Ухвала

від 17.09.2015 по справі 759/14862/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3998/15

ун. № 759/14862/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання

старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві

лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32015100080000046

від 17.06.2015р. за ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1;

ст.191 ч.5 КК України шляхом зупинення видаткових операцій по банківському рахунку

та накладення арешту на речові докази, -

В с т а н о в и в :

17.09.2015р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32015100080000046 від 17.06.2015р. за ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України та надати працівникам оперативного управління та слідчого управління ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві:

1) можливість доступу та накладення арешту на розрахункові рахунки, які відкриті у ПАТ КБ «Євробанк», МФО 380355 наступних підприємств:

№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ЖАНУЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 39480981);

№ НОМЕР_3 , який належить ТОВ «ІНТЕРПРІМ» (код ЄДРПОУ 39397747);

№ НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ЛІГЕНС» (код ЄДРПОУ 39456202);

№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який належить ТОВ «САМАНТІС» (код ЄДРПОУ 39722140);

№ НОМЕР_7 , який належить ТОВ «СЕНАТУС» (код ЄДРПОУ 39667828);

№ НОМЕР_8 , який належить ТОВ «СТРОНГ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722176);

№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , який належить ТОВ «ТАЙМПРІМ» (код ЄДРПОУ 39482287);

№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , який належить ТОВ «УКР-БУД-СТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 39502233);

№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , який належить ТОВ «АВАНТ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 39419629);

№ НОМЕР_16 , який належить ТОВ «ІМЕКС-ГРАНТ» (код ЄДРПОУ 39744430).

2) Зобов*язати службових осіб Столичної філії ПАТ КБ «Євробанк», МФО 380355 зупинити видаткові операції по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ЖАНУЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 39480981);

№ НОМЕР_3 , який належить ТОВ «ІНТЕРПРІМ» (код ЄДРПОУ 39397747);

№ НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ЛІГЕНС» (код ЄДРПОУ 39456202);

№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який належить ТОВ «САМАНТІС» (код ЄДРПОУ 39722140);

№ НОМЕР_7 , який належить ТОВ «СЕНАТУС» (код ЄДРПОУ 39667828);

№ НОМЕР_8 , який належить ТОВ «СТРОНГ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722176);

№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , який належить ТОВ «ТАЙМПРІМ» (код ЄДРПОУ 39482287);

№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , який належить ТОВ «УКР-БУД-СТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 39502233);

№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , який належить ТОВ «АВАНТ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 39419629);

№ НОМЕР_16 , який належить ТОВ «ІМЕКС-ГРАНТ» (код ЄДРПОУ 39744430). станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду.

3)Зобов*язати службових осіб банку негайно надати до СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві відомості щодо залишку грошових коштів на рахунках та в подальшому надавати відомості щодо залишку грошових коштів за письмовим запитом слідчих СУ ФР ДПІ Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №32015100080000046 від 17.06.2015р. за ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014р., складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м.Києві встановлено, що службові особи ТОВ «Санаторно курортний центр» під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), в період з 01.11.2013р. по 31.12.2013р. проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.

Слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами були зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб ряд підприємств, а саме: ТОВ «Епікор» (код 39088763), ТОВ «Аквіта трейд союз» (код 38662986), ТОВ «Роял вайс» (код 38983928), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ«Компанія оріон сервіс» (код 38376328), ТОВ «Юнекс фінанс» (код 38388066), ТОВ«Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Грант Резорт» (код 39399440), ТОВ«Сарман-Торг» (код 39289205), ТОВ «Авант Експрес» (код 39419629), ТОВ«Алектор-Буд» (код 39268651), ТОВ «Інтерпрім» (код 39397747), ТОВ «Іларія Груп» (код 39462585), ТОВ «Трейденерго» (код 39397820), ТОВ «ТК Фокус Плюс» (код 38454935), ТОВ «Корнел Сістем»(код 39291654), ТОВ «Систер екс» (код 38648317), ТОВ «ВА-трансторг груп» (код 35636162), ТОВ«Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «ФСП ЛТД» (код 39380115), ТОВ«Лігенс» (код 39456202), ТОВ«Енергогранд» (код 36480622), ТОВ«Укр-буд-стиль» (код 39502233), ТОВ«Жануель» (код 39480981), ТОВ«Таймпрім» (код 39482287), ТОВ «Честерлюкс» (код 39204121), ТОВ«Сенатус» (код 39667828), ТОВ «Буд-інструментарій» (код 38615297), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Корса груп» (код 39427870), ТОВ «Пурпур» (код 39319302), ТОВ«Техагросервіс інвест» (код 33598073), ТОВ «Олкомс» (код 39675158), ТОВ«Самантіс» (код 39722140), ТОВ«Стронг компані» (код 39722176), ТОВ«Протехком» (код 39479761), ТОВ «Імекс грант» (код 39744430), ТОВ «Ніка трейд лімітед» (код 39709202), ТОВ«Комерц пром» (код 39780877) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Також, на банківські рахунки вказаних суб*єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків.

Під час проведення досудового розслідування допитано як свідків засновників та директорів вищевказаних фіктивних суб*єктів підприємницької діяльності, які підтвердили, що створювали їх на прохання маловідомих їм осіб за грошову винагороду.

У ході досудового розслідування, допитаний як свідок ОСОБА_5 , який являється одним із учасників «конвертаційного центру» та показав, що за вказівками особи на ім*я Денис він знімав готівкові кошти в банківських установах з рахунків ТОВ «Профіт Бейс», ТОВ «Кепітал-А», ТОВ «Роял Вайс», ТОВ «Мелес», в сумах від 100 тис. грн. до 1 млн. грн., які в подальшому передавав іншим невідомим йому особам. Також, за вказівкою ОСОБА_6 особисто роздруковував первинні документи різних підприємств, ставив на них відповідні печатки, відвозив документи директора підприємств реального сектору економіки.

Також, у ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали Святошинського районного суду м.Києва 29.05.2014р. проведено обшук в автомобілі ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: податкові та видаткові накладні, договори поставки, чекові книжки для отримання готівки по підприємствам ТОВ «ВА-Трансторг груп», ТОВ «Кепітал-А», ТОВ «Сквар плюс», ТОВ «Роял Вайс», ТОВ «Базіс Груп»,ТОВ «Вторсировина», ТОВ «Роял Вайс», ТОВ «Епікор», ТОВ «Юнекс фінанс», ТОВ«Деметра фінанс», ТОВ «Компанія оріон сервіс», ТОВ «Мелес», ТОВ «Спецпроект 2012», а також печатки перелічених підприємств.

Також, під час досудового розслідування на підставі ухвали Святошинського районного суду у м.Києві проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), що стосуються відкриття та обслуговування наступниого розрахункового рахунку № НОМЕР_17 , який належить ТОВ «Епікор» (код 39088763), що зафіксовано протоколом тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 05.04.2015р.

В результаті проведення аналізу руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_17 , який належать ТОВ «Епікор», встановлено, що за період з 02.06.2014р. по 05.03.2015 оборот коштів склав 99 685 040,92 грн.

Також, було встановлено на розрахункові рахунки, які відкриті у ПАТ«Укрсоцбанк» (МФО 300023) було перераховано кошти на загальну суму 42 858 586,22 грн. за призначенням платежу сплата за юридичні послуги та належать наступним підприємствам: ТОВ «Грант Резорт» (код 39399440), ТОВ «Сарман-Торг» (код 39289205), ТОВ «Авант Експрес» (код 39419629), ТОВ «Алектор-Буд» (код 39268651), ТОВ`Інтерпрім» (код 39397747), ТОВ «Іларія Груп» (код 39462585), ТОВ «Трейденерго» (код 39397820), ТОВ «ТК Фокус Плюс» (код 38454935), ТОВ «Корнел Сістем» (код 39291654).

Окрім того, в результаті проведення аналізу руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_17 , який належать ТОВ «Епікор» встановлено, що в подальшому кошти перераховувались на карткові рахунки підставних фізичних осіб як неповоротна фінансова допомога або знімались у відділеннях банку на підставі грошових чеків ОСОБА_7 або ОСОБА_8 .

У ході досудового розслідування допитано як свідка одноособового директора, бухгалтера та засновника ТОВ «Епікор» ОСОБА_7 , який повідомив, що створив вказане підприємство на прохання ОСОБА_8 за грошову винагороду, а також повідомив не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства. Окрім того, ОСОБА_7 повідомив, що за вказівкою ОСОБА_8 заповнював грошові чеки ТОВ«Епікор», в графі призначення платежу переважно зазначав чи «на купівлю сільсько-господарської продукції» або «на відрядження», в середньому за день виписував грошових чеків ТОВ «Епікор» на суму від 150 000 грн. до 2 000 000 грн. За весь строк його «роботи» він виписав грошових чеків на суму понад 100 млн. грн. Після заповнення зазначених чеків ОСОБА_7 повідомив, що передавав їх одній із осіб задіяній в діяльності «конвертаційного центру».

Також, в ході досудового розслідування, шляхом проведення слідчо-оперативних заходів встановлено, що у діяльності «конвертаційного центру» задіяний ОСОБА_9 , а саме: здійснює зняття готівкових коштів у відділеннях банків з рахунків підконтрольних підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності. Згідно відомостей з Єдиного реєстру довіреностей, наступні особи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ряд інших осіб у період з 18.11.2014р. по даний час видали довіреності від свого імені на ім.*я ОСОБА_9 (код ідн НОМЕР_18 ), уповноваживши ОСОБА_9 на представництво інтересів від їх імені.

У ході досудового розслідування на підставі відомостей отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що у період з 01.11.2014р. на ім*я кожної з вищезазначених осіб здійснено реєстрацію підприємства, а саме: директором, бухгалтером та засновником ТОВ «Інтерпрім» значиться ОСОБА_10 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ «Трейденерго» та ТОВ «Трейденерго» значиться ОСОБА_11 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ «Пурпур» та ТОВ «Корса груп» значиться ОСОБА_12 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ «Грант резорт» та ТОВ «Олкомс» значиться ОСОБА_14 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ «Укр-буд-стиль» значиться ОСОБА_15 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ «Лігенс» значиться ОСОБА_16 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ«Жануель» значиться ОСОБА_17 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ«Честерлюкс» значиться ОСОБА_18 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ«Самантіс» значиться ОСОБА_24 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ «Іларія Груп» та ТОВ «Техагросервіс інцест» значиться ОСОБА_13 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ«Іиекс грант» значиться ОСОБА_21 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ«Протехком» значиться ОСОБА_25 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ «Ніка трейд лімітед» значиться ОСОБА_22 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ «Комерц пром» значиться ОСОБА_23 .

Разом із вищевикладеним з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів (форма 1-ДФ) за період з 01.01. 2014р. по даний час жодних доходів не отримували.

В ході відпрацювання вищеперерахованих підприємств встановлено, що відповідно до даних, зазначених у інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України», внесено відомості стосовно податкових станів вищезазначених підприємств (8) - внесено запис про вiдсутнiсть за мiсцезнаходженням. Також, з метою встановлення фактичного місцезнаходження службових осіб підприємств, було здійснено виїзди за податковими адресами підприємств, в результаті яких встановлено що офісні та складські приміщення відсутні.

Також, підчас досудового розслідування на підставі ухвал Святошинського районного суду у м.Києві проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ КБ «Євробанк», що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, які належать вищезазначеним підприємствами, що зафіксовано відповідними протоколами тимчасового доступу до речей та документів з додатками.

В результаті проведення аналізу руху коштів по розрахункових рахунках вищеперерахованих підприємств встановлено, що за період з 01.12.2014р. по 01.08.2015р. оборот коштів склав понад 150 млн. грн. та встановлено, що в подальшому кошти перераховувались на карткові рахунки фізичних осіб як фінансова поворотна допомога або отримувались у касах відділеннях банку готівкою на підставі грошових чеків ОСОБА_9 . Зокрема, встановлено що ОСОБА_9 на підставі грошових чеків у відділеннях банків отримано готівкових коштів на загальну суму понад 70 млн. грн.

Виходячи в вищевикладеного, функціонування вищевказаної незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств», з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур, а також для привласнення та заволодіння чужим майном, ніби то за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів.

Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими фіктивними підприємствами, які задіяні в схемі транзитно-конвертаційної групи з подальшим їх обготівкуванням через рахунки юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що підконтрольними підприємствами, які задіяні в вищезазначеній схемі транзитно-конвертаційної групи, відкрито банківські рахунки у ПАТ КБ «Євробанк», МФО 380355, а саме:

№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ЖАНУЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 39480981);

№ НОМЕР_3 , який належить ТОВ «ІНТЕРПРІМ» (код ЄДРПОУ 39397747);

№ НОМЕР_4 , який належить ТОВ«ЛІГЕНС» (код ЄДРПОУ 39456202);

№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який належить ТОВ «САМАНТІС» (код ЄДРПОУ 39722140);

№ НОМЕР_7 , який належить ТОВ «СЕНАТУС» (код ЄДРПОУ 39667828);

№ НОМЕР_8 , який належить ТОВ «СТРОНГ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722176);

№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , який належить ТОВ «ТАЙМПРІМ» (код ЄДРПОУ 39482287);

№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , який належить ТОВ «УКР-БУД-СТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 39502233);

№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , який належить ТОВ «АВАНТ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 39419629);

№ НОМЕР_16 , який належить ТОВ «ІМЕКС-ГРАНТ» (код ЄДРПОУ 39744430).

Враховуючи вищевикладене, є всі підстави вважати, що гроші, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, є предметом протиправної діяльності невстановленої групи осіб та отримані в наслідок проведення незаконної діяльності, шляхом сприяння суб*єктам підприємницької діяльності мінімізації ними податкових зобов*язань, розкраданню державного майна та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, отримані злочинним шляхом та можуть бути засобами для розкриття злочину та виявлення винних осіб та, в подальшому, визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна та цивільного позову.

Також, є всі підстави вважати, що грошові кошти з зазначених рахунків можуть бути перераховані на розрахункові рахунки інших юридичних/фізичних осіб, що призведе до їх втрати і унеможливить встановлення причетних до злочину осіб.

Отже, з метою запобігання протиправним діям з використанням банківських рахунків, припинення злочинної діяльності, в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки вищезазначених підприємств, які відкрито у ПАТ КБ «Євробанк», МФО 380355, зокрема видаткової частини рахунків, за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

У зв*язку із наведеним просила клопотання задовольнити на підставі ст.ст. 40, 93, 131, 132, 159-164, 170 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить суд.

Суд вважає за можливе в даному випадку розглянути клопотання без виклику інших учасників кримінального провадження і власника майна, стосовно якого слідчим ставиться питання про накладення на нього арешту, з метою забезпечення арешту майна та відповідно до правил частини 2 ст.172 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Дане клопотання подано в межах кримінального провадження №32015100080000046 від 17.06.2015р. за ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України, яка передбачає відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів (обов*язкових платежів) відносно службових осіб ряду господарських товариств, які мають ознаки фіктивності.

Обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні вказані в ст.91 КПК України.

Згідно частини 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку…

У відповідності до частини 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на рухоме і нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Підстави для арешту майна вказані в частині 2 ст.170, ч.2 ст.167 КПК України.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, погодження з прокурором, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, а також приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти на банківських рахунках ПАТ КБ «Євробанк», МФО 380355, які належать вказаним в клопотанні товариствам, на які просить накласти арешт слідчий, можуть бути предметом кримінального правопорушення або здобуті в результаті його вчинення, у зв*язку з чим можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому тимчасове обмеження їх володільця у володінні і розпорядженні ними є обґрунтованим і такий ступінь втручання у його права та свободи, про які йдеться в клопотанні слідчого, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

В порядку застосування заходів забезпечення кримінального провадження №32015100080000046 від 17.06.2015р. за ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України:

1)Накласти арешт на розрахункові рахунки, які відкриті у ПАТ КБ «Євробанк», МФО 380355 наступних підприємств:

№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ЖАНУЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 39480981);

№ НОМЕР_3 , який належить ТОВ «ІНТЕРПРІМ» (код ЄДРПОУ 39397747);

№ НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ЛІГЕНС» (код ЄДРПОУ 39456202);

№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який належить ТОВ «САМАНТІС» (код ЄДРПОУ 39722140);

№ НОМЕР_7 , який належить ТОВ «СЕНАТУС» (код ЄДРПОУ 39667828);

№ НОМЕР_8 , який належить ТОВ «СТРОНГ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722176);

№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , який належить ТОВ «ТАЙМПРІМ» (код ЄДРПОУ 39482287);

№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , який належить ТОВ «УКР-БУД-СТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 39502233);

№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , який належить ТОВ «АВАНТ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 39419629);

№ НОМЕР_16 , який належить ТОВ «ІМЕКС-ГРАНТ» (код ЄДРПОУ 39744430).

2) Зобов*язати службових осіб Столичної філії ПАТ КБ «Євробанк», МФО 380355 зупинити видаткові операції по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ЖАНУЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 39480981);

№ НОМЕР_3 , який належить ТОВ «ІНТЕРПРІМ» (код ЄДРПОУ 39397747);

№ НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ЛІГЕНС» (код ЄДРПОУ 39456202);

№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який належить ТОВ «САМАНТІС» (код ЄДРПОУ 39722140);

№ НОМЕР_7 , який належить ТОВ «СЕНАТУС» (код ЄДРПОУ 39667828);

№ НОМЕР_8 , який належить ТОВ «СТРОНГ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722176);

№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , який належить ТОВ «ТАЙМПРІМ» (код ЄДРПОУ 39482287);

№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , який належить ТОВ «УКР-БУД-СТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 39502233);

№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , який належить ТОВ «АВАНТ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 39419629);

№ НОМЕР_16 , який належить ТОВ «ІМЕКС-ГРАНТ» (код ЄДРПОУ 39744430). станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду.

3)Зобов*язати службових осіб Столичної філії ПАТ КБ «Євробанк», МФО 380355 негайно надати до СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві відомості щодо залишку грошових коштів на рахунках та в подальшому надавати відомості щодо залишку грошових коштів за письмовим запитом слідчих СУ ФР ДПІ Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві.

На підставі ст.175 КПК України, копію ухвали направити старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 і старшому прокурору прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 для негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: