Постанова

від 13.10.2009 по справі 4-319/09

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   о проведении выемки

13.10.2009 года

г.Запорожье

Судья Заводского районного суда города Запорожья Федоренко Р.Г., с участием прокурора Деева А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины Мищенко А.Е. о проведении выемки в банке,-

У С Т А Н О В И Л:

В апреле месяце 2009 года, неизвестное лицо, имея умысел на подделку документа, с целью его дальнейшего использования,  изготовило Налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «Гранд 2007»  и дополнениях к ней, а также приказ №2448/к от 17.04.09, в которых  согласно заключения специалиста №250.4 (ЗП) от 24.09.2009 года изображения  подписей в графах «Керівник

ОСОБА_1

», «Директор ООО «Гранд 2007», , послужившие оригиналом для представленных копий, выполнены не

ОСОБА_1

., а иным лицом, после чего 17.04.2009 года предоставило вышеуказанную декларацию в ГНА в Запорожской области.

В ходе расследования указанного уголовного дела было установлено, что должностными лицами должностными лицами ООО «Гранд 2007» (ОКПО 35105025) был открыт счет в Публичном Акционерном обществе  КБ «Правексбанк» (МФО 321983).

12 октября 2009 года следователем СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины Мищенко А.Е.  вынесено представление о проведении выемки в Публичном Акционерном обществе  КБ «Правексбанк» (МФО 321983),  движений по счетам №2600902820593   ООО «Гранд 2007» (ОКПО 35105025), с указанием контрагентов и кода ЭГРПОУ данных контрагентов, назначений платежей (в печатном и электронном виде), с момента их открытия и по настоящее время, документов послуживших основанием для открытия счета, а также подтверждающих выдачу и получение наличных денежных средств со счета ООО «Гранд 2007», карточек с образцами подписей.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав прокурора, поддерживающего представление, суд находит основания к его удовлетворению, т.к. следствие располагает достаточными данными для проведения выемки указанных документов, находящихся в Публичном Акционерном обществе  КБ «Правексбанк» (МФО 321983).

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. 178 УПК Украины суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести выемку в Публичном Акционерном обществе  КБ «Правексбанк» (МФО 321983)., оригиналов следующих документов:

•

выписки движения денежных средств с обязательным указанием даты операции, номера документа, названия контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковским счетам  №2600902820593   ООО «Гранд 2007» (ОКПО 35105025), за период с 17.07.2007 года  и по настоящее время;

-        платежных поручений, денежных чеков, мемориальных ордеров и иных документов, на основании которых осуществлялось движение денежных средств по вышеуказанным банковским счетам ООО «Гранд 2007» (ОКПО 00203625) за период времени с 01.01.2007 года и по настоящее время;

-        карточек с образцами оттиска печати и подписи должностных лиц по счету, документов юридического дела на обслуживание банковских счетов указанного предприятия за весь период, платежных поручений, документов по установлению ООО «Гранд 2007» (ОКПО 35105025) электронной системы «Клиент-банк», актов приема – передачи паролей ключей, сведений об адресе, по которому установлена электронная  система «Клиент-Банк»  и номер телефона, а также всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк» в учреждение банка в период времени с 17.07.2007 года по настоящее время, с указанием лица, которое его подписывало, (пароль которого указан в электронном документе),

-       кредитных дел, связанных с заключением исполнением кредитных договоров между ООО «Гранд 2007» (ОКПО 35105025) и Публичном Акционерном обществе  КБ «Правексбанк» (МФО 321983).

2. Поручение выемки поручить сотрудникам УНМ ГНА в Запорожской области.

     Судья

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено «___»