Ухвала

від 24.07.2013 по справі 712/9143/13-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/9143/13-к

Провадження №1 кс/712/3530/13

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

24 липня 2013 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_2, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до установчих документів ТОВ В«Перша проектно-будівельна компаніяВ» , дослідивши докази та заслухавши думку прокурора і слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області у рамках кримінального провадження №22013250000000015 здійснюється досудове розслідування фактів порушення службовими особами ПП В«ІмаксВ» порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, при експортуванні у період з травня 2012 року по лютий 2013 року до ОСОБА_3 товарів військового призначення, які допущено до цивільного використання, тобто кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.1 ст.333 та ч.2 ст.333 КК України, відомості щодо вчинення яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2013 року.

В період травня-грудня 2012 року службові особи ПП В«ІмаксВ» , в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів подвійного призначення, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, експортували до компанії В« FIN Sp. Z o.o.В» (ОСОБА_3) контактори ТКС101ДОД, ТКС401ДОД, ТКД501ДОД, ТКД511ДОД, ТКС201ДОД; реле: ТКЕ24П1ГА, ТКЕ21ПОДГ, ТКЕ52ПОДГ та регулюючі заслінки 1919Т, які відповідно до висновків державної експертизи №220/8361 від 18.12.2012 року, №220/2163 від 26.03.2013 року та №220/2137 від 23.03.2013 року є товарами військового призначення, які допущено до цивільного використання.

Крім того в лютому 2013 року службові особи ПП В«ІмаксВ» порушуючи порядок здійснення міжнародних передач товарів подвійного призначення, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, намагались експортувати до ОСОБА_3 контактори ТКС203ДОДБ та регулюючі заслінки 1919Т, які відповідно до висновку державної експертизи №220/2163 від 26.03.2013 року є товарами військового призначення, які допущено до цивільного використання.

Як видно з видаткової накладної №61 від 20 грудня 2012 року на суму 240 560 грн. та рахунку на оплату №65 від 18 лютого 2013 року на суму 262 018 грн. частину експортованих товарів, а саме: контактори ТКС203ДОД - в кількості 28 штук, регулюючі заслінки 1919Т - в кількості 9 штук та контактори ТКС101ДОД - в кількості 3 штук приватне підприємство В«ІмаксВ» придбало у ТОВ В«Перша проектно-будівельна компаніяВ» (ЄДРПОУ 38040301).

Згідно з відповіді №8/13616 від 23 липня 2013 року відділу КЗЕ Управління, яка надійшла на виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення підприємств та осіб в яких купувались товари військового та подвійного призначення, які в період 2012-2013 років експортувались ПП В«ІмаксВ» до ОСОБА_3, частина товарів, які ТОВ В«Перша проектно-будівельна компаніяВ» реалізувало ПП В«ІмаксВ» , була придбана у ТО «ѳнтфорВ» (ЄДРПОУ 21463632).

За висновком науково-технічної експертизи виробником контакторів ТКС203ДОД, регулюючих заслінок 1919Т і контакторів ТКС101ДОД, частина з яких була придбана в ТО «ѳнтфорВ» і в подальшому реалізована ПП В«ІмаксВ» , яке експортувало їх до ОСОБА_3 є Кірово-Чепецьке ВАТ В«Електромашинобудівний завод В«ЛЕПСЕ»» (Російська Федирація) та виробничо-конструкторське об'єднання В«ТеплообмінникВ» (Російська Федирація).

Відповідно до ст.ст. 4, 20, 22 В«Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначенняВ» затвердженого постановою КМУ №1807 від 20 листопада 3003 року для міжнародної передачі (імпорту) товарів військового призначення, які допущено до цивільного використання встановлено спеціальний режим і їх імпорт здійснюється виключно на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту) на імпорт та отриманого в установленому порядку дозволу.

В зв'язку з цим, необхідно встановити службових осіб ТО «ѳнтфорВ» (ЄДРПОУ 21463632) та осіб, які мають відношення до діяльності вказаного товариства, шляхом огляду та вилучення установчих документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Суворова, 19).

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №22013250000000015 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості що в них містяться будуть використані як докази і за їх допомогою можливо встановити осіб, які причетні до діяльності ТО «ѳнтфорВ» , керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати співробітникам слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, з можливістю їх вилучення для подальшого використання як речових доказів у кримінальному провадженні №22013250000000015, а саме:

- установчих документів ТО «ѳнтфорВ» (ЄДРПОУ 21463632);

- договорів купівлі-продажу корпоративних прав на ТО «ѳнтфорВ» ;

- протоколів зборів засновників (власників, співвласників) ТО «ѳнтфорВ» ;

- наказів про призначення осіб на посади керівника, головного бухгалтера, тощо ТО «ѳнтфорВ» ;

- доручень виданих від імені ТО «ѳнтфорВ» ;

- документів в яких міститься інформація про знаходження ТО «ѳнтфорВ» ;

- документів в яких міститься інформації щодо посадових осіб ТО «ѳнтфорВ» , змін в керівництві товариством, тощо.

Виконання даної ухвали покласти на співробітників слідчого відділу УСБУ в Черкаській області

Строк дії даної ухвали становить один місяць з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий