Постанова

від 21.06.2012 по справі 1416/5071/12

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

21.06.2012

ПОСТАНОВА

21 червня 2012 року м.Миколаїв

Суддя Ленінского районного суду м.Миколаєва Беспрозванний О.В., розглянувши матеріали кримінальної справи, а також подання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Ленінського району м.Миколаєва ОСОБА_2 про проведення виїмки в ПАТ «Енергобанк», МФО 300272,-

ВСТАНОВИВ:

В ході проведення досудового слідства встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївські парки» код ЄДРПОУ 37629754, зареєстровано платником податку на додану вартість у ДПІ Ленінського району м. Миколаєва. Юридична та фактична адреса підприємства : АДРЕСА_1. Засновником та директором ТОВ «Миколаївські парки» являється ОСОБА_3.

Згідно з поясненнями останнього встановлено, що директором ТОВ «Миколаївські парки» він не являється, відношення до діяльності вказаного підприємства він не має, грошові кошти з банківських рахунків даного підприємства він не знімав. Разом з тим, ОСОБА_3 пояснив, що на прохання малознайомого йому чоловіка на ім'я ОСОБА_1 та за грошову винагороду у розмірі 1000 грн. він підписав документи, в зміст яких не вдавався і вважає, що саме ці документи могли бути використані при реєстрації та здійсненні фінансових операцій ТОВ «Миколаївські парки».

За результатами протиправної господарської діяльності ТОВ «Миколаївські парки», зареєстрованого на особу, яка жодного відношення не мала до вчинення та проведення будь-яких фінансово-господарських операцій від імені даного підприємства, вбачається, що вищезазначені дії невстановлених осіб по створенню фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Миколаївські парки» з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків.

З метою здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 відкрито в ПАТ «Енергобанк» рахунок ТОВ «Миколаївські парки».

Було встановлено, що основними контрагентами ТОВ «Миколаївські парки» при здійсненні фінансово-господарської діяльності були підприємства ТОВ «ВСТК» (код 35179825) сума операцій 3,22 млн. гривень, ТОВ «ОСОБА_5 Компані» (код 30533647) сума операцій 1,41 млн. гривень, ПП «Юний Простор» (код 31293853) сума операцій 0,19 млн гривень, ПК «Селтік Юг» (код 36945220) сума операцій 0,43 млн. гривень. ДСФМ України встановлено, що зазначені операції можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

За даним фактом 18.05.2012 року прокурором Ленінського району м.Миколаєва порушено кримінальну справу №2012002000461 за ознаками злочину,передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

21.06.2012 року до Ленінського районного суду м.Миколаєва звернувся слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 з поданням про проведення виїмки в ПАТ «Енергобанк» оригіналів документів рахунку №2600438157601, який належить ТОВ «Миколаївські парки», а саме:

1.Документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № 2600438157601 (українська гривня), який належить ТОВ «Миколаївські парки» (код ЄДРПОУ 37629754), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки;

2.Оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаним поточним рахункам за весь період обслуговування ТОВ «Миколаївські парки», платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку;

3.Оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ТОВ «Миколаївські парки»: заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення;

4.Оригіналів документів, які містяться у кредитній справі ТОВ «Миколаївські парки»;

5.Документів, які містять дані про ІР - адреси комп'ютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ТОВ «Миколаївські парки» системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг».

Вивчивши матеріали кримінальної справи №2012002000461 та подання слідчого, вважаю можливим задовольнити дане подання про проведення виїмки, оскільки в оригіналах документів рахунку №2600438157601, який належить ТОВ «Миколаївські парки» можуть знаходитись документи, які мають відношення до даної кримінальної справи і можуть підтвердити факт фіктивного підприємництва ТОВ «Миколаївські парки».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести виїмку оригіналів документів рахунку №2600438157601, який належить ТОВ «Миколаївські парки», які знаходяться в ПАТ «Енергобанк», розташованому за адресою:м.Миколаїв, вул..Пушкінська 8.

Суддя

Постановление мне объявлено