Ухвала

від 08.08.2014 по справі 760/17033/14-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-кс/760/4604/14

№ 760/17033/14- к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Київської області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування №32013110080000146 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.10.2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 та ч.1 ст.205 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку в квартирі за місцем проживання директора ТОВ «Стор Фуд Дистрибюшин» - ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 .

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110080000146 від 08.10.2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 та ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Стор Фуд Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 36405099) в період липня, вересень та жовтень 2011 року, під час здійснення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «ТД «Агросвіт 3000» занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 505 676 грн.

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 вчинив фіктивне підприємництво, тобто створив суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311) з метою прикриття незаконної діяльності.

Враховуючи викладене і приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що в квартирі за місцем проживання директора ТОВ «Стор Фуд Дистрибюшин» - ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 , можуть знаходиться речі та документи, які є доказами по кримінальному провадженню, старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 в судовому засіданні просив клопотання про проведення обшуку задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 03.06.2014 року слідчому надано тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Стор Фуд Дистрибюшн», проте, на даний час, товариство ухвалу суду не виконує з невідомих причин.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалах, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в квартирі за місцем проживання директора ТОВ «Стор Фуд Дистрибюшин» - ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 , можуть міститись відомості про обставин вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке здобуте у результаті його вчинення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Київської області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування №32013110080000146 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.10.2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 та ч.1 ст.205 КК України, про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання директора ТОВ «Стор Фуд Дистрибюшин» - ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів по фінансово господарських взаємовідносинах ТОВ «Стор Фуд Дистрибюшн» з ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311) та ТОВ «ТД «Агросвіт 3000» (код ЄДРПОУ 36309333), зокрема: договори з додатками та додатковими угодами, листування, щодо виконання умов договорів, банківські виписки, платіжні доручення, рахунки-фактури, векселі та документи щодо їх руху, інші документи, що свідчать про оплату робіт, товарів отриманих підприємством, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових, видаткових, накладних, актів прийому-передачі товару, трудових договорів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару, актів звірок, актів звірок взаєморозрахунків, карток рахунків по валових витратах за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, товарно-супровідних документів, та інших документів, що свідчать про переміщення товару, а також печатки, схеми, чорнові записи, зразки договорів щодо проведення господарських відносин, комп`ютерна техніка, за допомогою якої складалися вищеперераховані документи, пристрої на яких ці документи роздруковувалися; а також інші документи, в тому числі на магнітних носіях інформації, які можуть бути визнані речовими доказами та можуть мати значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1