Ухвала

від 29.07.2014 по справі 760/16157/14-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-кс/760/4377/14

№ 760/16157/14- к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 32014100110000147 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.04.2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 що належить гр. ОСОБА_5 ..

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100110000147 від 24.04.2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 21КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТзОВ «Еколайн-СТ» (код за ЄДРПОУ 37882209), а саме: директор ОСОБА_6 та головний бухгалтер ОСОБА_7 , які одночасно являються засновниками, службовими особами та керівниками: ТОВ «Екодит» (36958313), ПП «Кінос» (37009035), ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» (38517072), ПП «Пром-тех-снаб» (38007002), ТОВ «Продмаркет 2012» (37881509), ТОВ «Компанія «Омега Люкс» (38569822), ТОВ «Брокбудкепітал» (37450960), ТОВ «Про Сервіс» (33153611), ТОВ «Компанія «Сорбіт» (37723754), ТОВ «Трейдбор» (38124130), ТОВ "Стиль Медіа" (36858290), ТОВ "Креалтрейд" (38441779), ТОВ «Термалайн» (38749024), ТОВ «Баста трейд» (38703922), ПП «Хімінвест» (32424590), ТОВ «Кінг компані» (33640507), ТОВ «Компанія лакшері стайл» (38517554), ПП «Діслав» (37963151), під час здійснення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств з придбання в суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ «Камерія» (23270570), ТОВ «Берта СВ» (32800996), ТОВ «Нова Група» (32800163), ТОВ «Сіті-Фрукт» (38246569), ТОВ «М`ясний холдинг» (36769321), ПП «Євротрейд-1» (36769321), ТОВ «Єврокомерц» (37059699) та інших СПД, товарно-матеріальних цінностей, подальша реалізація яких покупцям не підтверджена даними податкового обліку, ухилились від сплати податку на додану вартість за січень 2014 року на загальну суму 3 180 234,64 грн., що є особливо великим розміром.

Враховуючи викладене і приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що в приміщенні за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, буд. 19 що належить гр. ОСОБА_5 , можуть знаходиться речі та документи, які є доказами по кримінальному провадженню, старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 в судовому засіданні просив клопотання про проведення обшуку задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалах, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 що належить гр. ОСОБА_5 , можуть міститись відомості про обставин вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке здобуте у результаті його вчинення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 32014100110000147 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.04.2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 на проведення обшуку приміщення за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, буд. 19 що належить гр. ОСОБА_5 серія та номер паспорта: НОМЕР_1 , виданий 03.10.2003р. Червоноградським РВ УМВС України у Львівській області, на свідоцтва про право власності НОМЕР_2 , виданого 03.10.2011р. виконавчим комітетом Червоноградської міської ради та використовується ТОВ «Євро-Комерс» (ЄДРПОУ 37059699), ТОВ «Західно-Українська корпорація» (ЄДРПОУ 37678508) з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- печаток, реєстраційних документів, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екодит» (ЄДРПОУ 36958313), ТОВ «Еколайн СТ» (ЄДРПОУ 37882209), ПП «Кінос» (ЄДРПОУ 37009035), ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» (ЄДРПОУ 38517072), ПП «Пром-тех-снаб» (ЄДРПОУ 38007002), ТОВ «Продмаркет 2012» (ЄДРПОУ 37881509), ПП «Діслав» (ЄДРПОУ 37963151), ТОВ «Компанія «Омега Люкс» (ЄДРПОУ 38569822), ТОВ «Брокбудкепітал» (ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Про Сервіс» (ЄДРПОУ 33153611), ТОВ «Компанія «Сорбіт» (ЄДРПОУ 37723754), ТОВ «Трейдбор» (ЄДРПОУ 38124130), ТОВ "Стиль Медіа" (ЄДРПОУ 36858290), ТОВ "Креалтрейд" (ЄДРПОУ 38441779), ТОВ «Термалайн» (ЄДРПОУ 38749024), ТОВ «Баста трейд» (ЄДРПОУ 38703922), ПП «Хімінвест» (ЄДРПОУ 32424590), ТОВ «Кінг компані» (ЄДРПОУ 33640507), ТОВ «Компанія лакшерістайл» (ЄДРПОУ 38517554) за період з 01.01.2013 року по 30.05.2014 року;

- комп`ютерну техніку, магнітні носії на яких виготовлялись та зберігаються документи щодо реалізації ТМЦ на ТОВ «Екодит», ТОВ «Еколайн СТ», ПП «Кінос», ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка», ПП «Пром-тех-снаб», ТОВ «Продмаркет 2012», ПП «Діслав», ТОВ «Компанія «Омега Люкс», ТОВ «Брокбудкепітал», ТОВ «Про Сервіс», ТОВ «Компанія «Сорбіт», ТОВ «Трейдбор», ТОВ "Стиль Медіа", ТОВ "Креалтрейд", ТОВ «Термалайн», ТОВ «Баста трейд», ПП «Хімінвест», ТОВ «Кінг компані», ТОВ «Компанія лакшерістайл» за період з період з 01.01.2013 року по 30.05.2014 року ;

- чорнові записи та інші рукописні тексти, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх почерку та підписів, фактичних покупців товару, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись ТОВ «Євро-Комерс» (ЄДРПОУ 37059699) ТОВ «Західно-Українська корпорація» (ЄДРПОУ 37678508) для скерування коштів, готівкові грошові кошти, отримані внаслідок конвертації, інші речі, що можуть свідчити про планування дій, спрямованих на ухилення від сплати податків та мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні № 32014100110000147.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні старшого прокурора управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1