Ухвала

від 17.03.2014 по справі 760/5295/14-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-кс/760/1480/14

№ 760/5295/14- к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВП

ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування №32013110110000366 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку приміщень, які використовується гр. ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , згідно довідки відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно, відомості про право власності за адресою: АДРЕСА_1 , у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровані на гр. ОСОБА_6 .

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в Слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВП перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №32013110110000366 від 08.08.2013 року, яке розпочате за фактом вчинення невстановленими особами, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Будагротех» при сприянні організатора злочинної схеми гр. ОСОБА_5 1976 року народження, протягом 2013 року, шляхом завищення податкового кредиту з податку на додану вартість за рахунок відображення безтоварних операцій з придбання зернової продукції від підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Діват Груп» (код ЄДРПОУ 37671371), ТОВ «Укрвіт» (код ЄДРПОУ 37254301), ТОВ «Оілгруп» (код ЄДРПОУ 35231078), ТОВ «Рекорд 2007» (код ЄДРПОУ 35354233), ТОВ «ВФ Віка» (код ЄДРПОУ 25578504) ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 6 270 591 грн.

В ході слідства встановлено наявність достатніх підстав вважати, що у приміщеннях, які використовуються гр. ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі та документи, які мають значення для розслідування кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини.

Старший слідчий з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалах, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у приміщеннях, які використовується гр. ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке здобуте у результаті його вчинення, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування №32013110110000366 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.08.2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 на проведення обшуку приміщень, які використовується гр. ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно довідки відділу реєстрації речових прав на нерухоме про право власності зареєстровано на гр. ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення:

- первинних фінансово-господарських документів (договорів, контрактів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, вантажно-митних декларацій, платіжних доручень, банківських виписок, прибуткових/видаткових касових ордерів, квитанцій, чеків, сертифікатів, декларацій) ТОВ «Будагротех» (код ЄДРПОУ 34017352), ТОВ «Діват Груп» (код ЄДРПОУ 37671371), ТОВ «Укрвіт» (код ЄДРПОУ 37254301), ТОВ «Оілгруп» (код ЄДРПОУ 35231078), ТОВ «Рекорд 2007» (код ЄДРПОУ 35354233), ТОВ «ВФ Віка» (код ЄДРПОУ 25578504);

- комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, за допомогою яких виготовлялись документи на реалізацію сільськогосподарської продукції;

- засобів зв`язку, печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправні фінансово-господарські операцій за участю ТОВ «Будагротех» (код ЄДРПОУ 34017352), ТОВ «Діват Груп» (код ЄДРПОУ 37671371), ТОВ «Укрвіт» (код ЄДРПОУ 37254301), ТОВ «Оілгруп» (код ЄДРПОУ 35231078), ТОВ «Рекорд 2007» (код ЄДРПОУ 35354233), ТОВ «ВФ Віка» (код ЄДРПОУ 25578504).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1