Ухвала

від 26.06.2015 по справі 759/10220/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2924/15

ун. № 759/10220/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді І.В.П'ятничук,

при секретарі Р.О.Колодій,

розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві майора податкової міліції Височина Віталія Володимировича про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000041 від 10.06.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.06.2015 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві майора податкової міліції Височина В.В., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І., на тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні Фiлiї - Головного управлiння по м. Київу та Київськiй областi ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669) по розрахунковим рахункам, які належать ТОВ «Рентакран ТМ».

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100080000041 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Рентакран» (код ЄДРПОУ 34352633) протягом 2012-2014 років ухилились від сплати податків в сумі 9 875 882 грн., шляхом проведення господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Жилбудресурс» (код ЄДРПОУ 37814427), ТОВ «Вербена-Н» (код ЄДРПОУ 38150277), ТОВ «Фобос-О» (код ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «Бабани-Трейд» (код ЄДРПОУ 34361391), ТОВ «Діват» (код ЄДРПОУ 38924580), ТОВ «Амадео» (код ЄДРПОУ 37889403), ТОВ «Пайнер» (код ЄДРПОУ 37266118),ТОВ «Маджестік Лайн» (код ЄДРПОУ 38952491). Також досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Рентакран ТМ» (код ЄДРПОУ 36265113) протягом 2014 року ухилились від сплати податків в сумі 1 586 034 грн., шляхом проведення господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Біржовий Університет» (код ЄДРПОУ 37243106), ТОВ «Іксів Авілан» (код ЄДРПОУ 37335851), ПП «НП Хіміч» (код ЄДРПОУ 38075025), ТОВ «Ека Строй Плюс» (код ЄДРПОУ 38637567), ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134). Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Рентакран ТМ» відкрито рахунки №26007300819481 у Фiлiї - Головного управлiння по м. Київу та Київськiй областi ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), через які здійснюються розрахунки з юридичними та фізичними особами. Враховуючи викладене та те, що вказані документи містять інформацію, яка несе доказову базу для кримінального провадження, а тому слідчий просив заявлені вимоги задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без службових осіб Фiлiї - Головного управлiння по м. Київу та Київськiй областi ПАТ «Державний ощадний банк України», що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких віни просить дозволити, оскільки виклик призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000041 від 10.06.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в Фiлiї - Головного управлiння по м. Київу та Київськiй областi ПАТ «Державний ощадний банк України» знаходяться документи, які мають значення до доказів по кримінальному провадженні, та містять охоронювану законом таємницю, але іншим способом неможливо встановити осіб, які користувались рахунком, розміри грошових коштів, що надійшли на рахунки підприємства, їх подальший рух та призначення платежів, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві майора податкової міліції Височина Віталія Володимировича - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, Височину Віталію Володимировичу, Дзюбюку Олександру Валерійовичу або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, на тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні Фiлiї - Головного управлiння по м. Київу та Київськiй областi ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669, м. Київ, вул. Володимирська, 27), а саме:

· копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахункам №26007300819481, які належать ТОВ «Рентакран ТМ» (код ЄДРПОУ 36265113) за період з 01.01.11 по 23.06.15;

· відомості про ІР - адреси з'єднань з банком, по рахункам №26007300819481, наявну в банку інформацію про уповноважених осіб ТОВ «Рентакран ТМ» (код ЄДРПОУ 36265113) та їх контактні телефони.

·

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: