Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ЄВРОБАНК» МФО 380355»; в графі «ПІДПИС» міститься підпис без роз шифровки особи;

?Печатка ГО «ВО захисту прав і допомоги постраждалим від війни і репресій»

?Прямокутний штамп «Промтехбуд» код 31058286

?Картка VISA 4585797770050686; Картка MasterCard 5257590000005651; Картка MasterCard 5157941000058656; Картка VISA 4069890951019529; Картка VISA 4211135900150898; Картка VISA 4585797770055685; Картка VISA 4585797770058689; Картка VISA 4149517008899426; -

які приєднані до матеріалів справи і передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві, за адресою: м.Київ, вул. Пушкінська, 24-А, - знищити

4)Предмети та документи, виявлених та вилучених 12.06.2015 року в ході проведення обшуку в автомобілі марки Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_58 , а саме:

?

?Грошові кошти загальну суму 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень, - які передані на зберігання на депозитний рахунок ГУ ДФС у м. Києві, м. Київ, вул. Щолуденка, 31, - повернути власнику ОСОБА_20 .

5)Документи, виявлені та вилучені 12.06.2015 року в ході проведення обшуку в приміщенні ПАТ КБ «Євробанк», за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, а саме:

?Документи, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ «Промтехбуд», ТОВ «Ферро Плюс», ТОВ «Укр Сігма Трейд», ТОВ «Авіадорбуд», ТОВ «Айлант-Бор», ТОВ «Нордскай», ТОВ «Ягуар Інвест», ТОВ «КМ Холдинг», ТОВ «Фултікс Компані», ТОВ «Альтера ЛТД», ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії», - які зберігаються у матеріалах кримінального провадження (т.2-12), залишити у матеріалах кримінального провадження.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя - ОСОБА_1