Ухвала

від 29.08.2014 по справі 758/10224/14-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10224/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАВЇНИ

29 серпня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, лейтенанта міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, лейтенанта міліції ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором Прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрована та проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп`ютерної техніки, що зберегли інформацію про фінансово-господарську діяльність та містять програмне забезпеченням «Клієнт - Банк» та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, печатки, готівкові кошти, нотатки із чорновими записами, щодо діяльності TOB "ВАП ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 38777355), ПП «ОКТАНОЛ» (код ЄДРПОУ 36473243), TOB «ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37832294), TOB «КАРРАГЕН» (код ЄДРПОУ 38750930), TOB «ЕНЕРДЖИ ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 38489192), TOB «КОМПАНІЯ «БУДСЕРВІС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38004735), TOB «АСТРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38704575), TOB «РЕГІОН ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 38749134), TOB «БК «ГРАНД БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 38913054), TOB «ЯГУАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 38546103), TOB «ЛАКІ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38952580), TOB «ІНТЕР-МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 38748811), TOB «КСІТІ» (код ЄДРПОУ 38933919), TOB «БК «АРТБІЛД» (код ЄДРПОУ 39073013), TOB «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38917132).

Своє клопотання мотивує тим, що СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №32014100070000038 від 08.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КПК України.

Зазначає, що досудовим слідством встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали наступні суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): TOB "ВАП ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 38777355), ПІТ «ОКТАНОЛ» (код ЄДРПОУ 36473243), TOB «ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37832294), TOB «КАРРАГЕН» (код ЄДРПОУ 38750930), TOB «ЕНЕРДЖИ ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 38489192), TOB «КОМПАНІЯ «БУДСЕРВІС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38004735), TOB «АСТРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38704575), TOB «РЕГІОН ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 38749134), TOB «БК «ГРАНД БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 38913054), TOB «ЯГУАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 38546103), TOB «ЛАКІ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38952580), TOB «ІНТЕР-МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 38748811), TOB «КСГП» (код ЄДРПОУ 38933919), TOB «БК «АРТБІЛД» (код ЄДРПОУ 39073013), TOB «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38917132).

Вказує, що ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві було проведено аналіз податкової звітності з податку на додану вартість TOB «ВАП ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38777355), TOB «ОКТАНОЛ» (код ЄДРПОУ 36473234) з їх контрагентами, які також не здійснюють будь-якої фінансово-господарської діяльності та зареєстровані на підставних осіб: TOB «ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37832294), TOB «КАРРАГЕН» (код ЄДРПОУ 38750930), TOB «ЕНЕРДЖИ ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 38489192), TOB «КОМПАНІЯ «БУДСЕРВІС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38004735), TOB«АСТРУМ ГРУП» (код СДРПОУ 38704575), TOB «РЕГІОН ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 38749134), TOB «БК «ГРАНД БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 38913054), TOB «ЯГУАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 38546103), TOB «ЛАКІ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38952580), TOB «ІНТЕР-МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 38748811), TOB «КСІТІ» (код ЄДРПОУ 38933919), TOB «БК «АРТБІЛД» (код ЄДРПОУ 39073013), TOB «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38917132) за березень та квітень 2014 року. Згідно висновків аналізу встановлено, що TOB «ВАП ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38777355) подано податкові декларації з податку на додану вартість в яких задекларована відсутність фінансово-господарської діяльності, податкова декларація підписана керівником підприємства ОСОБА_6 (який являвся і керівником ГОВ «ОКТАНОЛ» (код ЄДРПОУ 36473234) по якому співробітниками ОУ ДНІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві зібрано матеріали за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 КК України.

Крім того, вказує, що у декларації з податку на додану вартість контрагенти вищезазначеного підприємства: TOB «ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37832294), TOB «КАРРАГЕН» (код ЄДРПОУ 38750930), TOB «ЕНЕРДЖИ ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 38489192), TOB «КОМПАНІЯ «БУДСЕРВІС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38004735), TOB «АСТРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38704575), TOB «РЕГІОН ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 38749134), TOB «БК «ГРАНД БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 38913054), TOB «ЯГУАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 38546103), TOB «ЛАКІ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38952580), TOB «ІНТЕР-МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 38748811), TOB «КСІТІ» (код ЄДРПОУ 38933919), TOB «БК «АРТБІЛД» (код ЄДРПОУ 39073013), TOB «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38917132) за аналогічні проміжки часу декларують ПЗ на загальну суму ПДВ 17 513 642 гривень.

Також зазначає, що опитаний ОСОБА_6 пояснив те, що будь-якої фінансово-господарської діяльності на протязі 2014 року товариство не здійснювало. Особу директора TOB «ЕНЕРДЖИ ПРАЙС» на даний час встановити не є можливим, проте відомо, що ним являється ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий за ч. 1 ст. 185 КК України.

З метою встановлення місцезнаходження директорів вищезазначених підприємств та отримання інформації щодо їх господарської діяльності 18.07.2014 року відповідно до Ухвали Подільського районного суду м. Києва слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві надано тимчасовий доступ до речей і документів у AT «БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», під час здійснення якого 05.08.2014 року було надано доступ інформації про рух коштів по рахунках TOB «ЕНЕРДЖИ ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 38489192), а також роздруківки ІР-адресів товариства, у зв`язку з чим слідству стало відомо, що провайдером, який надає телекомунікаційні послуги TOB «ЕНЕРДЖИ ПРАЙС» (ІР-адреса якого: НОМЕР_1 ) являється TOB «КИЇВНЕТ».

Крім того, 07.08.2014 року керівнику TOB «КИЇВНЕТ» - ОСОБА_8 за адресою: м. Київ, вул. Академіка Палладіна було направлено запит, щодо отримання інформації про користувача ІР-адреси: НОМЕР_1 , зокрема розширених даних користувача ІР-адреси, його адресу (МАС-адреси) та копії договорів про надання телекомунікаційних послуг, проте керівник TOB «КИЇВНЕТ», посилаючись на ч.1 ст.159 КПК України повідомив, що TOB «КИЇВНЕТ» не відмовляється від надання інформації та надати її зможе за умови виконання тимчасового доступу до речей та документів відповідно до положень КПК України. У зв`язку з чим, на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 19.08.2014 року про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні TOB «КИЇВНЕТ» останнім було надано інформацію та реквізити абонента, якому надана ІР-адреса НОМЕР_1 , а саме що зазначеним абонентом являється ОСОБА_5 , а послуги надаються за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, у досудового слідства є підстави вважати, що у приміщення за адресою АДРЕСА_1 невстановленими слідством особами може здійснюватись протиправна діяльність щодо підшукування "підставних" осіб та залучення їх до протиправної діяльності за допомогою комп`ютерної техніки через соціальну мережу "ВК", а також ведення бухгалтерського обліку, складання реєстраційних, фінансово-господарських документів, бухгалтерської та податкової звітності підприємств з ознаками фіктивності, комунікації невстановлених осіб між собою, а також із третіми особами за допомогою телефону, комп`ютерної техніки щодо фіктивного підприємництва, зберігання печаток, готівкових коштів, чорнових записів, які можуть зберігатись на паперових, магнітних та оптичних носіях інформації щодо створення, реєстрації та діяльності підприємств з ознаками фіктивності. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна інформація, відносно права власності на об`єкт за адресою: АДРЕСА_1 відсутня, проте відповідно до Форми 1 за даною адресою зареєстрована та проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, припинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до нього звернулась з даним клопотанням, оскільки відшукувані речі і документи можуть мати суттєве значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у них можуть бути доказами під час судового розгляду та підлягають подальшому експертному дослідженню.

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задоволити з підстав, викладених в ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №№32014100070000038 від 08.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КПК України.

Стаття 234 КПК України визначає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Оцінюючи в сукупності надані докази, встановлені в судовому засіданні обставини, приходжу до висновку, що клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 знайшло своє доведення у судовому засіданні, є таким, що ґрунтується на вимогах Закону, оскільки останньою в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у них можуть бути доказами під час судового розгляду, речі та документи знаходяться за адресою, яка вказана у клопотанні, а тому воно (клопотання) підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 166, 234, 235, 236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зареєстрована та проживає ОСОБА_5 , із метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп`ютерної техніки, що зберегли інформацію про фінансово-господарську діяльність та містять програмне забезпеченням «Клієнт - Банк» та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, печатки, готівкові кошти, нотатки із чорновими записами, які мають відношення до TOB "ВАП ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 38777355), ПП «ОКТАНОЛ» (код ЄДРПОУ 36473243), TOB «ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37832294), TOB «КАРРАГЕН» (код ЄДРПОУ 38750930), TOB «ЕНЕРДЖИ ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 38489192), TOB «КОМПАНІЯ «БУДСЕРВІС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38004735), TOB «АСТРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38704575), TOB «РЕГІОН ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 38749134), TOB «БК «ГРАНД БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 38913054), TOB «ЯГУАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 38546103), TOB «ЛАКІ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38952580), TOB «ІНТЕР-МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 38748811), TOB «КСІТІ» (код ЄДРПОУ 38933919), TOB «БК «АРТБІЛД» (код ЄДРПОУ 39073013), TOB «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38917132).

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Дана ухвала слідчого судді, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зареєстрована та проживає ОСОБА_5 лише один раз, відповідно до вимог ч. 1 ст. 235 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1