Ухвала

від 18.12.2012 по справі 2120/14679/12

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа №2120/14679/12

н/п 1-кс/2120/75/12

УХВАЛА

18.12.2012 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВСслідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження №32012230000000008 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта Херсонського РУ ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 352770) - ТОВ БК «Акрополь СВ» (код ЄДРПОУ 36129658), -

встановив:

Невстановлені особи з використанням ТОВ БК «Акрополь СВ» (код ЄДРПОУ 36129658, податкова адреса: м. Херсон, пров. Слобідський, буд. 9), протягом листопада 2011 року - квітня 2012 року, проводили безтоварні операції між фіктивним підприємством ТОВ БК «Акрополь СВ»та реально діючими суб'єктами підприємницької діяльності, внаслідок яких на поточний рахунок № 26002000186006, відкритий в ПАТ «Фідобанк» (МФО 300175) надійшли грошові кошти в сумі 13,3 млн. В подальшому, невстановлені особи сприяли незаконному формуванню реально діючими суб'єктами підприємницької діяльності податкового кредиту з ПДВ та ухиленню від сплати податків, шляхом конвертації грошових коштів, отриманих від проведення безтоварних операцій з суб'єктами підприємницької діяльності, внаслідок чого було завдано матеріальної шкоди інтересам держави у вигляді недоотриманих державним бюджетом податку на додану вартість на суму понад 600 тис.грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на вилучення документівподаткової звітності з ПДВ ТОВ БК «Акрополь СВ» (код ЄДРПОУ 36129658), що перебуває у володінні ДПІ у м. Херсоні Херсонської області ДПС.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №32012230000000008, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документівподаткової звітності з ПДВ ТОВ БК «Акрополь СВ» (код ЄДРПОУ 36129658) ,

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів податкової звітності з податку на додану вартість ТОВ «Будівельна компанія «Акрополь СВ» (код ЄДРПОУ 36129658) та їх вилучення (здійснення виїмки)в ДПІ у м. Херсоні Херсонської області ДПС.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом п'яти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя:ОСОБА_2