Ухвала

від 25.05.2015 по справі 759/7889/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2215/15

ун. № 759/7889/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2015 року Святошинський районний суд м. Києва в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в нежитлових приміщеннь у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000025 від 14.05.2015 за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25 травня 2015 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в нежитлових приміщеннь у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000025 від 14.05.2015 за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 КК України, яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою Одеська область, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, що належать на праві власності Міністерству Інфраструктури України та у праві постійного користування ДП «Іллічівський Морський торговельний порт» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення товару "Віники господарські (мітли з гілок "сорго", зв`язаних у жмути, без рукояток)", фінансово-господарських документів, що стосуються придбання, транспортування та експорту ТМЦ ТОВ «Табеларіус» (код 39716932), а також інших предметів і документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування.

В обґрунтування заявлених вимог вказуючи на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100080000025 від 14.05.2015 за фактом вчинення службовими особами ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №12» ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах при проведенні господарських операцій щодо придбання сільськогосподарської продукції та її реалізації на експорт за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за фактом вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва з використанням юридичних осіб ТОВ «Дефаларис» (код 38904579), ТОВ «Далмонт» (код 38923209), ТОВ «Трейдагропром» (код 39386117), ТОВ «Інфермет» (код 39523595), ТОВ «Імпексагротрейд» (код 39542356), ТОВ «Агроінвестдніпро» (код 39358713), ТОВ «Берта Трейд Груп» (код 39205591), ТОВ «Табеларіус» (код 39716932) які створені для прикриття незаконної діяльності у сфері закупівлі та реалізації на експорт сільськогосподарської продукції, внаслідок чого заподіяно великої матеріальної шкоди державі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2014-2015 років невстановленими слідством особами з метою прикриття своєї незаконної діяльності на території міста Києва, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Дефаларис» (код 38904579), ТОВ «Далмонт» (код 38923209), ТОВ «Трейдагропром» (код 39386117), ТОВ «Інфермет» (код 39523595), ТОВ «Імпексагротрейд» (код 39542356), ТОВ «Агроінвестдніпро» (код 39358713), ТОВ «Берта Трейд Груп» (код 39205591), ТОВ «Табеларіус» (код 39716932), що зареєстровані на підставних осіб. Вказані невстановлені слідством особи, діючи під прикриттям вказаних фіктивних СПД, в період 2014-2015 років на території Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та міста Києва від імені ТОВ «Дефаларис» (код 38904579), ТОВ «Далмонт» (код 38923209), ТОВ «Трейдагропром» (код 39386117), ТОВ «Інфермет» (код 39523595), ТОВ «Імпексагротрейд» (код 39542356), ТОВ «Агроінвестдніпро» (код 39358713), ТОВ «Берта Трейд Груп» (код 39205591) ТОВ «Табеларіус» (код 39716932), документально оформляли господарські операції з придбання сільськогосподарської продукції та здійснювали подальшу реалізацію її на експорт підприємствам-нерезидентам на загальну суму понад 500 млн. грн., при цьому податкова звітність вищевказаними фіктивними підприємствами не подавалась, валютна виручка від цих експортних операцій до України не повернута, в результаті чого до бюджету не надійшло податків в особливо великих розмірах та до золотовалютного фонду України не надійшла валюта, чим державі спричинено великої матеріальної шкоди. Так, допитаний як свідок засновник та директор ТОВ «Табеларіус» (код 39716932) ОСОБА_5 показав, що на прохання невстановленої особи під приводом працевлаштування, перебуваючи в нотаріальній канторі в м. Одесі підписав ряд документів, не розуміючи їх зміст. Також перебуваючи в ДПІ у Приморському районі м. Одеси та в приміщенні Одеській митниці, на прохання невстановлених осіб підписав документи з відбитком печатки ТОВ «Табеларіус», не розуміючи їх зміст. До фінансово-господарської діяльності підприємства та відправлення на експорт вантажів від імені ТОВ «Табеларіус» (код 39716932) відношення не має. На даний час, відповідно до листа СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві від 12.05.2015 р. № 1933/10/26-57-09-02 "Щодо проведення заходів", МРВ "Південь" з дислокацією в ГУ ДФС в Одеській області УВКП у MC Головного оперативного управління ДФС України, спільно з Одеською митницею ДФС здійснюються заходи щодо фіксації порушення митних правил та переогляду вантажів оформлених на експорт ТОВ «Табеларіус» відповідно до митних декларацій: № 500060006/2015/002963 від 06.05.2015 р. - "Віники господарські (мітли з гілок "сорго", зв`язаних у жмути, без рукояток)", завантажені на автомобіль марки DAF державний номер НОМЕР_1 та причіп марки TIRSAN державний номер НОМЕР_2 (Туреччина), № НОМЕР_3 від 08.05.2015 р. "Насіння гарбузове (cucurbita реро) не подрібнене, не для сівби, у лушпинні", завантажене на автомобіль марки Mercedes-Benz державний номер НОМЕР_4 та причіп державний номер НОМЕР_5 (Туреччина). Аналогічні заходи вживаються МРВ "Захід" у зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС щодо переогляду вантажу ТОВ "Табеларіус", оформленого на експорт відповідно до МД № 209120000/2015/816790 від 07.05.2015 р. - "Насіння гарбузове (cucurbita реро) не подрібнене, не для сівби, у лушпинні", завантажене на автомобіль марки DAIMLER державний номер НОМЕР_6 та н/причіп-рефрижератор-Е державний номер НОМЕР_7 . Крім того встановлено, що під час проведення переогляду товару, "Віники господарські (мітли з гілок "сорго", зв`язаних у жмути, без рукояток)", який було завантажено на автомобіль марки DAF державний номер НОМЕР_1 та причіп марки TIRSAN державний номер НОМЕР_2 (Туреччина) відповідно до митної декларації № 500060006/2015/002963 від 06.05.2015 р. розвантажено за адресою: Одеська область, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.05.2015 № 37943273 нежитлові приміщення, які розташовані за адресою Одеська область, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, належать на праві власності Міністерству Інфраструктури України та у праві постійного користування ДП «Іллічівський Морський торговельний порт». Враховуючи викладене та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального, слідчий просив заявлене клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику службових осіб ТОВ «Табеларіус» та ДП «Іллічівський Морський торговельний порт», оскільки виклик призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається з матеріалів справи, в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 32015100080000025 від 14.05.2015 за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 КК України за фактом вчинення службовими особами ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №12» ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах при проведенні господарських операцій щодо придбання сільськогосподарської продукції та її реалізації на експорт за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за фактом вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва з використанням юридичних осіб ТОВ «Дефаларис» (код 38904579), ТОВ «Далмонт» (код 38923209), ТОВ «Трейдагропром» (код 39386117), ТОВ «Інфермет» (код 39523595), ТОВ «Імпексагротрейд» (код 39542356), ТОВ «Агроінвестдніпро» (код 39358713), ТОВ «Берта Трейд Груп» (код 39205591), ТОВ «Табеларіус» (код 39716932) які створені для прикриття незаконної діяльності у сфері закупівлі та реалізації на експорт сільськогосподарської продукції, внаслідок чого заподіяно великої матеріальної шкоди державі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до листа СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві від 12.05.2015 р. № 1933/10/26-57-09-02 "Щодо проведення заходів", МРВ "Південь" з дислокацією в ГУ ДФС в Одеській області УВКП у MC Головного оперативного управління ДФС України, спільно з Одеською митницею ДФС здійснюються заходи щодо фіксації порушення митних правил та переогляду вантажів оформлених на експорт ТОВ «Табеларіус» відповідно до митних декларацій: № 500060006/2015/002963 від 06.05.2015 р. - "Віники господарські (мітли з гілок "сорго", зв`язаних у жмути, без рукояток)", завантажені на автомобіль марки DAF державний номер НОМЕР_1 та причіп марки TIRSAN державний номер НОМЕР_2 (Туреччина); 500060006/2015/003038 від 08.05.2015 р. "Насіння гарбузове (cucurbita реро) не подрібнене, не для сівби, у лушпинні", завантажене на автомобіль марки Mercedes-Benz державний номер НОМЕР_4 та причіп державний номер НОМЕР_5 (Туреччина).

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.05.2015 № 37943273 нежитлові приміщення, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , належать на праві власності Міністерству Інфраструктури України та у праві постійного користування ДП «Іллічівський Морський торговельний порт».

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 223 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку, оскільки є достатні підстави вважати, що в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що належить належать на праві власності Міністерству Інфраструктури України та у праві постійного користування ДП «Іллічівський Морський торговельний порт», можуть зберігатись речі та документи, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження і можуть бути використані як доказ у ході судового розгляду даного провадження.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 234, 235 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в нежитлових приміщеннь у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000025 від 14.05.2015 за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , що належать на праві власності Міністерству Інфраструктури України та у праві постійного користування ДП «Іллічівський Морський торговельний порт» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення товару "Віники господарські (мітли з гілок "сорго", зв`язаних у жмути, без рукояток)", фінансово-господарських документів, що стосуються придбання, транспортування та експорту ТМЦ ТОВ «Табеларіус» (код 39716932), а також інших предметів і документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування.

Строк пред`явлення до виконання один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу суду можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: